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≈≈實達集團600734≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)預計2019年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤可能
           繼續虧損  (公告日期:2019-10-31)
         3)定于2020年1 月17日召開股東大會
         4)01月15日(600734)實達集團:關于取消2019年第五次臨時股東大會的公
           告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:124474463股;預計募集資金:130000000
           0元; 方案進度:2019年07月25日股東大會通過 發行對象:鄭州航空港區
           興創電子科技有限公司
●19-09-30 凈利潤:-27889.41萬 同比增:-324.07% 營業收入:20.71億 同比增:-48.50%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.4475│ -0.2864│ -0.0565│ -0.4285│  0.1996
每股凈資產      │  3.7258│  3.9035│  4.1300│  4.1862│  4.8136
每股資本公積金  │  3.3391│  3.3538│  3.3538│  3.3538│  3.3538
每股未分配利潤  │ -0.6491│ -0.4870│ -0.2571│ -0.2006│  0.4275
加權凈資產收益率│-11.2984│ -7.0802│ -1.3591│ -9.7414│  4.2363
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.4481│ -0.2869│ -0.0566│ -0.4293│  0.2000
每股凈資產      │  3.7258│  3.9107│  4.1376│  4.1939│  4.8224
每股資本公積金  │  3.3391│  3.3600│  3.3600│  3.3600│  3.3600
每股未分配利潤  │ -0.6491│ -0.4879│ -0.2576│ -0.2010│  0.4283
攤薄凈資產收益率│-12.0275│ -7.3367│ -1.3683│-10.2351│  4.1470
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A 股簡稱:實達集團 代碼:600734 │總股本(萬):62237.2316 │法人:景百孚
上市日期:1996-08-08 發行價:7.35│A 股  (萬):51919.2602 │總經理:張振偉
上市推薦:興業證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):10317.9714│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:君安證券有限公司     │主營范圍:房地產、打印機制造和有色金屬貿
電話:0591-83725878 董秘:張振偉│易業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.4475│   -0.2864│   -0.0565
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    2018年        │   -0.4285│    0.1996│    0.1581│   -0.0491
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    2017年        │    0.3001│    0.1348│    0.0841│    0.0841
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    2016年        │    0.3744│    0.2757│    0.2204│    0.1020
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    2015年        │    0.4404│   -0.0918│   -0.0614│   -0.0382
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[2020-01-15](600734)實達集團:關于取消2019年第五次臨時股東大會的公告

    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2020-001號
    福建實達集團股份有限公司 關于取消2019年第五次臨時股東大會的公告
    特別提示
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 取消股東大會的相關情況
    1. 取消的股東大會的類型和屆次
    2019年第五次臨時股東大會
    2. 取消的股東大會的召開日期:2020年1月17日
    3. 取消的股東大會的股權登記日
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600734
    實達集團
    2019/12/24
    二、 取消原因
    由于本次股東大會審議的相關事項尚需進一步完善,經公司董事會審慎考慮,
決定取消原定于2020年1月17日召開的2019年第五次臨時股東大會。
    三、 所涉及議案的后續處理
    針對本次取消的相關議案,公司董事會將根據相關工作的后續進展情況,及時
履行相應的審議及信息披露義務。公司董事會對由此給廣大投資者帶來的不便深感
歉意,并感謝投資者給予公司的支持與理解。
    特此公告。
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2020年1月14日

[2020-01-02](600734)實達集團:訴訟進展公告

    1
    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2019-131號
    福建實達集團股份有限公司訴訟進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示
    ? 案件所處的訴訟階段:原告撤訴
    ? 公司所處的當事人地位:共同被告
    ? 涉案金額:本金人民幣4,000萬元及至實際給付日相應利息和違約金
    ? 是否會對上市公司損益產生負面影響:本公告所述的訴訟裁定對公司本 期利
潤及期后利潤不會產生負面影響
    福建實達集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“實達集團”)于 2019年4
月20日披露了《福建實達集團股份有限公司涉及訴訟的公告》(公告編號:第2019
-025號),就中海信托股份有限公司(以下簡稱“中海信托”或“原告”)以公司
違反債券有關承諾為由起訴本公司事宜進行了披露,F就上述訴訟案件的最新進展
情況公告如下:
    一、訴訟進展情況
    公司于近日接到上海市黃浦區人民法院發來的相關材料,具體情況如下:
    原告中海信托訴被告福建實達集團股份有限公司、海上嘉年華(青島)置業有
限公司公司債券交易糾紛一案,原告中海信托向上海市黃浦區人民法院提出撤訴申
請,F上海市黃浦區人民法院口頭裁定:準許原告中海信托撤回對被告福建實達集
團股份有限公司、海上嘉年華(青島)置業有限公司公司的起訴。本院不再制作書
面裁定。案件受理費25元,由原告中海信托承擔。
    二、本次公告的訴訟事項對公司本期利潤或期后利潤的影響
    本公告所述的訴訟裁定對公司本期利潤及期后利潤不會產生負面影響。公司
    2
    將及時公告相關事項的進展情況,敬請投資者注意投資風險。
    三、報備文件
    1、談話筆錄。
    特此公告。
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-26](600734)實達集團:關于公司部分銀行賬戶解除凍結的公告

