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天奈科技(688116)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈天奈科技688116≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.29)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)12月25日(688116)天奈科技:關于資產出售暨關聯交易的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2017年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年11月29日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:9100.60萬 同比增:99.25% 營業收入:3.01億 同比增:27.63%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.5200│  0.3000│  0.4000│  0.2700│      --
每股凈資產      │  6.7195│  3.9600│  3.6700│      --│  3.1500
每股資本公積金  │  5.2303│  2.5398│  2.5398│      --│  2.4182
每股未分配利潤  │  0.4751│  0.4089│  0.1114│      --│ -0.2737
加權凈資產收益率│ 13.3200│  7.8300│ 11.6400│  8.1200│ -6.2200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.3925│  0.2241│  0.2915│  0.1970│ -0.0638
每股凈資產      │  6.7195│  2.9735│  2.7493│      --│  2.2883
每股資本公積金  │  5.2303│  1.9049│  1.9049│      --│  1.7592
每股未分配利潤  │  0.4751│  0.3067│  0.0835│      --│ -0.1991
攤薄凈資產收益率│  5.8413│  7.5368│ 10.6025│      --│ -2.7895
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A 股簡稱:天奈科技 代碼:688116 │總股本(萬):23185.8116 │法人:鄭濤
上市日期:2019-09-25 發行價:16 │A 股  (萬):5277.5785  │總經理:鄭濤
上市推薦:民生證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):17908.2331│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:民生證券股份有限公司 │主營范圍:公司主要從事納米級碳材料及相關
電話:86-511-81989986 董秘:蔡永略│產品的研發、生產及銷售,是一家具有自主
                              │研發和創新能力的高新技術企業。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5200│    0.3000│        --
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    2018年        │    0.4000│    0.2700│        --│        --
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    2017年        │        --│        --│        --│        --
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    2016年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-12-25](688116)天奈科技:關于資產出售暨關聯交易的公告

    1
    市
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-011
    江蘇天奈科技股份有限公司
    關于資產出售暨關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ●交易雙方名稱:甲方(資產出售方):江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡
稱“天奈科技”或“公司”)
    乙方(資產購買方):鎮江新納汽車銷售有限公司(以下簡稱“鎮江新納”)


