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中國通號(688009)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈中國通號688009≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月26日
         2)定于2020年2 月12日召開股東大會
         3)01月14日(688009)中國通號:首次公開發行網下配售限售股上市流通公
           告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2017年末期以總股本878982萬股為基數,每10股派0.15元 ;股東大會審議
           日:2018-05-25;
機構調研:1)2019年09月11日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:281228.30萬 同比增:15.22% 營業收入:281.21億 同比增:10.07%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2900│  0.2500│  0.0700│  0.3800│  0.2700
每股凈資產      │  3.5936│  3.0224│  3.0421│  3.2900│      --
每股資本公積金  │  1.5100│  0.8387│  0.8430│  0.8430│      --
每股未分配利潤  │  0.9605│  1.0365│  1.0592│  0.9875│      --
加權凈資產收益率│  9.5400│  7.6200│      --│ 13.5800│  9.9000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │      --│      --│      --│      --│      --
每股凈資產      │      --│      --│      --│      --│      --
每股資本公積金  │      --│      --│      --│      --│      --
每股未分配利潤  │      --│      --│      --│      --│      --
攤薄凈資產收益率│  6.8835│  7.7227│  2.2900│ 11.7908│      --
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A 股簡稱:中國通號 代碼:688009 │總股本(萬):           │法人:周志亮
H 股簡稱:中國通號 代碼:03969  │A 股  (萬):126000     │總經理:徐宗祥
上市日期:2019-07-22 發行價:5.85│限售流通A股(萬):932981.9│行業:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業
上市推薦:中國國際金融股份有限公司│主營范圍:公司提供軌道交通控制系統全產業
主承銷商:天風證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,中信證券股份有限公司,中銀國際證券股份有限公司,摩根士丹│鏈上的產品及服務,主要業務包括:1)設計
電話:010-5080 9000 董秘:邱巍  │集成,主要包括提供軌道交通控制系統相關
                              │產品的系統集成服務及為軌道交通工程為主
                              │的項目建設提供設計和咨詢服務;2)設備制
                              │造,主要包括生產和銷售信號系統、通信信
                              │息系統產品及其他相關產品;3)系統交付,
                              │主要包括軌道交通控制系統項目施工、設備
                              │安裝及維護服務。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2900│    0.2500│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3800│    0.2700│    0.2300│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3700│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3500│        --│        --│    0.3500
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[2020-01-14](688009)中國通號:首次公開發行網下配售限售股上市流通公告