    1
    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2019-129號
    福建實達集團股份有限公司
    關于公司部分銀行賬戶解除凍結的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    福建實達集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“實達集團”)于 2019年4
月4日披露了《福建實達集團股份有限公司關于公司部分銀行賬戶被凍結的公告》(
公告編號:第2019-022號),就中海信托股份有限公司(以下簡稱“中海信托”
)因“17實達債”相關債權向黃浦區法院提出財產保全申請,凍結上述銀行賬戶。
現就上述凍結事項的最新進展情況公告如下:
    被凍結期間,公司已于2019年11月15日前順利完成了“17實達債”全部本金償
還及利息兌付的工作。截至本公告日,經相關銀行核對,黃浦區法院已對前述公告
涉及被凍結的部分公司銀行帳戶予以解除凍結,具體如下:
    序號
    公司名稱
    開戶行名稱
    銀行賬號
    賬戶
    類型
    其中:法院凍結金額(萬元)
    狀態
    1
    福建實達集團股份有限公司
    浙商銀行杭州下沙支行
    3310010720120100014409
    募集資專項賬戶-主賬號
    2.37
    解除
    凍結
    2
    福建實達集團股份有限公司
    浙商銀行杭州下沙支行
    3310010720121800000756
    募集資專項賬戶-子賬戶
    706.00
    解除
    凍結
    3
    福建實達集團股份有限公司
    恒豐銀行福州分行
    859113010122600070
    一般戶
    1.45
    解除凍結手續辦理中
    合計
    -
    -
    -
    -
    709.82
    -
    特此公告
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月25日

[2019-12-26](600734)實達集團:關于2019年第五次臨時股東大會的延期公告

    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2019-130號
    福建實達集團股份有限公司 關于2019年第五次臨時股東大會的延期公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 會議延期后的召開時間:2020年1月17日
    一、 原股東大會有關情況
    1. 原股東大會的類型和屆次
    2019年第五次臨時股東大會
    2. 原股東大會召開日期:2019年12月30日
    3. 原股東大會股權登記日
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600734
    實達集團
    2019/12/24
    二、 股東大會延期原因
    由于本次股東大會審議的相關事項尚在籌備中,經公司董事會慎重考慮,同意
公司2019年第五次臨時股東大會延期召開。
    此次股東大會延期符合相關法律法規的要求。
    三、 延期后股東大會的有關情況
    1. 延期后的現場會議的日期、時間
    召開的日期時間:2020年1月17日 14點30分
    2. 延期后的網絡投票起止日期和投票時間
    網絡投票的起止時間:自2020年1月17日
    至2020年1月17日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    3. 延期召開的股東大會股權登記日不變,其他相關事項參照公司2019年12月14
日刊登的公告(公告編號:第2019-126號)。
    四、 其他事項
    現場出席會議的股東食宿及交通費自理。
    公司地址:福建省福州市洪山園路67號實達大廈12層
    郵政編碼:350002
    聯系電話:(0591)83708108、83709680
    傳 真:(0591)83708128
    聯 系 人:林征、涂曉丹
    特此公告。 福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月25日

[2019-12-21](600734)實達集團:關于延期回復上海證券交易所問詢函的公告

    1
    證券簡稱:實達集團 證券代碼:600734 公告編號:第2019-128號
    福建實達集團股份有限公司
    關于延期回復上海證券交易所問詢函的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公司的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    福建實達集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月13日收到上海
證券交易所下發的《關于對福建實達集團股份有限公司有關對外轉讓債權和股權事
項的問詢函》(上證公函【2019】3092號)(以下簡稱“問詢函”),詳見公司于2
019年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)披露的相關公告。
    公司收到《問詢函》后,本著對廣大投資者負責的態度,立即組織相關單位及
工作人員積極準備《問詢函》的回復工作。鑒于《問詢函》涉及的部分事項需要進
一步補充和完善,故公司向上海證券交易所申請延期回復《問詢函》,延期回復期
間,公司將協調組織相關各方積極推進《問詢函》回復工作,爭取盡快向上海證券
交易所提交回復文件,并及時履行信息披露義務。
    公司目前指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn),有關公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息
為準,敬請廣大投資者關注公告并注意投資風險。
    特此公告。
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月20日