    ●交易標的:13輛純電動大巴車,制造廠商為南京金龍,規格型號為NJL6117BE
V1
    ●交易金額:3,229,785.23元
    ●本次交易未構成重大資產重組,不存在重大法律障礙
    ●本次關聯交易系公司實際控制人履行首發上市的相關承諾
    ●因為作為交易標的的13輛大巴車目前處于查封狀態,公司未能辦理上述大巴
車的過戶手續,但公司已通過實際控制13輛大巴車的機動車登記證書及行駛證,確
保大巴車停放在公司指定的場地上,實現對13輛大巴車的實際占有和控制。同時,
公司已與南京金龍簽署《合作協議》,南京金龍認可公司對13輛大巴車的實際控制
。購買方鎮江新納完全知曉以上事項,并愿意承擔由此產生的相關風險和損失。
    ●公司第一屆董事會第十二次會議、第一次監事會第九次會議審議通過了《關
于向鎮江新納汽車銷售有限公司出售電動大巴車的議案》,關聯董事回避表決,相
關協議將在董事會決議通過后簽訂。
    一、關聯交易概述
    2
    (一)出售資產的基本情況
    天奈科技于2019年12月24日召開的第一屆董事會第十二次會議及第一屆監事會
第九次會議審議通過了《關于向鎮江新納汽車銷售有限公司出售電動大巴車的議案
》,同意將公司13輛抵債電動大巴車以人民幣3,229,785.23元出售給公司關聯法人
鎮江新納。董事會在會議上授權公司管理層簽署相關協議并辦理后續事宜。當日,
雙方法定代表人代表雙方在鎮江簽署了相關銷售合同。
    本次關聯交易不構成重大資產重組。
    (二)關聯關系
    鎮江新納為公司實際控制人嚴燕、蔡永略投資設立的企業。其中,嚴燕持股75%
、蔡永略持股25%。鎮江新納為公司實際控制人控制的企業,是公司的關聯法人。
因此,本次交易構成關聯交易。
    (三)過去12個月與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    除本次關聯交易,過去12個月內天奈科技與鎮江新納發生任何關聯交易。
    (四)交易背景
    本次交易是為了履行公司實際控制人鄭濤、嚴燕、張美杰及蔡永略在公司首次
發行并上市時出具承諾,該承諾具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www
.sse.com.cn)的《天奈科技首次公開發行股票科創板上市招股說明書》中的重大
事項提示。根據相關承諾,本次交易的定價依據為標的的賬面價值。除本次交易的1
3輛電動大巴車以外,公司已與鎮江鎮江新區潤港客運服務有限公司簽訂《買賣合
同》,向其銷售60輛電動大巴車并于2019年12月31日前完成過戶,1輛電動大巴車公
司自用。74輛電動大巴車按上述方案完成交付后,上述承諾將全部履行完畢。
    二、關聯人基本情況
    (一)關聯關系說明
    本次交易的對象鎮江新納為公司實際控制人嚴燕、蔡永略投資設立的企業,是
公司實際控制人控制的其他企業。該關聯人符合《科創板上市規則》第15.1條第十
四款第7項規定的關聯關系情形。
    3
    (二)關聯法人情況說明
    1、關聯法人的基本情況
    企業名稱
    鎮江新納汽車銷售有限公司
    性質
    有限責任公司(自然人投資或控股)
    法定代表人
    蔡永略
    注冊資本
    100萬元
    成立日期
    2019年12月04日
    住所
    鎮江市新區港南路300號
    主要辦公地點
    鎮江市新區港南路300號
    主營業務
    汽車的銷售和租賃
    股東情況
    嚴燕持股75%、蔡永略持股25%
    銀行存款
    192萬元
    鎮江新納為公司實際控制人履行首發上市時的相關承諾,專為本次交易而設立
的法人。截至目前,嚴燕女士持有天奈科技8,604,429股股份,在公司2018年稅前收
入117萬;蔡永略先生持有天奈科技2,805,784股股份,在公司2018年度稅前收入80
.54萬。目前鎮江新納現有銀行存款192萬,嚴燕女士、蔡永略先生將以自有資金支
付剩余交易金額。本次交易金額為3,229,785.23元,依據關聯方資產及財務狀況,
公司董事會認為鎮江新納有能力支付本次交易金額。
    2、關聯人與公司間的其他關系
    鎮江新納除系公司實際控制人投資的企業外,與公司之間不存在產權、業務、
資產、債權債務、人員等方面的其他關系。
    三、關聯交易標的基本情況
    (一)交易標的名稱和類別
    本次交易屬于《科創板上市規則》第7.1.1條第一款出售資產。本次交易的資產
為13輛純電動大巴車,制造廠商為南京金龍,規格型號為NJL6117BEV1。
    (二)交易標的的具體狀況
    1、標的資產的取得和運營情況說明
    2018年初,公司當時的主要客戶堅瑞沃能債務危機全面爆發,出現大規模債務
違約情況,大量銀行賬戶被凍結,大量非經營性資產被查封,面臨嚴峻的經營困難
?紤]貨款回款風險,公司銷售部門與堅瑞沃能積極聯系,商討通過提前回款或者
取得抵債大巴車的形式以保證公司貨款回款安全。
    4
    2018年4月,公司與深圳市民富沃能新能源汽車有限公司(以下簡稱“民富沃能
”)簽署了《銷售合同》,約定民富沃能以單價57.4538萬元、總價746.90萬元向
公司銷售13輛電動大巴車;同月,公司與堅瑞沃能及民富沃能(堅瑞沃能全資子公
司)簽署了《債權債務抵銷協議》,約定民富沃能將其對公司享有的746.90萬元債
權轉讓給堅瑞沃能,堅瑞沃能與公司將雙方之間746.90萬元債權債務相互抵銷,公
司已通過債權債務抵銷的方式支付完畢13輛大巴車的全部價款。
    自2018月4月取得上述抵債大巴車后,公司一直將其停放在固定地點,除按照與
南京金龍客車制造有限公司(以下簡稱“南京金龍”)簽署的《合作協議》交由南
京金龍運營一段時間外,公司自身并未實際使用13輛抵債大巴,沒有計提折舊。目
前車輛處于查封狀態,無法辦理運營手續,暫時無法投入使用。2019年6月鎮江中
興價格事務有限公司出具的《江蘇天奈科技股份有限公司機動車評估報告》,其評
估的市場價格為335.62萬元。
    2、標的資產的權屬情況說明
    如前所述,公司與民富沃能簽署相關抵債協議后,民富沃能于2018年4月12日履
行了13輛大巴車的交接手續并簽署了交接清單,即完成了13輛大巴車的交付。根據
13輛大巴車的機動車登記證書,前述13輛大巴車的所有權人登記為民富沃能,因上
述大巴車于2018年6月21日被南京金龍的子公司深圳創源新能源汽車技術有限公司
申請查封,因此公司未能辦理上述大巴車的過戶手續,但公司已控制13輛大巴車的
機動車登記證書及行駛證,并將大巴車停放在指定的場地上,實現對13輛大巴車的
實際占有和控制。2019年3月,公司與南京金龍簽署《合作協議》,南京金龍認可公
司對13輛大巴車的實際控制。截至目前,該13輛大巴車仍處于被查封狀態。根據公
司與鎮江新納簽署的銷售合同約定,鎮江新納知曉并認可標的資產處于被查封狀態
及暫時無法辦理產權登記過戶的事實,同意承擔與之相關的全部風險。
    (三)標的資產的賬面價值
    2018年度公司實際取得上述13輛抵債大巴車時,參照鎮江中興價格事務有限公
司出具的《江蘇天奈科技股份有限公司機動車評估報告》,以其市場價格285.82萬
元確認為抵債資產入賬價值(暫列于其他流動資產),與抵債協議價格的差異部分
計提了相應的壞賬準備。截至2018年12月31日,標的資產的賬面凈值
    5
    為285.82萬元,未計提減值準備;截至2019年9月30日,標的資產的賬面凈值為