    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2020-001
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    首次公開發行網下配售限售股上市流通公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 本次上市流通的限售股數量為75,629,400股。
    ? 本次上市流通日期為2020年1月22日。
    一、本次上市流通的限售股類型
    經中國證券監督管理委員會于2019年6月27日以《關于同意中國鐵路通信信號股
份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1135號)同意注冊
,中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會公開發行人民幣普
通股(A股)18億股,并于2019年7月22日在上海證券交易所科創板掛牌上市,發行
后總股本為10,589,819,000股,其中限售股為7,436,647,400股。
    本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股,共涉及網下配售搖
號中簽的92個獲配賬戶,限售期自公司股票上市之日起6個月,具體情況詳見公司20
19年7月16日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鐵路通信信
號股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》。本次解除限售
并申請上市流通股份數量為75,629,400股,占目前公司股本總數的0.714%,將于202
0年1月22日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況
    本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本總數未發生變化。
    三、本次上市流通的限售股的有關承諾
    本次上市流通的限售股均為公司首次公開發行時網下配售股份,各配售對象承
諾其限售期為自股票上市之日起6個月。截止本公告日,上述股東在限售期內嚴格遵
守了上市承諾,不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
    四、中介機構核查意見
    保薦機構中國國際金融股份有限公司經核查后認為:公司本次限售股份上市流
通申請的股份數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行上市保薦業務管理辦
法》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的
要求以及股東承諾的內容;公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發
行股票中做出的相關承諾;公司關于本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完
整;保薦機構中金公司對公司本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
    五、本次上市流通的限售股情況
    (一)本次上市流通的限售股總數為75,629,400股
    (二)本次上市流通日期為2020年1月22日
    (三)限售股上市流通明細清單
    序號
    股東名稱
    持有限售股份總數
    持有限售股份總數占公司總股本比例
    本次上市流通數量
    剩余限售股份總數
    1
    博時第三產業成長混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    2
    博時國企改革主題股票型證券投資基金
    1,039,500
    0.010%
    1,039,500
    0
    3
    博時產業新動力靈活配置混合型發起式證券投資基金
    331,100
    0.003%
    331,100
    0
    4
    博時新策略靈活配置混合型證券投資基金
    238,700
    0.002%
    238,700
    0
    5
    大成精選增值混合型證券投資基金
    1,477,630
    0.014%
    1,477,630
    0
    6
    大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金
    911,680
    0.009%
    911,680
    0
    7
    德邦樂享生活混合型證券投資基金
    415,030
    0.004%
    415,030
    0
    8
    東方新興成長混合型證券投資基金
    255,640
    0.002%
    255,640
    0
    9
    東方量化成長靈活配置混合型證券投資基金
    198,660
    0.002%
    198,660
    0
    序號
    股東名稱
    持有限售股份總數
    持有限售股份總數占公司總股本比例
    本次上市流通數量
    剩余限售股份總數
    10
    東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金
    385,000
    0.004%
    385,000
    0
    11
    富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    12
    中國聯合網絡通信集團有限公司企業年金計劃
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    13
    富國醫療保健行業混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    14
    富國品質生活混合型證券投資基金
    1,287,440
    0.012%
    1,287,440
    0
    15
    富國低碳新經濟混合型證券投資基金
    1,214,290
    0.011%
    1,214,290
    0
    16
    富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
    1,202,740
    0.011%
    1,202,740
    0
    17
    廣發大盤成長混合型證券投資基金
    462,000
    0.004%
    462,000
    0
    18
    基本養老保險基金一一零一組合
    115,500
    0.001%
    115,500
    0
    19
    國都量化精選混合型證券投資基金
    276,430
    0.003%
    276,430
    0
    20
    國華人壽保險股份有限公司—傳統一號
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    21
    國聯安鑫隆混合型證券投資基金
    184,800
    0.002%
    184,800
    0
    22
    中國建設銀行股份有限公司-國泰互聯網+股票型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    23
    國泰成長優選混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    24
    中國建設銀行股份有限公司-國泰國證航天軍工指數證券投資基金(LOF)
    287,980
    0.003%
    287,980
    0
    25
    國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金
    85,470
    0.001%
    85,470
    0
    26
    海富通新內需靈活配置混合型證券投資基金
    30,800
    0.000%
    30,800
    0
    27
    紅塔紅土穩健回報靈活配置混合型發起式證券投資基金
    408,100
    0.004%
    408,100
    0
    28
    泓德泓益量化混合型證券投資基金
    635,250
    0.006%
    635,250
    0
    29
    華安媒體互聯網混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    30
    華寶生態中國混合型證券投資基金
    416,570
    0.004%
    416,570
    0
    31
    華富成長趨勢混合型證券投資基金
    654,500
    0.006%
    654,500
    0
    序號
    股東名稱
    持有限售股份總數
    持有限售股份總數占公司總股本比例
    本次上市流通數量
    剩余限售股份總數
    32
    華商主題精選混合型證券投資基金
    539,000
    0.005%
    539,000
    0
    33
    華商新量化靈活配置混合型證券投資基金
    292,600
    0.003%
    292,600
    0
    34
    匯添富成長焦點混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    35
    匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金
    53,900
    0.001%
    53,900
    0
    36
    社;鹨晃辶愣M合
    30,800
    0.000%
    30,800
    0
    37
    全國社;鹚牧懔M合
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    38
    嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金
    115,500
    0.001%
    115,500