[2019-12-16]實達集團(600734):零元出售資產包遭獨董反對,實達集團被問詢
    ▇證券時報
  繼時任高管遭通報批評,實達集團(600734)日前公告以零元對外打包轉讓旗下
子公司所持股權、債權資產事項,兩位獨立董事投票反對。該事項引發上交所密切
關注,發函問詢直指轉讓標的以往業績真實性,要求說明壞賬計提、交易對手方情
況,以及是否構成關聯交易、調節利潤等情況。
  資產債務打包出售
  遭獨董反對
  12月13日晚間,實達集團披露公告,子公司深圳興飛擬以零元向佳?萍嫁D讓
債權和香港興飛100%股權,同時,香港興飛對應收賬款和其他應收款全額計提壞賬
準備。該事項對公司造成大額損失達11.42億元。
  該議案以5票同意、2票反對審議通過。其中,獨立董事劉志云指出,香港興飛
對應收賬款賬面余額8.79億元、其他應收款賬面余額1.91億元全額計提壞賬準備,
但香港興飛尚未履行內部審批手續。獨立董事陳國宏則因交易公允性持反對意見。
  上交所追問交易底細
  公告披露后,上交所連夜問詢,要求公司、會計師、財務顧問結合2018年年報
中關于應收賬款和其他應收款壞賬準備計提的合理性和慎重性、深圳興飛股東全部
權益不存在減值的判斷,說明前期是否勤勉落實監管函件各項核查要求及證據,前
期意見與本次披露情況嚴重偏差的原因,是否需要對前期回復內容進行修改。同時
,針對應收賬款和其他應收款減值準備計提的具體時間,是否執行必要的內部決策
程序,是否進行相應的信息披露,是否涉及信息披露違規進行問詢。
  此外,交易所還直指交易標的以往業績真實性,要求上市公司補充披露全額計
提壞賬準備的應收賬款、其他應收款的具體對象,對應的款項金額、交易背景及賬
齡、交易對方是否公司關聯方,是否存在前期計提不足的情形,是否存在調節利潤
的情形;深圳興飛與香港興飛資金是否安全,歷史各類交易情況,包括金額、形成時
間、交易背景、最終客戶、收入確認和款項支付情況等。
  交易所指出,截至2019年10月31日,香港興飛經評估的凈資產為
  -11.48億元,相較2018年末凈資產0.63億元大幅減少12.11億元。對此,要求公
司補充披露香港興飛凈資產大幅減少的具體原因、對應的會計科目和具體金額,并
請會計師、評估師發表意見。對于兩名獨立董事針對壞賬準備計提事項和對外轉讓
香港興飛100%股權和債權事項投反對票,交易所也要求相關獨立董事說明作出上述
判斷的核查工作及具體依據,并請董事會對獨立董事相關說明作出解釋。
  股權穩定性堪憂
  資料顯示,實達集團是首家以計算機外設產業為核心的IT上市公司,曾經創造
了“從16個人到16億”的傳奇,但上市后公司業績每況愈下。2016年以后,公司通
過收購三家公司,形成移動智能終端業務、移動智能終端配套電池電源業務和物聯
網周界安防業務三大板塊。其中,深圳興飛覆蓋了前兩項業務。
  2018年,實達集團實現歸屬于母公司凈利潤-2.67億元,同比大幅下降243.09%
,同時,應收賬款、存貨、商譽賬面金額均較大。針對上述問題,上交所曾對實達
集團2018年年報進行問詢,但相關方當時的回復與日前香港興飛截至2019年10月31
日實際凈資產虧損11.47億的財務狀況出現重大反差。針對這個數據,近日,上交所
要求上述各方說明,前期是否勤勉落實監管函件各項核查要求及證據,以及出現嚴
重偏差的原因,是否需要對前期回復內容進行修改。
  除了財務問題,實達集團的股權穩定性堪憂。11月13日,實達集團公告,控股
股東北京昂展及其一致行動人百善仁和、實際控制人景百孚與興創電子簽署協議,
北京昂展及其一致行動人放棄持有的32.92%股份對應的表決權,但仍剩余6%股份對
應表決權。同時,股東騰興旺達、陳峰與興創電子簽署協議,騰興旺達、陳峰將其
所持有的公司的11.54%股份對應的表決權委托給興創電子。通過北京昂展方放棄表
決權、騰興旺達方委托表決權方式共同使得鄭州航空經濟綜合實驗區管理委員會成
為上市公司實控人。
  公告披露后,上交所火速向公司發出問詢函。11月29日,上市公司提交問詢函
回復公告稱,公司可能存在控制權不穩定性的風險。