285.82萬元,未計提減值準備。天健會計師事務所(具有證券、期貨業務資格)已
對公司2018年年度報告進行審計,并出具“天健審【2019】8498 號”標準無保留
意見的審計報告。公司2019年度三季報未經審計。
    四、關聯交易的定價情況
    公司實際控制人鄭濤、嚴燕、張美杰及蔡永略在公司首次發行并上市時出具承
諾,確認“公司將采取積極措施,盡快實現抵債大巴車的處置。如在2019年12月31
日前公司未能將被查封的13輛南京金龍品牌大巴車以及剩余的36輛中車時代品牌大
巴車和25輛揚州亞星品牌大巴車進行相應處置,則由實際控制人按照賬面價值購買
上述抵債大巴。同時,如果在2019年12月31日前已經將上述大巴進行了相應處置,
處置價格高于相應賬面價值,則相應收益歸公司所有;處置價格低于相應賬面價值
,則由實際控制人補償公司對應損失!痹摮兄Z具體內容詳見公司刊登在上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)的《天奈科技首次公開發行股票科創板上市招股說
明書》中的重大事項提示。
    上述標的物的入賬價值參照了2019年6月鎮江中興價格事務有限公司出具的《江
蘇天奈科技股份有限公司機動車評估報告》,其評估的市場價格為335.62萬元。
    鎮江中興價格事務有限公司無從事證券、期貨業務資格,評估基準日為2019年6
月30日, 評估方法為重置成本法,本次評估采用綜合分析法確定成新率。綜合分
析法是在年限法基礎上,再綜合考慮影響二手車價值的各種因素,以系數來進行調
整或修正,因而本次評估成新率范圍為68.23%-69.48%。本次評估折現系數根據中國
人民銀行2018年發布的5年期貸款基準利率確定折現率,折現系數為0.89。本次評
估假設:交易假設:①所有待評估資產已經處在交易過程中,評估師根據待評估資
產的交易條件等模擬市場進行估價。②公開市場假設:存在一個充分發達與完善的
市場條件,在這個市場上,買方和賣方的地位平等,都有獲取足夠市場信息的機會
和時間,買賣雙方的交易都是在自愿的、理智的、非強制性或不受限制的條件下進
行。③持續使用假設:被評估資產正處于使用狀態并將按目前用途和使用的方式、
規模、頻度、環境等情況繼續使用下去,沒有考慮資產用途轉換或者最佳利用條件
,其評估結果的使用范圍受到評估目的的限制。④
    6
    參照所在地同類車型最新交易的市場價格。
    本次交易金額3,229,785.23元與上述評估價格的差異部分在資產入賬時計提了
相應的壞賬準備。本次交易價格是按照上述承諾以標的物資產價值的賬面價值確定
的,定價公允、合理,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
    五、關聯協議的主要內容及履約安排
    (一)關聯協議的主要內容
    1、協議主體
    甲方(資產出售方供方):江蘇天奈科技股份有限公司
    乙方(需方資產購買方):鎮江新納汽車銷售有限公司
    2、交易價格
    交易標的物名稱為11米純電動大巴,交易標的物制造廠商為南京金龍,交易標
的物規格型號為NJL6117BEV1,交易標的物數量為13臺。雙方約定標的資產的交易價
格為3,229,785.23元。
    3、支付方式和支付期限
    鎮江新納應于合同生效之日起5個工作日內將購車款項電匯至天奈科技指定賬戶
。
    4、交付與驗收
    鎮江新納在合同簽訂生效后十個工作日內至指定地點上門提貨。鎮江新納現場
簽收標的物時,必須在簽收前仔細確認數量、外觀、質量等,如有不符應立即反饋
給天奈科技,鎮江新納簽收標的物后,視為標的物合格。
    自標的物交付鎮江新納之日起,標的物的毀損、滅失風險即由鎮江新納承擔;
鎮江新納使用標的物產生的所有違章、交通事故、人身財產損失等所有責任均由鎮
江新納承擔,如因此導致天奈科技承擔責任的,鎮江新納負責全額賠償。
    5、協議的生效條件、生效時間
    合同經雙方的法定代表人或雙方合法授權的委托代理人簽字并蓋章(合同專用
章或公章)后生效,且持續有效,直至完成和實現本合同的所有條款及要求或
    7
    根據本合同或相關法律法規規定終止為止。合同生效后,未經雙方書面一致同
意,不得解除。
    6、違約責任
    違反本合同約定的行為,都視為違約,違約一方應當承擔違約責任并賠償守約
方因此遭受的損失。鎮江新納未及時按約定向天奈科技付款的,每逾期一日,應按
應付款項萬分之三的標準向天奈科技支付違約金。
    (二)關聯交易的履約安排
    本次交易付款方為鎮江新納,鎮江新納為公司實際控制人嚴燕、蔡永略投資設
立的企業。其中,嚴燕持股75%、蔡永略持股25%。截至目前,嚴燕女士持有天奈科
技8,604,429股股份,在公司2018年稅前收入117萬;蔡永略先生持有天奈科技2,805
,784股股份,在公司2018年度稅前收入80.54萬。目前鎮江新納現有銀行存款192萬
,嚴燕女士、蔡永略先生將以自有資金支付剩余交易金額。依據關聯方資產及財務
狀況,董事會認為鎮江新納有能力支付本次交易金額,因而公司在本次交易中貨款
回收風險較小。
    六、本次交易的必要性及對公司的影響
    本次交易主要系公司實際控制人履行首發上市時的相關承諾,不會影響公司生
產經營活動的正常運行,不會對公司財務及經營狀況產生不利影響,有助于公司盤
活存量資產、提高資產使用效率,有利于公司未來專注主業,不存在損害公司和全
體股東利益的行為。
    七、關聯交易的審議程序
    2019年12月24日,公司召開第一屆董事會第十二次會議及第一屆監事會第九次
會議,審議通過了《關于向鎮江新納汽車銷售有限公司出售電動大巴車的議案》,
關聯董事鄭濤、蔡永略、嚴燕回避表決,此議案獲得出席會議的非關聯董事一致表
決通過。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定
,本事項無需提交公司股東大會審議。
    公司全體獨立董事已就該事項發表了明確的事前認可意見和獨立意見。保薦機
構對本次關聯交易發表了意見,詳見同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)的《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司
    8
    資產出售暨關聯交易的核查意見》。
    八、保薦機構意見
    保薦機構民生證券股份有限公司經核查后認為:天奈科技本次資產出售暨關聯
交易的事項已經董事會審議通過,獨立董事發表了相關獨立意見,與該關聯交易有
利害關系的關聯人已在董事會回避表決,公司履行的審批程序符合《公司法》、《
公司章程》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定范性文件的要求
。本次交易為公司實際控制人履行首發上市時的相關承諾,以出售資產的賬面價值
定價,未損害公司或非關聯股東的利益。保薦機構對上述關聯交易無異議。
    九、上網公告文件
    (一)經獨立董事簽字確認的事前認可意見
    (二)經獨立董事簽字確認的獨立意見
    (三)民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司資產出售暨關聯
交易的核查意見
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019年12月25日