    0
    39
    嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金
    30,800
    0.000%
    30,800
    0
    40
    建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金
    505,120
    0.005%
    505,120
    0
    41
    建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金
    183,260
    0.002%
    183,260
    0
    42
    交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    43
    交銀施羅德消費新驅動股票型證券投資基金
    1,303,610
    0.012%
    1,303,610
    0
    44
    南方致遠混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    45
    中證500交易型開放式指數證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    46
    國家電力投資集團公司企業年金計劃
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    47
    中國石油天然氣集團公司企業年金基金特殊繳費投資組合(南方)
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    48
    南方穩健成長貳號證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    49
    南方利達靈活配置混合型證券投資基金
    603,680
    0.006%
    603,680
    0
    50
    南方安康混合型證券投資基金
    454,300
    0.004%
    454,300
    0
    51
    南方新興龍頭靈活配置混合型證券投資基金
    215,600
    0.002%
    215,600
    0
    52
    農銀匯理行業成長混合型證券投資基金
    488,950
    0.005%
    488,950
    0
    53
    農銀匯理策略價值混合型證券投資基金
    87,780
    0.001%
    87,780
    0
    54
    諾安高端制造股票型證券投資基金
    385,000
    0.004%
    385,000
    0
    序號
    股東名稱
    持有限售股份總數
    持有限售股份總數占公司總股本比例
    本次上市流通數量
    剩余限售股份總數
    55
    諾安中證100指數證券投資基金
    215,600
    0.002%
    215,600
    0
    56
    全國社;鹨涣闼慕M合
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    57
    鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金
    716,100
    0.007%
    716,100
    0
    58
    鵬華金鼎靈活配置混合型證券投資基金
    654,500
    0.006%
    654,500
    0
    59
    鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金
    462,000
    0.004%
    462,000
    0
    60
    融通互聯網傳媒靈活配置混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    61
    融通中國風1號靈活配置混合型證券投資基金
    850,850
    0.008%
    850,850
    0
    62
    東方紅優享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    63
    東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金
    985,600
    0.009%
    985,600
    0
    64
    上投摩根中國優勢證券投資基金
    1,463,000
    0.014%
    1,463,000
    0
    65
    上投摩根動態多因子策略靈活配置混合型證券投資基金
    639,100
    0.006%
    639,100
    0
    66
    申萬菱信安鑫優選混合型證券投資基金
    608,300
    0.006%
    608,300
    0
    67
    中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    68
    泰達宏利紅利先鋒混合型證券投資基金
    147,070
    0.001%
    147,070
    0
    69
    泰康資產絕對收益策略混合型養老金產品
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    70
    泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個人萬能產品(。
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    71
    長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    72
    山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    73
    泰康永泰(穩健成長組合)企業年金集合計劃
    821,590
    0.008%
    821,590
    0
    74
    泰康睿利量化多策略混合型證券投資基金
    77,000
    0.001%
    77,000
    0
    75
    天弘永定價值成長混合型證券投資基金
    1,309,000
    0.012%
    1,309,000
    0
    76
    天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金
    810,040
    0.008%
    810,040
    0
    77
    新華穩健回報靈活配置混合
    438,900
    0.004%
    438,900
    0
    序號
    股東名稱
    持有限售股份總數
    持有限售股份總數占公司總股本比例
    本次上市流通數量
    剩余限售股份總數
    型發起式證券投資基金
    78
    興業聚鑫靈活配置混合型證券投資基金
    512,050
    0.005%
    512,050
    0
    79
    易方達國防軍工混合型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    80
    中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    81
    全國社;鹆阋唤M合
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    82
    益民品質升級靈活配置混合型證券投資基金
    107,800
    0.001%
    107,800
    0
    83
    銀河鑫利靈活配置混合型證券投資基金
    344,960
    0.003%
    344,960
    0
    84
    銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金
    77,000
    0.001%
    77,000
    0
    85
    東方證券股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行
    785,400
    0.007%
    785,400
    0
    86
    長信改革紅利靈活配置混合型證券投資基金
    61,600
    0.001%
    61,600
    0
    87
    招商安泰偏股混合型證券投資基金
    580,580
    0.005%
    580,580
    0
    88
    招商安益保本混合型證券投資基金
    111,650
    0.001%
    111,650
    0
    89
    中國民生銀行-浙商聚潮新思維混合型證券投資基金
    308,000
    0.003%
    308,000
    0
    90
    中海醫療保健主題股票型證券投資基金
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    91
    中華聯合人壽保險股份有限公司-傳統保險產品
    1,540,000
    0.015%
    1,540,000
    0
    92
    信誠優勝精選混合型證券投資基金
    77,000
    0.001%
    77,000
    0
    合計
    75,629,400
    0.714%
    75,629,400
    0
    限售股上市流通情況表:
    序號
    限售股類型
    本次上市流通數量(股)
    限售期(月)
    1
    首發限售股
    75,629,400
    6
    合計
    75,629,400
    6
    六、上網公告附件
    中國國際金融股份有限公司關于中國鐵路通信信號股份有限公司首次公開發行
部分限售股解禁上市流通之核查意見。
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
    2020年1月14日