[2019-12-14](600734)實達集團:關于與鄭州航空港興港投資集團有限公司及其子公司發生關聯交易的公告

    1
    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2019-125號
    福建實達集團股份有限公司
    關于與鄭州航空港興港投資集團有限公司及其子公司
    發生關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 是否需要提交股東大會審議:是
    ? 本次關聯交易對上市公司的影響:本次福建實達集團股份有限公司(以下簡
稱“實達集團”或“公司”)向關聯方申請融資,借款主要用于償還借款和補充流
動資金,可緩解當前公司資金緊張的壓力,降低流動性風險,是銀行等外部金融機
構融資之外的有益補充,體現了公司控股股東及實際控制人對公司的支持,符合公
司及全體股東的利益。本次交易融資利率由交易雙方按照市場化原則和行業通行慣
例協商確定,交易定價方法客觀、公允,交易方式和價格符合市場規則。本次關聯
交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響。此次關聯
交易遵循公平、合理、公允原則,不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
    根據公司業務經營需要,公司及子公司擬向鄭州航空港興港投資集團有限公司
(以下簡稱“興港投資”)及其子公司申請不超過20億元人民幣的融資及增信額度
,具體如下:
    一、關聯交易概述
    鑒于實達集團原控股股東北京昂展科技發展有限公司(以下簡稱“北京昂展”
)及其一致行動人北京百善仁和科技有限責任公司(以下簡稱“百善仁和”)、景
百孚先生于2019年11月12日與鄭州航空港區興創電子科技有限公司(以下簡稱
    2
    “興創電子”)簽署了《不可撤銷的表決權放棄協議》。北京昂展及其一致行
動人不可撤銷地放棄持有的204,855,894股上市公司股份(占上市公司股份總數的32
.92%)對應的表決權。
    同時,公司股東大連市騰興旺達企業管理有限公司、陳峰于2019年11月12日與
興創電子簽署了《不可撤銷的表決權委托協議》。大連市騰興旺達企業管理有限公
司、陳峰將其所持有的公司的股票71,841,297股股份(占上市公司股份總數的11.54
%)表決權委托給興創電子行使。
    本次控股股東部分表決權放棄及股東表決權委托完成后,興創電子擁有表決權
的股份數量為71,841,297股, 占公司總股本的11.54%。興創電子成為實達集團單一
擁有表決權份額最大的股東。因此興港投資(為興創電子控股股東)及其子公司成
為實達集團的關聯方,因此本次交易構成關聯交易。
    因受金融機構整體信貸收緊的影響,目前公司流動資金較緊張的局面雖有緩解
,但尚未有效改善;同時公司擬向興創電子非公開發行股票事宜尚須經過相應審批
程序方可實施,包括但不限于公司股東大會批準、中國證券監督管理委員會核準等
,時間存在不確定性。為改善當前公司資金緊張的狀況,降低流動性風險,目前公
司及子公司擬向興港投資及其子公司申請新增融資及增信的授信額度,新增融資及
增信方式包括但不限于委托貸款、租賃、保理、供應鏈融資及擔保,額度不超過20
億元人民幣,融資利率由交易雙方按照市場化原則和行業通行慣例協商確定,綜合
融資成本不超過8%/年(不含擔保),若興港投資及其子公司提供擔保時,擔保費不
超過3%/年。公司及子公司可根據實際情況以自有資產為本次融資或增信提供質押
、抵押擔;蚍磽。融資及增信的授信額度有效期自本議案經股東大會審議通過
之日起至2019年年度股東大會召開之日止,有效期限內額度可循環使用,單筆融資
及增信的期限自提款之日起不超過36個月,且可提前還款,同時提請股東大會授權
公司管理層在關聯方融資及增信限額內辦理具體審批及簽約手續。
    截至2019年12月10日,公司與興港投資控股子公司興港(天津)商業保理有限
公司(以下簡稱“興港保理”)、鄭州航空港興港租賃有限公司(以下簡稱“興港
租賃”)、鄭州航空港興晟信資本管理有限公司(以下簡稱“興晟信”)及鄭州航
空港區興創電子科技有限公司(以下簡稱“興創電子”)分別發生保理業務、
    3
    售后回租及委托貸款業務,交易發生金額共計92,675萬元,當前融資存量余額
共計90,189.03萬元。
    具體如下:
    1、保理業務
    截至2019年12月10日,公司各子公司以應收賬款保理向興港保理累計融資額共
計36,775萬元,當前融資存量額度共計34,289.03萬元。
    2、售后回租業務
    截至2019年12月10日,公司各子公司通過售后回租業務合計收到興港租賃轉讓
價款3,900萬元,當前融資存量3,900萬元。
    3、委托貸款業務
    截至2019年12月10日,公司及子公司合計收到興創電子提供的委托貸款資金52,
000萬元,當前融資存量52,000萬元。
    二、 關聯方介紹
    (一) 關聯方關系介紹
    2019年11月公司原控股股東部分表決權放棄、股東表決權委托完成后,興創電
子成為實達集團單一擁有表決權份額最大的股東,因此,興港投資(為興創電子控
股股東)及其子公司成為實達集團的關聯方。
    (二) 關聯人基本情況
    興港投資注冊地址為鄭州航空港區護航路16號興港大廈C座,法定代表人張盡杰
,注冊資本200億元人民幣,經營范圍為房地產項目投資與自由資產管理與運營。
作為鄭州航空港經濟綜合試驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)管理委員會下屬的AAA級國
有獨資公司,興港投資是鄭州航空港經濟綜合實驗區重要的開發、建設和運營主體。
    興港投資股權結構如下:
    股東名稱
    認繳出資額(萬元)
    比例
    鄭州航空港經濟綜合實驗區管理委員會
    2,000,000
    100%
    合計
    2,000,000
    100%
    興港投資主要財務情況如下:
    4
    單位:萬元
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    16,996,454.69
    15,069,182.46
    其中:
    貨幣資金
    1,433,646.55
    1,154,738.86
    負債總額
    11,370,148.13
    9,841,100.87
    其中:
    流動負債總額
    4,594,290.13
    3,654,389.56
    歸屬于母公司所有者權益
    4,029,882.51
    3,429,338.56
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    營業收入
    2,045,676.11
    2,691,090.56
    凈利潤
    82,724.56
    140,994.09
    注:2018年度報告已經亞太(集團)會計師事務所出具標準無保留的審計意見
,2019年三季度報表未經審計。
    三、 本次關聯交易對公司的影響
    本次公司及子公司向關聯方申請融資,借款主要用于償還借款和補充流動資金
,可有效改善公司資金狀況,是銀行等外部金融機構融資之外的有益補充,體現了
公司控股股東及實際控制人對公司的支持,符合公司及全體股東的利益。本次交易
融資利率由交易雙方按照市場化原則和行業通行慣例協商確定,綜合融資成本不超
過8%/年(不含擔保),若興港投資及其子公司提供擔保時,擔保費不超過3%/年。
利息按實際借款額和用款天數計算,交易定價方法客觀、公允,交易方式和價格符
合市場規則。本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重
大不利影響。此次關聯交易遵循公平、合理、公允原則,不存在損害上市公司及中
小股東利益的情形。
    四、 本次關聯交易履行的審議程序
    2019年12月13日公司第九屆董事會第四十二次會議審議通過《關于公司與鄭州
航空港興港投資集團有限公司及其關聯方發生關聯交易的議案》。
    陳國宏、蔡金良、劉志云三位獨立董事對該項議案發表了事前認可意見如下:


    1、陳國宏獨立董事、蔡金良獨立董事:經認真閱讀有關資料,我們認為:
    5
    為有效改善公司資金狀況,本次公司向關聯方申請融資,借款主要用于償還借
款和補充流動資金,這體現了公司控股股東及實際控制人對公司的支持,符合公司
及全體股東的利益。本次交易定價方法客觀、公允,交易方式和價格符合市場規則
。本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響
。此次關聯交易遵循公平、合理、公允原則,不存在損害上市公司及中小股東利益
的情形。
    2、劉志云獨立董事認為:我對該議案進行了仔細審議,認為“融資利率由交易
雙方按照市場化原則和行業通行慣例協商確定,綜合融資成本不超過8%/年”符合
市場規定。目前相關法律法規對“擔保費”沒有明確限定,經過市場調查,“擔保
費不超過3%/年”屬于行業較高標準?紤]到公司本身的經營困難與財務情況,擔保
方所承受的風險,較高標準的擔保費也是符合實際情況。但我希望在實踐履行中,
公司管理層應努力拓展多元化融資渠道,優先選擇對公司更有利的融資方式,盡量
降低融資與擔保成本。在跟本議案提到的關聯方融資時候,努力跟關聯方談判,讓
關聯方充分考慮融資或擔保成本過高對公司可持續經營的不利,曉明利害,秉承共
同發展之原則。同時,公司在實際融資時,必須按照法律法規與監管政策的規定,
接受董事會與股東大會的監督,以及充分履行披露義務,做到對公司、股東以及社會公眾負責。
    陳國宏、蔡金良、劉志云三位獨立董事對該項議案發表了獨立意見如下:
    1、陳國宏先生、蔡金良先生:經認真閱讀有關資料,我們認為本次公司向關聯
方申請融資,借款主要用于償還借款和補充流動資金,可有效改善公司資金狀況,
降低流動性風險,是銀行等外部金融機構融資之外的有益補充,體現了公司控股股
東和實際控制人對公司的支持,符合公司及全體股東的利益。本次交易融資利率由
交易雙方按照市場化原則和行業通行慣例協商確定,綜合融資成本不超過8%/年(
不含擔保),若興港投資及其子公司提供擔保時,擔保費不超過3%/年,利息按實際
借款額和用款天數計算,交易定價方法客觀、公允,交易方式和價格符合市場規則
。本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響
。此次關聯交易遵循公平、合理、公允原則,不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
    2、劉志云先生:我對該議案進行了仔細審議,認為“融資利率由交易雙方
    6
    按照市場化原則和行業通行慣例協商確定,綜合融資成本不超過8%/年”符合市
場規定。目前相關法律法規對“擔保費”沒有明確限定,經過市場調查,“擔保費
不超過3%/年”屬于行業較高標準?紤]到公司本身的經營困難與財務情況,擔保
方所承受的風險,較高標準的擔保費也是符合實際情況。但我希望在實踐履行中,
公司管理層應努力拓展多元化融資渠道,優先選擇對公司更有利的融資方式,盡量
降低融資與擔保成本。在跟本議案提到的關聯方融資時候,努力跟關聯方談判,讓
關聯方充分考慮融資或擔保成本過高對公司可持續經營的不利,曉明利害,秉承共
同發展之原則。同時,公司在實際融資時,必須按照法律法規與監管政策的規定,
接受董事會與股東大會的監督,以及充分履行披露義務,做到對公司、股東以及社會公眾負責。
    本議案尚需經股東大會審議通過。
    五、 備查文件
    1、公司第九屆董事會第四十二次會議決議。
    2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。
    特此公告。
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](600734)實達集團:關于對外轉讓興飛(香港)有限公司100%股權和債權的公告