[2019-12-25](688116)天奈科技:關于聘任證券事務代表的公告

    1
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-012
    江蘇天奈科技股份有限公司
    關于聘任證券事務代表的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月24日召開第一
屆董事會第十二次會議審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》,同意聘任喻
玲女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書開展工作,任期自本次董事會審議通
過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。(簡歷附后)
    喻玲女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書,具備擔任證券事
務代表所必備的專業知識,其任職符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則
》等相關法律、法規和規范性文件的規定,不存在受到中國證監會、上海證券交易
所及其他有關部門處罰的情形,與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股
份的股東不存在關聯關系。
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019年12月25日
    2
    附件:喻玲女士簡歷
    喻玲,女,1995年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,財務管理專業,本
科學歷。2017年進入天奈科技公司,先后在公司財務部、審計部和證券部門工作。
2019年7月參加上海證券交易所第一期科創板董事會秘書資格培訓,獲得董事會秘
書資格證書。

[2019-12-25](688116)天奈科技:第一屆監事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-013
    江蘇天奈科技股份有限公司
    第一屆監事會第九次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會的召開情況
    江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第九次會議(
以下簡稱“本次會議”)于2019年12月24日在公司會議室以現場方式召開,本次會
議通知及相關材料已于2019年12月21日以電子郵件方式送達公司全體監事。本次會
議應參與表決監事3人,實際參與表決監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序
符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《江蘇天奈科
技股份有限公司章程》、《江蘇天奈科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、《關于向鎮江新納汽車銷售有限公司出售電動大巴車的議案》
    經審議,全體監事同意公司按照賬面價值向公司實際控制人設立的鎮江新納汽
車銷售有限公司出售13輛電動大巴車,總價3,229,785.23元。
    表決結果:3票同意;0票反對;0 棄權。
    具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《天奈科
技關于資產出售暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-011)。
    2、《關于向鎮江新區潤港客運服務有限公司出售電動大巴車的議案》
    經審議,全體監事同意公司按照25萬元/輛的價格向鎮江新區潤港客運服務有限
公司出售60輛電動大巴車,總價1,500萬元。為履行上市時關于公司抵債資產問題
的承諾(承諾具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
天奈科技首次公開發行股票科創板上市招股說明書重大事
    2
    項提示),公司實控人對于以上60輛大巴車出售價格與賬面值的差額4,604,200
.53元對公司進行現金補償。
    表決結果:3票同意;0票反對;0 棄權。
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司監事會
    2019年12月25日

[2019-12-24](688116)天奈科技:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-010
    江蘇天奈科技股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有被否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月23日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省鎮江市鎮江新區青龍山路113號辦公樓1樓
會議室
    (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    12
    普通股股東人數
    12
    2、出席會議的股東所持有的表決權數量
    71,683,159
    普通股股東所持有表決權數量
    71,683,159
    3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    30.9168
    普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    30.9168
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。
    本次會議由董事會召集,由董事長鄭濤先生主持,以現場投票及網絡投票相
    結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及公司章程的
規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席3人,其中王欣新、蘇文兵、嚴燕、?、任昭銘
、姜偉因工作原因未能出席;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書蔡永略出席會議;副總經理葉亞文列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    71,666,278
    99.9764
    16,881
    0.0236
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書
的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    71,666,278
    99.9764
    16,881
    0.0236
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    71,666,278
    99.9764
    16,881
    0.0236
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于聘請公司2019年度審計機構的議案
    25,735,873
    99.9344
    16,881
    0.0656
    0
    0.0000
    3
    關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案
    25,735,873
    99.9344
    16,881
    0.0656
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、議案1、2、3屬于普通決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理
人所持表決權二分之一以上通過。
    2、議案1、3對中小投資者進行了單獨計票。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫律師事務所
    律師:劉濤、李斌
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表
決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會
規則》的相關規定,表決結果合法、有效。
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019年12月24日