[2019-12-28](688009)中國通號:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2019-006
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年2月12日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
    系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020 年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2020 年 2 月 12 日 14 點 30 分
    召開地點:北京市豐臺區汽車博物館南路一號院中國通號大廈 A 座
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自 2020 年 2 月 12 日
    至 2020 年 2 月 12 日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
    票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規
定
    執行。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號 議案名稱
    投票股東類型
    A 股股東
    累積投票議案
    1.00 關于選舉徐宗祥為中國鐵路通信信號股份有
    限公司執行董事的議案
    應選董事(1)人
    1.01 選舉徐宗祥為公司第三屆董事會執行董事 √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已獲公司第三屆董事會第 15 次會議審議通過,詳見 2019 年 12
    月 5 日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報
》及上
    海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告及附件。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:不涉及
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不涉及
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,

    既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票
,
    也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸
互
    聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯
網
    投票平臺網站說明。
    (二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超

    過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,

    以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    (五) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件 2。

    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

    公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代
理
    人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
    A 股 688009 中國通號 2020/1/10
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1. 欲出席本次臨時股東大會的 A 股股東(親身或其委任代表)應當最晚于 20
19
    年 2 月 5 日(星期三)或該日以前,將出席臨時股東大會的回執(附件 3)
發送
    至公司郵箱([email protected])。
    2. 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人,

    其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其
它
    決策機構委任該人士出席會議的決議的復印件始可出席會議。
    3. 凡有權出席本次臨時股東大會并有表決權的股東有權以書面形式委任一位或

    多位人士作為其代理人,代表其出席及投票。該代理人不必是公司股東。
    4. 股東須以書面形式委任代表,由委托人簽署或由其以書面形式正式授權的代

    理人簽署。如委托人為法人,應加蓋法人印章或者由其法定代表人或者以書面
形
    式正式委任的代理人簽署。如授權委托書由委托人的代理人簽署,則授權此代
理
    人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。股東或其代理人應當在出席會
議
    時將上述文件交由公司留存,或者于股東大會召開時間二十四小時前將授權委
托
    書,連同授權簽署授權委托書并經公證之授權書或其它授權文件送達本公司注
冊
    地址,地址為北京市豐臺區汽車博物館南路一號院中國通號大廈 A 座,郵政編
碼
    100070。
    六、 其他事項
    (一)會議聯系
    通信地址:北京市豐臺區汽車博物館南路一號院中國通號大廈 A 座
    郵編:100070
    電話:010-50809076
    聯系人:單女士
    (二)本次股東大會會期半天,出席者食宿及交通費用自理。
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 28 日
    附件 1:授權委托書
    附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    附件 3:2020 年第一次臨時股東大會出席回執
    附件 1:授權委托書
    授權委托書
    中國鐵路通信信號股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2020 年 2 月 12 日召
    開的貴公司 2020 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號 累積投票議案名稱 投票數
    1.00 關于選舉徐宗祥為中國鐵路通信信號股份
    有限公司執行董事的議案
    1.01 選舉徐宗祥為公司第三屆董事會執行董事
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號(組織機構代碼): 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
    為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該
    議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股
股
    票,該次股東大會應選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董事
會選
    舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數。
    三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進
    行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不
同
    的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。
    四、示例:
    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選
    董事 5 名,董事候選人有 6 名;應選獨立董事 2 名,獨立董事候選人有 3 
名;應
    選監事 2 名,監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下:
    累積投票議案
    4.00 關于選舉董事的議案 應選董事(5)人
    4.01 例:陳×× √ - √
    4.02 例:趙×× √ - √
    4.03 例:蔣×× √ - √
    …… …… √ - √
    4.06 例:宋×× √ - √
    5.00 關于選舉獨立董事的議案 應選獨立董事(2)人
    5.01 例:張×× √ - √
    5.02 例:王×× √ - √
    5.03 例:楊×× √ - √
    6.00 關于選舉監事的議案 應選監事(2)人
    6.01 例:李×× √ - √
    6.02 例:陳×× √ - √
    6.03 例:黃×× √ - √
    某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,他
    (她)在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權,在議案 5.
00
    “關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權,在議案 6.00“關于選舉監
事
    的議案”有 200 票的表決權。
    該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既
    可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
    如表所示:
    序號 議案名稱 投票票數
    方式一 方式二 方式三 方式…
    4.00 關于選舉董事的議案 - - - -
    4.01 例:陳×× 500 100 100
    4.02 例:趙×× 0 100 50
    4.03 例:蔣×× 0 100 200
    …… …… … … …
    4.06 例:宋×× 0 100 50
    附件 3 :2020 年第一次臨時股東大會出席回執
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會出席回執
    致:中國鐵路通信信號股份有限公司(“公司”)
    本人(本公司)_____________________ (中/英文姓名)為公司 A 股股
    東。本人(本公司)擬出席(親身或委派代表)于 2020 年 2 月 12 日(星期
三)14:30
    于北京市豐臺區汽車博物館南路一號院中國通號大廈 A 座舉行之 2020 年第一
次
    臨時股東大會,特此通知。
    股東簽名(蓋章):
    身份證號碼(組織機構代碼):
    股東持股數:
    日期: 年 月 日
    附注:請用正楷填上全名(中文或英文名)(需與公司股東名冊上所載的相同
)

