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≈≈金種子酒600199≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)12月28日(600199)金種子酒:2019年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本65780萬股為基數,每10股派0.15元 ;股權登記日:20
           19-07-17;除權除息日:2019-07-18;紅利發放日:2019-07-18;
●19-09-30 凈利潤:-7160.67萬 同比增:-4507.33% 營業收入:6.93億 同比增:-13.12%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1169│ -0.0539│  0.0162│  0.1800│  0.0029
每股凈資產      │  4.4527│  4.5287│  4.4099│  4.2133│  4.0339
每股資本公積金  │  1.7748│  1.7748│  1.2609│  1.2609│  1.2609
每股未分配利潤  │  1.3076│  1.3831│  1.7104│  1.6942│  1.5227
加權凈資產收益率│ -3.0300│ -1.3500│  0.3800│  4.4300│  0.0700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1089│ -0.0483│  0.0137│  0.1549│  0.0025
每股凈資產      │  4.4527│  4.5287│  3.7259│  3.5599│  3.4083
每股資本公積金  │  1.7748│  1.7748│  1.0654│  1.0654│  1.0654
每股未分配利潤  │  1.3076│  1.3831│  1.4451│  1.4315│  1.2866
攤薄凈資產收益率│ -2.4448│ -1.0669│  0.3664│  4.3511│  0.0725
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A 股簡稱:金種子酒 代碼:600199 │總股本(萬):65779.6824 │法人:寧中偉
上市日期:1998-08-12 發行價:5.7│A 股  (萬):55577.5002 │總經理:張向陽
上市推薦:安徽省證券公司,安徽省信托投資公司│限售流通A股(萬):10202.1822│行業:酒、飲料和精制茶制造業
主承銷商:安徽省證券公司       │主營范圍:白酒的生產與銷售
電話:86-558-2210568 董秘:金彪 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│   -0.1169│   -0.0539│    0.0162
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1800│    0.0029│    0.0108│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0100│    0.0090│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0300│    0.0180│    0.0195│    0.0495
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0900│    0.0689│    0.0617│    0.0397
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-28](600199)金種子酒:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:2019-043
    安徽金種子酒業股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月27日
    (二) 股東大會召開的地點:公司總部三樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    14
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    179,950,585
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    27.3565
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,由公司董事、總經理張向陽先生主持,采用現場
會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行。會議的召集、召開及表決方式符
合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事寧中偉女士, 獨立董事劉志迎先生因
工作原因未能出席本次會議;
    2、公司在任監事5人,出席5人;
    3、董事會秘書出席本次會議;公司高管列席本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    179,601,985
    99.8062
    348,600
    0.1938
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于修訂《公司章程》部分條款的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    179,926,885
    99.9868
    23,700
    0.0132
    0
    0.0000
    (二) 累積投票議案表決情況
    1、 關于選舉董事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    3.01
    賈光明
    179,655,386
    99.8359
    是
    3.02
    張向陽
    179,565,386
    99.7859
    是
    3.03
    徐三能
    179,535,386
    99.7692
    是
    3.04
    李芳澤
    179,517,986
    99.7596