[2019-12-06](688116)天奈科技:第一屆監事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-008
    江蘇天奈科技股份有限公司
    第一屆監事會第八次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會的召開情況
    江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第八次會議(
以下簡稱“本次會議”)于2019年12月4日在公司會議室以現場方式召開,本次會議
通知及相關材料已于2019年12月1日以電子郵件方式送達公司全體監事。本次會議
應參與表決監事3人,實際參與表決監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符
合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《江蘇天奈科技
股份有限公司章程》、《江蘇天奈科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事表決,審議通過如下議案
    1、審議通過《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    公司監事會認為:天健會計師事務所(特殊普通合伙)在證券業務資格等方面
均符合中國證監會的有關要求,公司聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)擔任
公司2019年度審計機構的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和《江蘇天奈
科技股份有限公司章程》的規定,并通過了董事會審議,審議議案內容及表決情況
符合相關制度的規定,不存在損害全體股東利益的情形。同意公司聘任天健會計師
事務所(特殊普通合伙)為2019年度財務報表及內部控制審計機構,該議案尚需公
司股東大會審議通過后方可實施。
    表決結果:3票同意;0票反對;0 棄權。
    2
    2、審議通過《關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書的議
案》
    公司監事會認為:公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書有利
于公司優化資源配置。同意公司簽署該協議。
    表決結果:3票同意;0票反對;0 棄權。
    3、審議通過《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》
    公司監事會認為:公司本次變更部分募投項目的實施主體及實施地點,不改變
募投項目的實施主體、投資方向,不會改變募集資金的投入總金額,不影響募集資
金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。符合中國證監會、
上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,有利于公司募投項目更好
地實施,有利于公司長遠發展,符合公司及全體股東的利益。本次變更部分募投項
目實施主體及地點的決策程序合法合規,監事會同意公司變更部分募投項目實施主
體及實施地點。
    表決結果:3票同意;0票反對;0 棄權。
    具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江蘇天
奈科技股份有限公司關于聘請公司2019年度審計機構的公告》(公告編號:2019-00
5)、《江蘇天奈科技股份有限公司關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽
訂投資協議書的公告》(公告編號:2019-006)、《江蘇天奈科技股份有限公司變
更部分募投項目實施主體及實施地點的公告》(公告編號:2019-007)。
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司監事會
    2019年12月6日

[2019-12-06](688116)天奈科技:關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告

    1
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-007
    江蘇天奈科技股份有限公司
    關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡稱“天奈科技”、“公司”)擬將募集資
金投資項目之一“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”的實施
主體由本公司的全資子公司常州天奈材料科技有限公司變更為本公司,實施地點由
江蘇常州市武進區西太湖錦華路西側、長順路北側變更為江蘇鎮江新材料產業園孩
溪路以南、糧山路以西,具體位置按相關部門出具的用地紅線界定,以最終取得的
土地證地址為準。上述募投項目實施主體及實施地點的變更不改變或變相改變募集
資金的用途及實施方式,不會對公司正常的生產經營和業務發展產生不利影響。
    公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第八次會議分別審議通過了《
關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》,董事會、監事會同意公司將
募投項目中的“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”的實施主
體及實施地點進行變更,該議案還需提交公司股東大會審議,該議案的實施同時需
《天奈科技關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書的議案》在
股東大會審議通過,(該議案具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)的《天奈科技關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協
議書的公告》(公告編號:2019-006)現將有關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會出具《關于同意江蘇天奈科技股份有限公司首次公
開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1581號),公司首次向社會公開發行人
民幣普通股(A股)57,964,529股,每股面值1.00元,每股發行價格16元,募
    2
    集資金總額92,743.2464萬元,扣除發行費用9,843.1724萬元(不含增值稅)后
,募集資金凈額為82,900.074萬元。上述募集資金已全部到位,由天健會計師事務
所(特殊普通合伙)進行審驗并出具了《驗資報告》(天健驗[2019]320號)。
    公司對募集資金采用專戶存儲制度,上述募集資金到賬后,全部存放在經董事
會批準設立的募集資金專項賬戶中,公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行
簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
    二、募集資金投資項目基本情況
    公司在《江蘇天奈科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說
明書》中披露,本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后計劃投資于以下項目:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    項目實施主體
    投資總額
    募集資金投資額
    1
    年產3,000噸碳納米管與8,000噸導電漿料及年收集450噸副產物氫項目
    鎮江新納材料科技有限公司
    45,000
    33,500.00
    2
    石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目
    常州天奈材料科技有限公司
    50,000
    45,950.00
    3
    碳納米材料研發中心建設項目
    常州天奈材料科技有限公司
    8,000
    3,450.07
    合計
    /
    103,000
    82,900.07
    其中鎮江新納材料科技有限公司和常州天奈材料科技有限公司為公司全資子公
司。
    三、變更部分募投項目實施主體及實施地點變更情況
    變更具體情況如下表所示:
    項目名稱
    變更前
    變更后
    實施主體
    實施地點
    實施主體
    實施地點
    石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目
    常州天奈材料科技有限公司
    江蘇常州市武進區西太湖錦華路西側、長順路北側
    江蘇天奈科技股份有限公司
    江蘇鎮江新材料產業園孩溪路以南、糧山路以西
    本次募投項目實施主體及實施地點的變更,需《關于變更部分募投項目實施主
體及實施地點的議案》和《關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投
    3
    資協議書的議案》同時經股東大會審議通過。待取得項目實施用地后,公司將
按照相關法律規定辦理募投項目投資備案及環評等相關手續。
    四、變更部分募投項目實施主體及地點的原因
    常州相關部門鑒于安全生產管理的新趨勢,建議公司將該項目遷至配套措施更
加健全的化工區。公司擬購入地塊為化工用地,更符合公司長期發展需要。該項目
遷至鎮江區后,便于生產集中管理,提高公司運營效率。因此優化了資源配置,使
募投項目的建設更加符合安全生產要求。
    公司擬將“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”的實施主
體變更為本公司,相應實施地點由江蘇常州市武進區西太湖錦華路西側、長順路北
側變更為江蘇鎮江新材料產業園孩溪路以南、糧山路以西,項目其他實施內容均不
發生變更。
    五、變更部分募投項目實施主體及實施地點的影響
    公司本次部分募投項目實施主體和地點變更有關事項未改變募集資金的使用方
向,不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形,也未有損害
公司及股東利益的情形。
    公司嚴格遵守《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律
、法規、規范性文件要求使用募集資金。本次部分募投項目實施主體和地點變更有
利于公司優化資源配置,提高募集資金的使用效率,預計不會對公司生產經營和業
務發展造成重大不利影響。
    六、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司本次僅變更募投項目的實施主體及實施地點,未改變
募集資金的用途和建設內容,未改變募集資金的使用方向,不存在變相改變募集資
金用途的情形,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對募投項目的實施造成實
質性影響。公司獨立董事同意公司變更部分募投項目實施主體及實施地點。
    (二)監事會意見
    4
    公司監事會認為:公司本次變更部分募投項目的實施主體及實施地點,不改變
募投項目的實施主體、投資方向,不會改變募集資金的投入總金額,不影響募集資
金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。符合中國證監會、
上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,有利于公司募投項目更好
地實施,有利于公司長遠發展,符合公司及全體股東的利益。本次變更部分募投項
目實施主體及地點的決策程序合法合規,監事會同意公司變更部分募投項目實施主
體及實施地點。
    (三)保薦機構意見
    經核查,民生證券認為:
    公司變更“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”實施主體
和地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事亦發表了明確同意的獨
立意見,符合相關法律、法規規定。上述募投項目變更符合公司戰略投資生產規劃
,不影響募投項目的建設計劃和正常實施,不屬于變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形。
    因此,本機構對天奈科技變更部分募投項目“石墨烯、碳納米管與副產物氫及
相關復合產品生產項目”實施主體及實施地點的事項無異議。
    七、上網公告附件
    1、江蘇天奈科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關事
項的獨立意見;
    2、民生證券股份有限公司出具的《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股
份有限公司變更部分募投項目實施主體及實施地點事項的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019年12月6日