[2019-12-05](688009)中國通號:關于董事、高管變更的公告

    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2019-005
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    關于董事、高管變更的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司執行董
事、總裁尹剛先生,副總裁孔寧先生遞交的辭任報告。尹剛先生根據工作安排,申
請辭去公司第三屆董事會執行董事、相關董事會專門委員會主任、委員以及公司總
裁職務;孔寧先生根據工作安排,申請辭去公司副總裁職務。
    根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,尹剛先生的辭任未導致公司第三
屆董事會董事人數低于法定最低人數,不會影響董事會的正常運作。尹剛先生、孔
寧先生在相關任職期間與公司董事會和管理層均無任何意見分歧。辭任報告自送達
公司之日起生效。
    公司對尹剛先生、孔寧先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!
    公司于2019年12月4日召開第三屆董事會第15次會議,同意聘任徐宗祥先生為公
司總裁;提名徐宗祥先生為公司執行董事,任期自股東大會選舉產生之日起至第三
屆董事會任期屆滿之日止。如徐宗祥先生被股東大會選舉為公司第三屆董事會董事
,董事會同意補選徐宗祥先生為公司第三屆董事會戰略與投資委員會委員、質量安
全委員會主任,任期至第三屆董事會任期屆滿之日止,董事會其他專門委員會人員
組成不變。
    公司獨立董事對上述事項進行了審查并發表了同意的獨立意見,認為徐宗祥先
生相關提名及聘任程序符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定。經審核徐
宗祥先生的個人履歷、工作實績等綜合情況,認為其任職資格符合擔任上市公司董
事、高級管理人員的條件,能夠勝任相關崗位職責的要求,未發現有《公
    司法》、《公司章程》中規定的禁止任職的條件,以及被中國證監會處以證券
市場禁入處罰的情況。
    徐宗祥先生未持有公司股份,與公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關
聯關系,符合《公司法》的有關規定。相關簡歷附后。
    徐宗祥先生承諾在擔任公司總裁、并擔任控股股東中國鐵路通信信號集團有限
公司總經理職務期間勤勉盡責,處理好公司與其控股股東的關系,不因上述兼職而
損害上市公司及中小股東的利益。
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
    2019年12月5日
    附件:
    徐宗祥先生,1963年出生,中國國籍,無境外居留權,博士研究生學歷,教授
級高級工程師。徐先生曾任株洲電力機車廠副廠長,中車株洲電力機車有限公司董
事兼總經理,董事兼總經理和黨委副書記,執行董事兼總經理和黨委副書記;中國
南車集團公司黨委常委;中國中車集團有限公司副總經理。2012年10月至2015年5月
任中國南車股份有限公司副總裁、黨委常委,2017年5月至2019年11月任中國中車
股份有限公司黨委常委,2017年6月至2019年11月任中國中車股份有限公司執行董事
。2019年11月起任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。
    徐宗祥先生于2012年11月獲中南大學土木工程學院土木工程規劃與管理專業博
士研究生學歷,取得工學博士學位。

[2019-10-30](688009)中國通號:關于變更董事會秘書的公告

    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2019-004
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    關于變更董事會秘書的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    根據工作需要,胡少峰先生不再兼任中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡
稱“公司”)董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表職務,但仍將繼續擔任公
司總會計師職務。胡少峰先生同時確認與董事會、管理層并無不同意見,亦無任何
事項需要通知公司股東。
    胡少峰先生在擔任公司董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表期間,勤勉
盡責、恪盡職守,積極推動公司治理機制建設,完成了公司H股與A股科創板首次發
行上市,并在信息披露、投資者關系、資本運作等方面做出了突出貢獻,董事會對
此表示感謝!
    公司第三屆董事會第14次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通
過《關于聘任邱巍為股份公司董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表的議案》
,聘任邱巍女士為公司董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表。邱巍女士自20
19年10月29日起履行董事會秘書職務;擔任聯席公司秘書及相關授權代表職務將自
公司取得香港聯合交易所相關豁免函件之日起生效。
    截至本公告日期,邱巍女士未直接持有公司股份,其通過豐眾1號資管計劃間接
持有公司股份170,284股;與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分
之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。邱巍女士已取得上海證券
交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創
板股票上市規則》等相關法律、法規和規定的要求,并已經上海證券交易所對其任
職資格審核無異議。邱巍女士的簡歷詳見本公告附件。
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
    2019年10月30日
    附件:
    邱巍女士,1973年10月生,中國國籍,無境外居留權。自2019年9月起擔任本公
司發展規劃部部長。邱女士于2012年12月至2019年9月歷任本公司財務部副部長和
部長,并于2008年11月至2012年12月擔任本公司發展規劃部主管及財務部主管。在
此之前,邱女士于1995年8月至2001年2月歷任中國鐵路通信信號總公司財務處助理
會計師及審計處審計員;2001年2月至2003年4月擔任中國鐵路通信信號集團公司(
現為中國鐵路通信信號集團有限公司)監察審計部審計主管、資金結算中心會計師
;自2003年4月至2008年11月擔任北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司財務部經理;
自2008年11月至2012年12月歷任中國鐵路通信信號股份有限公司發展計劃部主管、財務部主管。
    邱女士于1995年7月畢業于華東交通大學會計專業,獲得經濟學學士學位。邱女
士于2007年2月獲得由北京市人事局頒發的高級會計師資格。