    是
    3.05
    金 彪
    179,525,387
    99.7637
    是
    3.06
    陳新華
    179,495,485
    99.7470
    是
    2、 關于選舉獨立董事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    4.01
    劉志迎
    179,654,386
    99.8353
    是
    4.02
    尹宗成
    179,495,386
    99.7470
    是
    4.03
    江海書
    179,659,086
    99.8380
    是
    3、 關于選舉監事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    5.01
    朱玉奎
    179,495,385
    99.7470
    是
    5.02
    任軍文
    179,657,386
    99.8370
    是
    5.03
    吳永彬
    179,655,985
    99.8362
    是
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    3.00
    關于選舉董事的議案
    3.01
    賈光明
    1,398,302
    82.5687
    3.02
    張向陽
    1,308,302
    77.2542
    3.03
    徐三能
    1,278,302
    75.4828
    3.04
    李芳澤
    1,260,902
    74.4553
    3.05
    金 彪
    1,268,303
    74.8923
    3.06
    陳新華
    1,238,401
    73.1266
    4.00
    關于選舉獨立董事的議案
    4.01
    劉志迎
    1,397,302
    82.5096
    4.02
    尹宗成
    1,238,302
    73.1208
    4.03
    江海書
    1,402,002
    82.7871
    5.00
    關于選舉監事的議案
    5.01
    朱玉奎
    1,238,301
    73.1207
    5.02
    任軍文
    1,400,302
    82.6868
    5.03
    吳永彬
    1,398,901
    82.6040
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    本次會議的議案為非累積投票議案和累計投票議案,議案均已獲得出席本次股
東大會現場會議和通過網絡投票有表決權的股東及股東代理人審議通過,公司本次
股東大會審議議案均獲有效通過。
    其中:本次《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》為特別決議,獲得有效表
決權股份總數2/3以上表決通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:安徽天禾律師事務所
    律師:李成龍、張叢俊
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定;
出席股東大會的人員和召集人資格合法、有效;表決程序和表決結果符合法律、法
規和《公司章程》的規定。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    安徽金種子酒業股份有限公司
    2019年12月27日

[2019-12-11](600199)金種子酒:第五屆董事會第二十九次會議決議公告

    1
    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:臨2019-039
    安徽金種子酒業股份有限公司
    第五屆董事會第二十九次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ◆ 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。
    ◆ 本次董事會議案全部獲得通過。
    一、董事會會議召開情況
    1、安徽金種子酒業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十九
次會議通知于2019年12月5日以短信及電子郵件方式發出,會議于2019年12月10日
上午九時在總部三樓會議室以現場的方式召開。
    2、本次會議應到董事9人,實際到會董事8人,寧中偉董事委托金彪董事代為出
席會議并行使表決權。
    3、會議由董事、總經理張向陽先生主持。公司部分監事及高級管理人員列席會
議。本次會議召開時間、方式及人數符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程
》的規定。會議審議并通過如下議案:
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議,通過了以下議案:
    1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》
    鑒于公司第五屆董事會已任期屆滿,根據《公司法》、中國證監會《關于在上
市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》相關規定,需進
    2
    行換屆選舉。經股東推薦、董事會提名委員會審核,董事會決定提名賈光明先
生、張向陽先生、徐三能先生、李芳澤先生、金彪先生、陳新華先生、劉志迎先生
、尹宗成先生和江海書先生九人為第六屆董事會董事候選人(董事候選人簡歷附后
),其中:劉志迎先生、尹宗成先生和江海書先生為獨立董事候選人。
    公司董事會提名委員會已經按照《公司法》和《公司章程》的相關規定對上述
被提名人的資格進行了核查,確認上述董事候選人(包括獨立董事候選人)具備《
公司法》等相關法律法規以及《公司章程》規定的任職資格。
    公司獨立董事認真審查了該議案并發表獨立意見,認為:公司董事會換屆選舉
程序合法,符合《公司章程》的規定。公司董事會對董事(包括獨立董事)候選人
的提名、推薦、決策程序合法,符合《公司章程》的規定;經審閱董事(包括獨立
董事)候選人個人履歷等相關資料,未發現有《公司法》不得擔任公司董事規定的