[2019-12-06](688116)天奈科技:關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書的公告

    1
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-006
    江蘇天奈科技股份有限公司
    關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    ●重要內容提示:
    本次投資協議內容實施分為三部分包括募投項目“石墨烯、碳納米管與副產物
氫及相關復合產品生產項目”、擬用自有資金5,580萬元購買124畝土地、使用自有
資金44,420萬元后續投資等三個部分內容。本項目計劃在2020年開始逐步建設,分
期實施。具體情況如下:
    1、公司募投項目“石墨烯、碳納公司米管與副產物氫及相關復合產品生產項目
”總投資為5億元,公司擬投入募集資金總額為45,950.00萬元,剩余4,050.00萬元
投資額由公司自有資金支付。根據本次投資協議,該項目的實施地點將由江蘇常州
市,變更為江蘇鎮江,具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.co
m.cn)的《天奈科技關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的公告》(公告編
號:2019-007)。
    2、公司擬用自有資金5,580萬元購買124畝土地,用于實施“石墨烯、碳納米管
與副產物氫及相關復合產品生產項目”募投項目。后期土地金額可能有所變動,具
體以土地成交價為準。
    3、根據投資協議,公司后續擬出資44,420萬元在鎮江經濟技術開發區進行投資
活動。目前,無具體投資計劃,無交易對手方,無具體交易標的,無明確具體項目
金額,公司將視未來經營需要用自籌資金逐步實施。
    ●相關風險提示:
    1、本次簽署的投資項目實施前尚待公司股東大會審議批準。
    2
    2、如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件及融資環境發生
    變化,項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
    3、使用自有資金44,420 萬元投資計劃尚無交易對手方,無具體交易標
    的,無明確金額,存在無法實施的風險。
    一、本次投資協議的基本情況
    公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會于12 月4 日簽訂投資協議書,本次項
    目總投資約10 億元,包括募投項目“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合
產
    品生產項目”、擬用自有資金5,580 萬元購買124 畝土地、使用自有資金44,42
0
    萬元后續投資等三個部分內容。本項目計劃在2020 年開始逐步建設,分期實施
。
    公司于2019 年12 月4 日召開了第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會
    第八次會議分別審核通過了《關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂
投
    資協議書的議案》,此議案經董事會、監事會審議通過后,還需提交公司股東
大會
    審議。
    二、投資協議中募投項目基本情況
    投資協議中的的公司募投項目為“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合
    產品生產項目”,該募投項目的總投資為5 億元,公司擬投入募集資金總額為


    45,950.00 萬元, 該項目具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站
    (www.sse.com.cn)的天奈科技首次公開發行股票科創板上市招股說明書第九
節。
    三、投資協議購買土地的基本情況
    (一)交易背景
    由于公司擬將募投項目“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產
    項目”變更實施主體及實施地點,公司需重新購入募投項目用地,因此擬出資