[2019-10-30](688009)中國通號:關于新增對外擔保計劃額度的公告

    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2019-003
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    關于新增對外擔保計劃額度的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 公司此次對外擔保計劃的被擔保方為公司全資子公司及非全資控股子公司,
共計30家公司,其中全資子公司27家,非全資控股子公司3家。被擔保方中無公司關
聯方。
    ? 截至2020年底,公司擬新增對外擔?傤~1,042,851萬元,其中:對全資子公
司擔保1,030,851萬元,對非全資控股子公司擔保12,000萬元。其中非全資控股子
公司其他股東將按所享有的權益向公司提供同等比例擔保。截至公告披露日,公司
實際對全資子公司擔保303,385萬元,對非全資控股子公司擔保831萬元。
    ? 本次擔保計劃中對全資子公司的擔保無反擔保;對非全資控股子公司的擔保
,其他股東將按所享有的權益向公司提供同等比例擔保。
    ? 截至本公告披露日,公司無逾期對外擔保。
    ? 本次擔保無需提交股東大會審議。
    一、擔保情況概述
    2019年10月29日,中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三
屆董事會第14次會議審議通過了《關于中國鐵路通信信號股份有限公司新增對外擔
保計劃額度的議案》,為確保公司生產經營工作持續、穩健開展,同意公司截至202
0年底新增對外擔?傤~1,042,851萬元,其中:對全資子公司擔保1,030,851萬元
,對非全資控股子公司擔保12,000萬元,非全資控股子公司其他
    股東將按所享有的權益向公司提供同等比例擔保,被擔保方中無公司關聯方。
具體擔保情況如下:
    1、對全資子公司擔保
    單位:萬元 幣種:人民幣
    序號
    擔保單位
    被擔保單位
    擔保額度
    1
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    通號城市軌道交通技術有限公司
    70,000.00
    通號通信信息集團有限公司
    68,000.00
    通號智慧城市研究設計院有限公司
    1,750.00
    通號(北京)軌道工業集團有限公司
    4,000.00
    通號電纜集團有限公司
    3,000.00
    通號工程局集團有限公司
    199,000.00
    中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司
    335,000.00
    通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司
    7,000.00
    通號國際控股有限公司
    159,361.00
    北京現代通號工程咨詢有限公司
    2,000.00
    北京國鐵華晨通信科技有限公司
    3,000.00
    通號信息產業有限公司
    2,000.00
    通號通信信息集團上海有限公司
    2,000.00
    北京鐵路信號有限公司
    1,000.00
    天津鐵路信號有限責任公司
    6,240.00
    西安鐵路信號有限責任公司
    10,000.00
    沈陽鐵路信號有限責任公司
    5,000.00
    焦作鐵路電纜有限責任公司
    25,000.00
    天水鐵路電纜有限責任公司
    15,000.00
    通號工程局集團建設工程有限公司
    60,000.00
    通號工程局集團北京研究設計實驗中心有限公司
    1,000.00
    通號工程局集團信息技術有限公司
    500.00
    通號工程局集團機電技術有限公司
    800.00
    通號工程局集團電氣工程有限公司
    3,000.00
    2
    北京全路通信信號研究設計院集團有限公司
    北京現代通號工程咨詢有限公司
    8,000.00
    3
    通號通信信息集團有限公司
    通號通信信息集團上海有限公司
    8,000.00
    4
    通號(北京)軌道工業集團有限公司
    成都鐵路通信設備有限責任公司
    1,000.00
    序號
    擔保單位
    被擔保單位
    擔保額度
    5
    中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司
    上海新海信通信息技術有限公司
    15,000.00
    6
    鄭州中原鐵道工程有限責任公司
    鄭州鐵路工程有限公司
    13,200.00
    7
    通號電纜集團有限公司
    天水鐵路電纜有限責任公司
    2,000.00
    合計
    1,030,851.00
    2、對非全資控股子公司擔保
    單位:萬元 幣種:人民幣
    序號
    擔保單位
    被擔保單位
    擔保額度
    1
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    通號萬全信號設備有限公司
    8,000.00
    北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司
    2,000.00
    中國鐵路通信信號(鄭州)中安工程有限公司
    2,000.00
    合計
    12,000.00
    需特別說明事項:
    1.上述公司及所屬各子公司的新增對外擔保額度有效期間為該議案審議通過至2
020年12月31日。
    2.上述部分擔保事項為下屬公司預計開具各類保函、銀行承兌匯票、信用證、
金融機構授信等事項,擔保終止日以該類事項實際失效日為準。
    3.上述擔保事項是基于對目前公司業務情況的預計,因此,為確保公司生產經
營的實際需要,在總體風險可控的基礎上提高對外擔保的靈活性,基于未來可能的
預計基礎變化,在確認被擔保方為下屬全資子公司或非全資控股子公司時,可以在
上述全資子公司或非全資控股子公司的擔?傤~度內調劑使用。
    上述新增對外擔保計劃額度事項已經第三屆董事會第14次會議以7票同意,0票
反對,0票棄權審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見。本次擔保計劃均是為全
資子公司或非全資控股子公司提供的擔保,非全資控股子公司其他股東將按所享有
的權益為公司提供同等比例擔保,且按照擔保金額連續12個月累計計算
    未超過公司最近一期經審計總資產的30%,根據《上海證券交易所科創板股票上
市規則(2019年4月修訂)》7.1.16及7.1.17條,本次新增對外擔保計劃額度事項
無需提交股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    上述被擔保人基本情況詳見上海證券交易所網站上披露的本公告附件。
    其中,非全資控股子公司持股情況如下:
    非全資控股子公司名稱
    公司持股比例
    少數股東名稱
    相關措施
    通號萬全信號設備有限公司
    70%
    趙正平持股18%;吳江持股12%
    少數股東將按所享有的權益向公司提供同等比例擔保。
    北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司
    78.33%
    挪威易達有限公司持股11.62%;挪威贊尼特公司持股10.05%
    中國鐵路通信信號(鄭州)中安工程有限公司
    60%
    魏中安持股40%
    三、擔保協議的主要內容
    擔保協議的主要內容詳見上海證券交易所網站上披露的本公告附件。
    四、擔保的原因及必要性
    上述擔保事項是為確保公司生產經營工作持續、穩健開展而基于對目前公司業
務情況的預計,符合公司生產經營的實際需要,有助于滿足公司日常資金使用及擴
大業務范圍需求,確保公司經營工作順利進行。被擔保對象均為公司下屬正常、持
續經營的子公司,擔保風險總體可控。
    公司為非全資控股子公司提供擔保,是為保障經營工作順利開展,提高工作效
率。為控制風險,非全資控股子公司其他股東將按所享有的權益向公司提供同等比
例擔保。本次為非全資控股子公司提供擔保符合實際情況,風險可控,未損害公司
及股東利益。
    五、董事會意見
    公司董事會認為上述擔保事項符合公司實際情況,擔保風險總體可控,同意公
司截至2020年底新增對外擔?傤~1,042,851萬元,其中:對全資子公司擔保
    1,030,851萬元,對非全資控股子公司擔保12,000萬元。
    獨立董事發表如下意見:擬核定的擔保額度是對公司及各子公司截至2020年底
期間開展業務需要提供擔保情況進行的合理預估,所列額度內的被擔保對象均為公
司下屬正常、持續經營的子公司,擔保風險總體可控。公司按照相關審議程序審議
該議案,符合公司及各子公司實際業務開展的需要,符合全體股東及公司利益,同
時也符合證券監管機構的要求。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至公告披露日,公司對控股子公司以及子公司為所屬子企業提供擔?傤~為3
04,216萬元(其中對全資子公司擔保303,385萬元,對非全資控股子公司擔保831萬
元),上述金額占公司最近一期經審計歸屬母公司凈資產的10.52%,占公司最近一
期經審計總資產的3.82%。公司及控股子公司無其他對外擔保,無逾期對外擔保。
    七、上網公告附件
    1、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表以及擔保協議主要內容
    2、獨立董事關于新增對外擔保計劃額度的獨立意見
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](688009)中國通號:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.29
    加權平均凈資產收益率:9.54%