    1
    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2019-124號
    福建實達集團股份有限公司
    關于對外轉讓興飛(香港)有限公司100%股權和債權的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 交易簡要內容:為聚焦核心業務發展,剝離風險資產,使企業輕裝上陣,進
一步優化資源配置目的,擬同意將香港興飛100%股權(對應出資額為1,000萬元港幣
)及子公司深圳興飛對香港興飛債權以0元人民幣出售給香港佳?萍加邢薰,
并由股東大會最終決議后簽訂《股權及債權收購協議》。本次股權轉讓完成后,深
圳興飛不再持有香港興飛股權。
    ? 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司重大資產重組管理辦法
》的有關規定,本次交易不構成關聯交易和重大資產重組。
    ? 本次交易實施尚需提交股東大會審議,但不存在其他重大法律障礙。
    為剝離虧損業務,基于公司未來發展的需要,經福建實達集團股份有限公司(
以下簡稱“實達集團”、“公司”)第九屆董事會第四十二次會議審議通過,同意
子公司深圳市興飛科技有限公司(以下簡稱 “深圳興飛”)對外轉讓所持有的興飛
(香港)有限公司(以下簡稱“香港興飛”、“標的公司”)100%股權及公司全資
子公司深圳興飛對香港興飛債權(以下簡稱“擬出售債權”),具體事項如下:
    一、交易概述
    2
    香港興飛主要業務是智能終端設備的主要配件購銷以及設備整機的銷售。受運
營資金緊張及行業下行等外部環境變化等影響,香港興飛2019年業務虧損。香港興
飛應收賬款、預付賬款等資產因運營資金斷裂導致經營出現較大異常,造成客戶應
收賬款、供應商預付賬款等回收困難。為聚焦核心業務發展,剝離風險資產,使企
業輕裝上陣,進一步優化資源配置目的,擬同意將香港興飛100%股權(對應出資額
為1,000萬元港幣)及子公司深圳興飛對香港興飛債權以0元人民幣出售給香港佳海
科技有限公司,并由股東大會最終決議后簽訂《股權及債權收購協議》。本次股權
轉讓完成后,深圳興飛不再持有香港興飛股權。
    截至2019年10月31日,深圳興飛尚存在對香港興飛11.42億元人民幣的債權。公
司擬根據截至2019年10月31日經評估的凈資產值-11.48億元人民幣,以0元人民幣
向香港佳?萍加邢薰境鍪巯愀叟d飛100%股權和子公司深圳興飛對其債權,但若
出現香港興飛的應收或預付款項部分收回的情形,則收回的該款項應當立即歸返深
圳興飛。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司重大資產重組管理辦法》
的有關規定,本次交易不構成關聯交易和重大資產重組。
    2019年12月13日,公司第九屆董事會第四十二次會議以5票同意、0票棄權、2票
反對審議通過了《關于對外轉讓興飛(香港)有限公司100%股權和債權的議案》,
其中:
    公司獨立董事劉志云先生對該項議案投反對票,其獨董意見及反對理由如下:


    1、對于應收賬款人民幣879,067,958.48元(截至審計報告出具日,已收回回函
的應收賬款余額為人民幣783,642,919.47元,尚未回函的應收賬款余額為:人民幣
95,425,039.01元。)、其他應收賬款(香港興飛預付給供應商樂巢國際貿易有限
公司的采購款)折合人民幣190,994,262.99元,香港興飛認為上述款項的回收可能
極小,應全額計提壞賬準備。但據審計報告披露,香港興飛尚未履行內部審批手續。
    2、北京興華會計師事務所對香港興飛截至2019年10月31日的凈資產狀況進行了
審計,但未見簽字蓋章且具有報告號的正式審計報告,議案材料中的審計報告可認
為是初稿。在該提供的審計報告初稿中,審計師認為“目前尚未無法判斷上述應收
款項通過訴訟程序收回的可能性,也無法判斷香港興飛承擔賠償責任的可能性”。
    3、由于審計師對香港興飛未出具正式審計報告,由北京北方亞事資產評估事務