    5,580 萬元,向鎮江經濟技術開發區管理委員會購買新材料產業園孩溪路以南
、
    糧山路以西項目用地。募投項目變更具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所
網
    站(www.sse.com.cn)的《天奈科技關于變更部分募投項目實施主體及實施地
點
    的公告》(公告編號:2019-007)。
    (二)交易雙方名稱
    3
    甲方:鎮江經濟技術開發區管理委員會
    乙方:江蘇天奈科技股份有限公司
    (三)交易金額及資金來源
    公司擬用自有資金5,580 萬元購買124 畝土地。后期土地金額可能有所變
    動,具體以土地成交價為準。
    公司購買土地資金為公司自有資金。
    (四)交易必要性
    常州相關部門鑒于安全生產管理的新趨勢,建議公司將該項目遷至配套措
    施更加健全的化工區。公司擬購入地塊為化工用地,更符合公司長期發展需要
。
    該項目遷至鎮江區后,便于生產集中管理,提高公司運營效率。因此優化了資
源
    配置,使募投項目的建設更加符合安全生產要求。
    (五)購買用途
    用于公司募投項目“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項
    目”所需。
    (六)價格公允性
    公司土地的具體成交價格為通過在土地市場進行招標拍賣掛牌所確定。
    (七)土地相關協議安排
    詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《天奈石墨烯、
    碳納米管及相關復合產品生產項目投資協議》。
    四、投資協議自有資金使用安排情況
    本次項目需投入自有資金44,420 萬元投資目前無具體投資計劃,無交易對手
    方,無具體交易標的,無明確具體項目金額,公司將視未來經營需要用自籌資
金
    逐步實施。
    五、本次投資協議的必要性
    1、有利于公司擴大產能,提高相關產品市場占有率
    4
    目前公司的產品碳納米管已經憑借其優越的導電性能,作為一種新型導電劑
    被鋰電池生產企業所廣泛使用,應用于新能源汽車領域。公司目前石墨烯及碳
納
    米管相關產品產能已接近飽和,本次投資項目的實施有利于公司進一步擴大產
能,
    進一步提高公司市場競爭優勢。
    2、有利于公司降低成本,提升市場競爭優勢
    本次項目用地位于鎮江新材料產業園區,產業政策相對穩定,有利于公司來
    的長久穩定發展。同時,項目地址與公司現有廠房距離較近,有利于公司管理
和
    調配現有資源,降低相關能源、人力成本,能夠大大提高公司市場競爭優勢。


    3、有利于裝備、技術和產品水平的升級
    公司原碳納米管產品生產設備使用年數已較長,裝備逐步老化。本次投資擬
    采用全新設計的相關設備來制備碳納米管相關產品,同時優化生產工藝技術進
一
    步提升產品水平,增強產品競爭力。
    六、對公司的影響
    本次簽訂的項目投資協議符合公司未來產能規劃的戰略需要,該項投資有利
    于公司募投項目的順利開展及公司長期發展。本項目計劃在 2020 年開始逐步
建
    設,不會對公司當期營業收入產生影響。
    七、風險提示
    (一)本次簽署的投資項目實施前尚待公司股東大會審議批準。
    (二)如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件及融資環境發生
    變化,項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
    (三)使用自有資金44,420 萬元投資計劃尚無交易對手方,無具體交易標的,

    無明確金額,存在無法實施的風險。
    八、上網公告文件
    (一)《天奈石墨烯、碳納米管及相關復合產品生產項目投資協議》
    特此公告。
    5
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019 年12 月6 日

[2019-12-06](688116)天奈科技:關于聘請公司2019年度審計機構的公告

    1
    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-005
    江蘇天奈科技股份有限公司
    關于聘請公司2019年度審計機構的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡稱“天奈科技”、“公司”)第一屆董事
會第十一次會議和第一屆監事會第八次會議分別審議通過了《關于聘請公司2019年
度審計機構的議案》,同意聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年
度審計機構,聘期一年,并提請股東大會授權公司管理層按市場價格洽談確定審計
報酬。該議案尚需提交公司股東大會審議,具體情況如下:
    一、擬聘請審計機構情況
    企業名稱:天健會計師事務所(特殊普通合伙)
    類型:特殊普通合伙
    主要經營場所:浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
    執行事務合伙人:胡少先
    成立日期:2011-07-18
    合伙期限:2011-07-18至無固定期限
    經營范圍:審計企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度決
算審計;代理記帳;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;信息系統審計;
法律、法規規定的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展
經營活動)
    二、聘請公司2019年度審計機構履行的程序說明
    1、公司第一屆董事會審計委員會事前對天健會計師事務所(特殊普通合伙)
    2
    的執業資質進行了充分了解,認為天健會計師事務所(特殊普通合伙)可以滿
足
    公司2019 年度審計業務的要求,第一屆董事會審計委員會同意聘請天健會計師
事
    務所(特殊普通合伙)為公司2019 年度審計機構,聘期一年,并提交董事會審
議。
    2、公司獨立董事對聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019 年
    度審計機構事項進行事前審核并發表了認可意見,同意提交董事會審議。
    3、公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第八次會議審議通過了
    《關于聘請公司2019 年度審計機構的議案》,同意聘請天健會計師事務所(特
殊
    普通合伙)為公司2019 年度審計機構,聘期一年,并提請股東大會授權公司管
理
    層按市場價格洽談確定審計報酬。
    4、公司獨立董事對《關于聘請公司2019 年度審計機構的議案》發表了同意
    的獨立意見,認為:天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事證券、期貨
相
    關業務的資格,具有豐富的上市公司審計經驗和素質優良的執業隊伍,可以滿
足
    公司2019 年度審計業務的要求,我們同意聘請天健會計師事務所(特殊普通合
伙)
    為公司2019 年度審計機構,聘期一年,并提交公司股東大會審議。
    三、上網附件
    1、江蘇天奈科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關
    事項的事前認可意見;
    2、江蘇天奈科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關
    事項的獨立意見。
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019 年12 月6 日