[2019-10-29]中國通號(688009):中國通號前三季凈利增長15%
    ▇上海證券報
  中國通號發布三季報,公司2019年前三季度營業收入28,120,912,037.64元,同
比增長10.07%;歸屬于母公司股東的凈利潤2,812,283,039.65元,同比增長15.22%
。每股收益0.29元。

[2019-08-27](688009)中國通號:關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    1
    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2019-001
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    2019年8月26日中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三
屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第四次會議,審議通過了《關于使用暫時閑
置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣40億元(包含
本數)的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資計劃進度、不影響公司正常生產
經營及確保資金安全的情況下進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保
本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單)。使用期限
不超過12個月,自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期
限范圍內,公司可以循環滾動使用。公司董事會授權董事長在上述額度及決議有效
期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜。獨立董事發表了明確同意的獨立意見
,保薦機構中國國際金融股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。
    一、募集資金基本情況
    根據中國證券監督管理委員會于2019年6月27日出具的《關于同意中國鐵路通信
信號股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1135號),公
司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股180,000萬股,每股面值1元,每股發行價
格為人民幣5.85元,募集資金總額為人民幣10,530,000,000元,扣除承銷及保薦費
用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣175,657,626.77元后,本次募集資金
凈額為10,354,342,373.23元。上述資金已于2019年7月16日全部到位,安永華明會
計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具《中國鐵路通信信號股份有限
    2
    公司驗資報告》(安永華明(2019)驗字第61172338_A01號)。募集資金到賬
后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內,公司與保薦機構
、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
    由于募集資金投資項目建設需要一定周期并根據公司募集資金投資項目的推進
計劃,公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。
    二、使用閑置募集資金進行現金管理的相關情況
    (一)投資目的
    在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司根據《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,合理利用部分暫時閑
置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,
增加公司收益。
    (二)額度及期限
    在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司擬使用額度最高
不超過人民幣40億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不
超過12個月,自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限
范圍內,公司可以循環滾動使用。
    (三)投資產品品種
    為控制風險,投資產品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(
包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單)。
    (四)決議有效期
    自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。
    (五)信息披露
    公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,不會變相改
變募集資金用途。
    (六)現金管理收益的分配
    公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項
目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金,并嚴格按照中國證監會
    3
    及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。
    三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的方案
    本次擬使用額度不超過人民幣40億元(包含本數)的閑置募集資金進行現金管
理的方案情況具體如下:
    序號
    受托方
    產品類型
    預計投資金額 (萬元)
    期限
    預期年化收益率
    收益類型
    1
    中國光大銀行股份有限公司清華園支行
    結構性存款
    245,000
    6個月
    3.85%
    保本保收益
    2
    華夏銀行股份有限公司北京西客站支行
    結構性存款
    130,000
    12個月
    3.5%
    保本浮動收益
    2
    招商銀行股份有限公司北京分行
    大額存單
    25,000
    6個月
    3.78%
    保本保收益
    公司與上述受托方之間不存在關聯關系。
    公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關要求披露現金管理的
情況。
    四、對公司日常經營的影響
    本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資計
劃實施,有效控制投資風險的前提下進行的,不會影響公司募集資金投資項目的開
展和建設進程,不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金
進行適度、適時的現金管理,可以提高資金的使用效率,為公司和股東獲取更多的
投資回報。
    五、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險
    為控制風險,公司進行現金管理時,選擇安全性高、流動性好、有保本約定的
投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單),總體風險可控,但
金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適
    4
    量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (二)風險控制措施
    (1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同,包括但不限
于明確投資產品金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司資金管
理中心負責具體實施,公司將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況,一旦
發現或判斷不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。
    (2)公司審計部負責對投資保本型產品資金的使用與保管情況進行審計與監督
。
    (3)公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用
于質押。
    (4)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (5)公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂
)》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
    六、獨立董事、監事會及保薦機構意見
    (一)獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司本次使用額度不超過人民幣40億元(包含本數)的暫
時閑置募集資金進行現金管理,內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定,且公
司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相
抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害
公司股東利益特別是中小股東利益的情形,符合公司發展利益的需要,有利于提高
公司的資金使用效率,獲取良好的資金回報。同意公司使用額度不超過人民幣40億
元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理。
    (二)監事會意見
    公司監事會認為:公司本次使用額度不超過人民幣40億元(包含本數)的暫
    5
    時閑置募集資金進行現金管理,內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定,
且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內
容相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和
損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形,符合公司發展利益的需要,有利于
提高公司的資金使用效率,獲取良好的資金回報。監事會同意公司使用額度不超過
人民幣40億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理。
    (三)保薦機構核查意見
    中國國際金融股份有限公司認為:公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管
理的事項已經董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,無需
提交股東大會審議,符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用
暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件以及《中國鐵路通信信號股份有限公
司章程》、《中國鐵路通信信號股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定的要
求,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進
行,并且能夠提高資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司使
用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
    七、上網公告附件
    1.中國鐵路通信信號股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相
關事項的獨立意見。
    2.保薦機構出具的《中國國際金融股份有限公司關于中國鐵路通信信號股份有
限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
    2019年8月27日

[2019-08-27](688009)中國通號:第三屆監事會第四次會議決議公告

    1
    證券代碼:688009 證券簡稱:中國通號 公告編號:2019-002
    中國鐵路通信信號股份有限公司
    第三屆監事會第四次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、 監事會會議召開情況
    中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第四次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2019年8月26日上午9時以現場方式在公司會議室召
開,本次會議通知及相關材料已于2019年8月16日以郵件方式送達公司全體監事。本
次會議由監事會主席田麗艷主持,會議應到3人,實到3人。本次會議的召集、召開
符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《中國鐵路通
信信號股份有限公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事認真審議,以記名投票方式一致通過以下議案:
    (一)審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    公司監事會認為:公司本次使用額度不超過人民幣40億元(包含本數)的暫時
閑置募集資金進行現金管理,內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定,且公司
本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵
觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害公
司股東利益特別是中小股東利益的情形,符合公司發展利益的需要,有利于提高公
司的資金使用效率,獲取良好的資金回報。監事會同意公司使用額度不超過人民幣
40億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理。
    2
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    有關具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關
于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-001)。
    (二)審議通過《關于中國鐵路通信信號股份有限公司2019年半年度報告的議
案》
    公司監事會同意《中國鐵路通信信號股份有限公司2019年半年度報告》及其摘
要,監事會認為:
    1.公司 2019年半年度報告的編制和審議程序規范合法,符合法律、法規、公司
章程及監管機構的規定。
    2.公司2019年半年度報告公允反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果,所
包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。
公司2019年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
    3.未發現參與公司2019年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定及損害
公司利益的行為。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    有關具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中
國鐵路通信信號股份有限公司2019年半年度報告》及其摘要。
    特此公告。
    中國鐵路通信信號股份有限公司監事會
    2019年8月27日

[2019-08-27](688009)中國通號:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.25
    加權平均凈資產收益率:7.62%