    3
    所出具的《深圳市興飛科技有限公司擬資產轉讓涉及的資產組價值項目資產評
估報告》(北方亞事評報字[2019]第01-741號)已失去審計報告的支持,評估結論
缺乏依據。
    4、議案中寫道“公司擬根據截至2019年10月31日經評估的凈資產值-11.48億元
人民幣,以0元人民幣向香港佳?萍加邢薰境鍪巯愀叟d飛100%股權和子公司深
圳興飛對其債權,但若出現香港興飛的應收或預付款項部分收回的情形,則收回的
該款項應對立即歸返深圳興飛”,但沒有提供香港佳?萍加邢薰救魏螌Α跋愀
興飛的應收或預付款項部分收回的情形,則收回的該款項應對立即歸返深圳興飛”
的承諾和法律憑證。
    5、本議案中只寫明“截至目前,交易對方與公司之間不存在關聯關系,亦不存
在業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系”,但沒有進一步明確大股東及
其控股股東、董監高、實際控制人以及實際控制人的關聯企業跟交易對方是否存在
關聯關系。在當前公司處于資產重組的關鍵時刻,必須對此做出充分披露并符合相
關法律法規以及監管政策。
    公司獨立董事蔡金良先生對該項議案投反對票,其獨董意見及反對理由如下:
經認真閱讀關于香港興飛截至2019年10月31日的凈資產狀況的審計報告、《深圳市
興飛科技有限公司擬資產轉讓涉及的資產組價值項目資產評估報告》,及相關議案
材料,本人無法對公司將香港興飛100%股權(對應出資額為1,000萬元港幣)及子公
司深圳興飛對香港興飛債權11.42億元人民幣以0元人民幣出售給香港佳?萍加邢
公司的價格的公允性作出判斷,因此對該議案持反對意見。
    公司獨立董事陳國宏先生對該項議案發表了獨立意見:
    經認真閱讀有關資料,我認為本次公司擬對外轉讓所持有的興飛(香港)有限
公司(以下簡稱“香港興飛”)100%股權及公司全資子公司深圳興飛對香港興飛的
債權是可行的。香港興飛主要業務是智能終端設備的主要配件購銷以及設備整機的
銷售,由于運營資金緊張以及外部環境等問題,造成香港興飛發生虧損。本次股權
轉讓完成后,有利于公司剝離虧損業務,進一步優化資源配置,提升綜合實力,符
合公司的整體發展戰略。
    本次交易實施尚需提交股東大會審議,但不存在其他重大法律障礙。
    4
    二、交易標的基本情況
    1、標的公司基本信息
    標的公司基本信息如下所示: 公司名稱 興飛(香港)有限公司
    住所
    UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD KOWLOON, HK
    成立時間
    2013年1月
    注冊資本
    港幣1,000萬元 實收資本 港幣0萬元 經營范圍 電子產品的購銷,貨物及技術
進出口 股權結構 深圳興飛持有100%股權 對外投資情況 無
    標的公司最近一年及一期財務數據如下所示:
    單位:人民幣元 項目 2019年10月31日 2018年12月31日
    總資產
    1,254,966.38
    1,714,627,689.30
    總負債
    1,148,817,812.96
    1,651,237,540.33
    股東權益
    -1,147,562,846.58
    63,390,148.97 項目 2019年1-10月 2018年度
    營業收入
    1,225,415,023.83
    1,536,309,327.75
    凈利潤
    -1,196,374,983.87
    42,494,751.13
    其中,香港興飛2018年度財務數據已經具有證券期貨從業資格的立信中聯會計
師事務所(特殊普通合伙)審計;截至2019年10月31日,香港興飛的凈資產已經具
有證券期貨從業資格的北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
    2、擬出售債權基本信息
    截至2019年10月31日,深圳興飛尚存對香港興飛債權合計1,142,148,586.94元
人民幣,公司擬將該部分債權進行出售,擬出售債權具體明細如下:
    單位:人民幣元
    5
    債權方 金額 款項性質 債務方
    深圳興飛
    156,772,081.64
    應收賬款
    香港興飛
    深圳興飛
    985,376,505.30
    其他應收款
    香港興飛 合計 1,142,148,586.94 - -
    3、主要資產及權屬狀況說明
    本次交易標的及擬出售債權權屬清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓
的情況,未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的
其他情況。
    三、本次交易的定價方式
    根據北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)于2019年12月12日出具的
《深圳市興飛科技有限公司擬資產轉讓涉及的資產組價值項目資產評估報告》(北
方亞事評報字【2019】第01-741號:在評估基準日2019年10月31日,納入評估范圍
內的資產組評估值為人民幣-5,779,225.60元人民幣(具體詳見附件)。
    綜上,興飛(香港)有限公司經評估后凈資產為-1,147,927,812.54元人民幣,
深圳興飛對興飛(香港)有限公司債權金額1,142,148,586.94元人民幣,經交易雙
方友好協商,最終約定上述標的公司股權及擬出售債權合計交易作價為0元人民幣。
    四、交易對方基本情況
    本次交易對方為香港佳?萍加邢薰,交易對方基本信息如下: 公司名稱 
香港佳?萍加邢薰
    住所
    UNIT 1402A, 14/F,THE BELGIANBANK BUILDING, NOS.721-725 NATHAN ROAD,MO
NGKOK,KOWLOON.HK
    成立時間
    2016年7月
    注冊資本
    港幣10,000元 實收資本 港幣10,000元 經營范圍 電子系列產品的研發,生產
,銷售,國際貿易 股權結構 張媛媛持有100%股權
    截至目前,交易對方與公司之間不存在關聯關系,亦不存在業務、資產、債權


    6
    債務、人員等方面的其它關系。
    五、本次交易的目的及對公司的影響
    本次交易是對興飛(香港)有限公司凈資產及深圳興飛對興飛(香港)有限公
司債權資產包評估,并以評估值為依據轉讓資產,本次轉讓預計將給公司帶來約11.
42億元人民幣的損失。交易完成后,有利于公司剝離虧損業務,進一步優化資源配
置,提升綜合實力,符合公司的整體發展戰略。
    六、備查附件
    1、公司第九屆董事會第四十二次會議決議;
    2、獨立董事事前認可意見及獨立董事意見。
    特此公告。
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](600734)實達集團:第九屆董事會第四十二次會議決議公告