[2019-12-06](688116)天奈科技:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:688116 證券簡稱:天奈科技 公告編號:2019-009
    江蘇天奈科技股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    . 股東大會召開日期:2019年12月23日
    . 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2019年12月23日 9點 00分
    召開地點:江蘇省鎮江市鎮江新區青龍山路113號辦公樓1樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月23日
    至2019年12月23日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于聘請公司2019年度審計機構的議案
    √
    2
    關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書的議案
    √
    3
    關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案
    √
    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經過公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第八次會議審
議通過。具體內容詳見公司于2019年12月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.
cn)及指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證
券時報》上披露相關公告。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案3
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。
    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    688116
    天奈科技
    2019/12/16
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記時間:符合出席會議要求的股東,請持有關證明于2019年12月17日、12
月18日(上午8:30-11:30, 下午13:30-17:30)到公司證券部辦理登記手續。
    (二)登記地點:江蘇天奈科技股份有限公司證券部(江蘇省鎮江市鎮江新區青
龍山路113號辦公樓1樓會議室)。
    (三)登記方式
    1、自然人股東親自出席的,應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件;自然
人股東委托代理人出席會議的,應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授
權委托書原件和受托人身份證原件。
    2、法人股東由法定代表人親自出席會議的,應出示其本人身份證原件、法定代
表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件;法
人股東法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示其本人身份證原件、法人
營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書(加蓋公章)。股東
可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記,信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于20
19年12月18日16:00, 信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大
會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公
司不接受電話方式辦理登記。
    3、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參
會的,應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或/和
復印件,接受參會資格審核。
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
    (三)會議聯系方式
    聯系地址:江蘇省鎮江市鎮江新區青龍山路113號
    郵政編碼:212000
    聯系電話:0511-81989762
    聯系人:喻玲、朱琴
    特此公告。
    江蘇天奈科技股份有限公司董事會
    2019年12月6日
    附件1:授權委托書
    . 報備文件
    《江蘇天奈科技股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇天奈科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月23日召開的貴公司
2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于聘請公司2019年度審計機構的議案
    2
    關于公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書的議案
    3
    關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-05]天奈科技(688116):天奈科技與鎮江經濟技術開發區管委會簽訂投資協議書
    ▇證券時報
    天奈科技(688116)12月5日晚間公告,公司與鎮江經濟技術開發區管理委員會于
12月4日簽訂投資協議書,此次項目總投資約10億元,包括募投項目“石墨烯、碳
納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”、擬用自有資金5580萬元購買124畝土
地、使用自有資金44420萬元后續投資等三個部分內容。項目計劃在2020年開始逐
步建設,分期實施。 

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月29日
    調研公司:中信保誠基金,國信證券,國信證券,長信基金,長信基金,中賦投資
    接待人:證券事務代表:喻玲,董事會秘書:蔡永略
    調研內容:本次調研活動由公司董秘與相關投資者進行溝通交流,主要有以下幾
點:
1、問:請介紹一下公司的基本業務和公司目前所處的行業情況?
   答:公司主要從事納米碳材料及相關產品的研發、生產及銷售,是一家具有自主
研發和創新能力的高新技術企業。公司產品包括碳納米管粉體、碳納米管導電漿料
、石墨烯復合導電漿料、碳納米管導電母粒等。招股書中公司為化工行業,我認為
公司歸屬為納米材料行業更加貼切準確。在國內,目前以納米材料為主營并在終端
使用材料納米性能的企業不多,A股中相關企業更少,目前主要應用在新能源行業。
2、問:公司的主要產品情況?
   答:公司的主要產品為碳納米管、石墨烯及其復合材料。目前公司已經開發完成
三代碳納米管產品,并均順利實現量產化。其中,公司第二代碳納米管產品的相關
性能已經處于國內領先地位,第三代產品在第二代的基礎上更進一步提升了碳納米
管的長徑比,并提升了其導電性能。公司每代產品的區別主要是在產品的長徑比和
導電性兩個方面有所區別。
3、問:公司在產品應用領域情況如何?
   答:公司產品目前主要應用于三方面領域:(1)鋰電;(2)塑料母粒用于集成
電路;(3)芯片。此外,公司還在積極拓展碳納米管在潤滑油、防腐材料等其他
領域的應用。
4、問:塑料母粒的市場情況如何?
   答:塑料母粒主要應用于半導體的封裝、生產等環節,用于做防靜電材料。目前
國內做該種材料的公司極少,公司正積極和SABIC公司、Total(道達爾)、Claria
nt(科萊恩)等國際知名化工企業展開合作,公司生產的碳納米管導電母粒產品已
完成部分客戶認證并開始小量供貨,該系列產品將有望成為公司未來重要的利潤增
長點。塑料母粒的毛利較高,未來前景廣闊。
5、問:公司三季度業績增長的相關原因?
   答:公司三季度業績上漲的原因主要有三點:一是公司銷售結構的優化,二、三
代毛利率較高的產品銷售增加;二是產品的原材料成本下降;三是公司在三季度確
認了200萬美金的特許權使用款收入。
接待過程中,公司與調研者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照公司《媒體采訪
和投資者調研接待辦法》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平
。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時按要求簽署了調研《承諾書》。



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   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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