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月11日
    調研公司:四川成渝高速公路股份有限公司,四川成渝高速公路股份有限公司,四
川成渝高速公路股份有限公司,中遠海運發展股份有限公司,博時基金管理有限公司
,華夏基金管理有限公司,華夏基金管理有限公司,五礦資本控股有限公司,四川省交
通投資集團有限責任公司,國開國際投資有限公司,國信證券股份有限公司,中國國
際金融股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,中信興業投資集團有限公司,中信
興業投資集團有限公司,中信證券股份有限公司,中銀國際證券股份有限公司,摩根
士丹利華鑫證券有限責任公司,國機資本控股有限公司,國新投資有限公司,京道產業
投資基金管理有限公司,國鐵建信(北京)資產管理有限公司,四川交投創新投資發
展有限公司,上海盤京投資管理有限公司
    接待人:黨委副書記、總裁:尹剛,總會計師、董事會秘書:胡少峰,總裁助理:孟
樂平,發展規劃部部長、財務部部長:邱巍,財務部副部長:張世虎,證券事務代表:史
廣建
    調研內容:第一部分參觀實驗室及工廠
第二部分問答交流
1、問:上半年基建投資增長3.8%,逆周期調節作用似乎沒有充分體現,如何看鐵路
投資規模?
   答:全國鐵路固定資產投資2016年完成8015億元,2017年完成8,010億元,2018
年完成8,028億元。2019年政府工作報告明確目標為8,000億元。從近幾年鐵路固定
資產投資規模來看,一直保持在較高水平,鐵路整體投資水平有保證。從公司跟蹤
的項目來看,2019年下半年預計有更多的新項目開工,鐵路投資規模仍有增加的空間。
2、問:公司關鍵的設備已經實現自主化生產,隨著軌道交通項目的增加,產能能否
有保證?
   答:公司在軌道交通控制系統行業深耕多年,牽頭參與了CTCS中國列車運行控制
系統標準的制定與核心技術的研發,并承擔了多項國家級重大科研項目,為中國高
速鐵路、高原鐵路、高寒鐵路、重載鐵路、既有線提速和城市軌道交通建設提供了
技術支持。公司有六個信號設備工廠,技術轉換能力較強,從目前的情況看,設備
供應是沒有問題的。
3、問:公司地鐵CBTC系統與其他廠商的區別主要在哪里?如何看地鐵全自動運行(
FAO)的發展前景?上半年各個終端市場的新簽訂單情況怎么樣?
   答:公司在地鐵領域有較長的歷史,比如公司參與實施了上世紀六十年代的北京
地鐵一號線建設。各廠商地鐵CBTC系統的原理是比較類似的,其他廠商可能在某些
單項產品領域較好,公司擁有完整的產業鏈,有自己的設備生產工廠,綜合能力相
對突出。公司地鐵自主化CBTC系統發展的時間不太長,首先在北京地鐵8號線得到
應用。從行業來看,一般要有應用業績,才能有更多的市場機會,公司有兩家子公
司從事CBTC的應用和推廣工作,目前也積累了不少的應用業績。公司最近幾年在開
展互聯互通的研究和應用,已經在重慶市地鐵實施,并且得到應用。全自動運行(F
AO)是發展趨勢,公司已經研發成功,子公司卡斯柯已經有實際的應用經驗。公司
上半年累計新簽合同總額340.2億元,較上年同期增加5.3%。其中鐵路領域新簽合
同額164.6億元,較上年同期增長30.1%;城市軌道交通領域新簽合同額54.6億元,
較上年同期減少9.9%;海外領域新簽合同額4.3億元,較上年同期增長15.6%;工程
總承包及其他領域新簽合同額116.7億元,較上年同期減少11.7%。
4、問:地鐵市場競爭現狀如何?兩家從事地鐵業務的子公司的市場拓展如何協調和
管理?速度等級越高的市場領域,公司市占率越高,原因主要是技術層面的,還是
市場資源層面的?鐵路更新改造市場進展情況如何?
   答:地鐵市場競爭比較激烈,上半年地鐵新簽合同同比有所下降。從最近幾年整
體情況看,兩家從事地鐵業務的子公司合在一起的市占率排名第一。隨著公司自主
化控制系統線路開通的增多,將對公司地鐵項目的承攬發揮積極作用。兩家從事地
鐵業務的子公司各有特色,公司總部對兩家子公司有協調機制,同時根據客戶的需
求針對性的進行推廣。高速鐵路領域,公司有全產業鏈優勢,產品系列齊全。速度
越快,對安全等級的要求越高,對技術水平的要求就越高。在350公里時速技術等
級,公司擁有較為明顯的競爭優勢,競爭對手少,技術壁壘相對較高。鐵路維護改
造在上半年繼續保持一定的增長。國外一些公司的維護改造收入能占到軌道交通控
制系統業務總收入的一半,目前公司在與鐵路局進行積極的溝通,這塊業務未來的
比重也會逐步提升。
5、問:上半年高毛利板塊增長最快,未來毛利率是否有向上的趨勢?
   答:上半年毛利率有恢復性增長,同時經營性現金流也有較大幅度的改善,這與
公司進行業務結構調整有關系。毛利率是公司內部非常關注的指標,也納入了考核
指標當中。
6、問:公司進入強電設備市場的考慮是什么?
   答:在電力電氣化領域,長期以來核心部件以進口為主,并且升級換代速度較慢
,已對我國相關產業的發展形成一定程度的制約。目前,無論是國家政策還是行業
政策對國產替代進口的支持力度都很大,伴隨著我國自主技術的不斷積累,電力電
氣化行業迎來“深度國產替代”的發展機遇,產品升級換代速度實現提升,產業也
將迎來蓬勃發展的新機遇。
7、問:普速鐵路領域,一些民營企業在某些細分領域市場份額非常高,如果公司進
入這些市場,需要多長時間,是否有這方面的考慮?
   答:公司一直在做普速鐵路業務,核心控制設備的市場份額也比較高。核心控制
設備公司會牢牢掌握,只是一些輔助類的產品沒有做。與此同時,公司也在試著圍
繞產業鏈進行延伸,尋找一些新的增長點,具體可以參見科創板招股說明書有關募
集資金用途的部分。
8、問:有軌電車已經完成第一個項目的突破,目前推進情況怎么樣?
   答:公司第一個有軌電車項目——天水有軌電車項目預計年底交付。有了運行業
績之后,將有助于未來有軌電車的市場推廣。同時公司也在積極跟蹤其他有軌電車
項目,積極拓展市場,力爭獲取更多收益。
接待過程中,公司與投資機構進行了充分交流和溝通,同時嚴格按照公司信息披露
的相關管理規定,保證信息披露的真實、準確、完整和及時。沒有出現未公開重大
信息泄露等情況,同時要求投資者簽署調研《承諾書》。



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