    1
    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 公告編號:第2019-123號
    福建實達集團股份有限公司
    第九屆董事會第四十二次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    (一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定。
    (二)公司于2019年12月12日以電子郵件、短信通知的方式發出本次董事會會
議通知,同時以電子郵件的方式發出本次董事會會議材料。
    (三)本次董事會會議于2019年12月13日(星期五)以通訊方式召開。
    (四)本次董事會會議應出席的董事人數7人,實際出席會議的董事人數7人。


    二、董事會會議審議情況
    (一)會議以5票同意、0票棄權、2票反對審議通過了《關于對外轉讓興飛(香
港)有限公司100%股權和債權的議案》:為剝離虧損業務,基于公司未來發展的需
要,同意公司子公司深圳市興飛科技有限公司(以下簡稱 “深圳興飛”)對外轉
讓所持有的興飛(香港)有限公司(以下簡稱“香港興飛”、“標的公司”)100%
股權及公司全資子公司深圳興飛對香港興飛債權(以下簡稱“擬出售債權”),具
體如下:
    香港興飛主要業務是智能終端設備的主要配件購銷以及設備整機的銷售。受運
營資金緊張及行業下行等外部環境變化等影響,香港興飛2019年業務虧損。香港興
飛應收賬款、預付賬款等資產因運營資金斷裂導致經營出現較大異常,造成客戶應
收賬款、供應商預付賬款等回收困難。為聚焦核心業務發展,剝離風險資產,使企
    2
    業輕裝上陣,進一步優化資源配置目的,董事會同意將香港興飛100%股權(對
應出資額為1,000萬元港幣)及子公司深圳興飛對香港興飛債權以0元人民幣出售給
香港佳?萍加邢薰荆ㄆ渑c公司之間不存在關聯關系,亦不存在業務、資產、債
權債務、人員等方面的其它關系),并由股東大會最終決議后簽訂《股權及債權收
購協議》。本次股權轉讓完成后,深圳興飛不再持有香港興飛股權。本次轉讓預計
將給公司帶來約11.42億元人民幣的損失。
    截至2019年10月31日,深圳興飛尚存在對香港興飛11.42億元人民幣的債權。公
司擬根據截至2019年10月31日經評估的凈資產值-11.48億元人民幣,以0元人民幣
向香港佳?萍加邢薰境鍪巯愀叟d飛100%股權和子公司深圳興飛對其債權,但若
出現香港興飛的應收或預付款項部分收回的情形,則收回的該款項應當立即歸返深
圳興飛。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司重大資產重組管理辦法》
的有關規定,本次交易不構成關聯交易和重大資產重組。本議案尚需經股東大會審
議通過。
    該議案具體情況詳見公司第 2019-124號《福建實達集團股份有限公司關于對
外轉讓興飛(香港)有限公司100%股權和債權的公告》。
    (二)會議以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于公司與鄭州航空港
興港投資集團有限公司及其子公司發生關聯交易的議案》,本議案尚需經股東大會
審議通過。該議案具體情況詳見公司第 2019-125號《福建實達集團股份有限公司
關于與鄭州航空港興港投資集團有限公司及其子公司發生關聯交易的公告》。
    (三)會議以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于召開公司2019年第
五次臨時股東大會的議案》。該議案具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所
網站上的《福建實達集團股份有限公司關于召開2019年度第五次臨時股東大會的通
知》(公告編號:2019-126)。
    三、備查附件
    1、公司第九屆董事會第四十二次會議決議;
    2、獨立董事事前認可意見及獨立董事意見。
    特此公告。
    3
    福建實達集團股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](600734)實達集團:董事辭職公告

    證券代碼:600734 證券簡稱:實達集團 編號:第2019-122號
    福建實達集團股份有限公司
    董事辭職公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    福建實達集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司董事黃凱先
生提交的書面辭職報告,黃凱先生因個人原因申請辭去公司董事職務。根據《公司
章程》的相關規定,黃凱先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司現任董事
人數從即日起由8人變更為7人,黃凱先生的辭職未導致公司董事會低于法定人數,
不會影響公司董事會的規范運作,公司將根據《公司法》、《公司章程》的相關規
定增補董事。 公司對黃凱先生在擔任公司董事職務期間為公司所做的貢獻表示感謝
。 特此公告。
    福建實達集團股份有限公司
    2019年12月13日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-13 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.34 成交量:748.32萬股 成交金額:5419.17萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券(山東)有限責任公司青島經濟技術|725.00        |--            |
|開發區井岡山路證券營業部              |              |              |
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|724.13        |--            |
|營業部                                |              |              |
|上海證券有限責任公司蘇州干將西路證券營|704.05        |--            |
|業部                                  |              |              |
|興業證券股份有限公司深圳分公司        |580.00        |--            |
|財通證券股份有限公司杭州龍井路證券營業|300.88        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部|--            |121.95        |
|中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱|--            |95.34         |
|路證券營業部                          |              |              |
|招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券|--            |87.00         |
|營業部                                |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司常州延陵中路證|--            |85.91         |
|券營業部                              |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業|--            |80.26         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-12|11.51 |180.79  |2080.89 |廣州證券股份有|廣州證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海楊高|限公司上海楊高|
|          |      |        |        |南路證券營業部|南路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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