情形以及被中國證監會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除之現象,任職資格符
合相關法律法規和《公司章程》的規定,具備擔任公司董事職責所應具備的能力和
獨立董事的獨立性。
    提名的董事候選人逐個表決結果:
    賈光明:同意9票;反對0票;棄權0票
    張向陽:同意9票;反對0票;棄權0票
    徐三能:同意9票;反對0票;棄權0票
    李芳澤:同意9票;反對0票;棄權0票
    金 彪:同意9票;反對0票;棄權0票
    陳新華:同意9票;反對0票;棄權0票
    劉志迎:同意9票;反對0票;棄權0票
    尹宗成:同意9票;反對0票;棄權0票
    江海書:同意9票;反對0票;棄權0票
    上述決議事項需提交公司臨時股東大會進行審議。其中,有關獨立董事候選人
的任職資格通過上海證券交易所審核。
    2、審議通過《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》
    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相
    3
    關規定,公司應給予獨立董事適當津貼的要求,參照同類上市公司津貼標準并
結合公司的實際情況,經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過,提議本公司第六
屆董事會獨立董事的津貼為每人7.60萬元/年(稅前)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票
    3、審議通過《安徽金種子酒業股份有限公司總經理工作細則(2019年修訂)》

    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金種子酒
業股份有限公司總經理工作細則(2019年修訂)》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票
    4、審議通過《安徽金種子酒業股份有限公司“三重一大”集體決策審批制度》

    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金種子酒
業股份有限公司“三重一大”集體決策審批制度》。
    本議案無需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票
    5、審議通過《關于修改<公司章程>部分條款的議案》
    根據公司實際工作需要,擬對《公司章程》部分條款進行修訂,具體修改情況
如下:
    1、第七章第一百四十三條
    修改前為:
    公司設經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副經理2名,由董事會聘任或解聘。
    公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
    修改后為:
    公司設經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副經理若干名,由董事會聘任或解聘。
    4
    公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書和總工程師為公司高級管理人員
。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票
    6、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    詳見公司《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(編號:臨2019—42
)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票
    上述議案中,第1、2和第5項需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    安徽金種子酒業股份有限公司
    董事會
    2019年12月10日
    5
    附件:董事候選人簡歷
    1、賈光明先生:1971年12月生,研究生學歷,1992年9月歷任阜陽地區經委科
員、副主任科員;2004年4月任界首市政府副市長;2006年8月任界首市委常委、市
政府副市長;2011年4月任潁泉區委常委、區政府副區長;2014年3月任潁州區委常
委、區政府常務副區長;2017年2月任阜陽市工商局黨組書記、局長;2019年3月任
阜陽市退役軍人事務局黨委書記、局長,F任安徽金種子集團有限公司黨委書記、
董事長、總經理。
    2、張向陽先生:1975年11月生,大專,安徽省第十二屆政協委員,阜陽市第五
屆政協常委。1995年到本企業工作,歷任阜陽金種子酒業銷售有限公司區域經理、
事業部總經理、常務副總經理,股份公司總經理助理、副總經理,F任公司董事、
總經理。
    3、徐三能先生:1964年11月生,本科,88年畢業于安徽中醫學院藥學系。執業
藥師,工程師職稱。1988年9月至1997年在阜陽生化藥廠,歷任生產技術科長、副
廠長。1997年9月加入本公司,歷任安徽金太陽生化藥業有限公司常務副經理、經理
,F任公司董事、副總經理。
    4、李芳澤先生:1971年9月生,1992年畢業于安徽工業大學,中科大EMBA在讀
、經濟師、安徽省勞動模范、阜陽市第四、五屆政協委員。2000年10月加入本公司
,歷任國際貿易部副經理、辦公室副主任、主任,2005年至2016年4月任本公司總經
理助理、證券事務代表,2016年4月至今任公司副總經理。
    5、金彪先生:1973年12月生,本科,助理會計師。1996年9月參加工作,歷任
安徽金種子集團阜陽房地產開發有限公司辦公室副主任,安徽金種子酒業股份有限
公司證券部副經理、經理,證券事務代表,社會責任部部長,阜陽金種子酒業銷售
有限公司副總經理,F任公司董事、董事會秘書。
    6、陳新華先生:1971年6月生,本科,會計師,1995年到安徽種子酒總廠工作
,歷任集團公司核心企業——安徽種子酒總廠財務科科長、副廠長、財務部副經理
,F任公司董事、財務總監。
    7、劉志迎先生:1964年11月生,管理學博士,教授,博士生導師;工
    6
    商管理創新研究中心主任(省重點基地),中國科學技術大學管理學院EMBA中
心主任。中國技術經濟學會理事、中國區域經濟學會常務理事、安徽省戰略發展研
究會會長,發表中英文學術論文200余篇,著作10多部。中國科大EMBA、EDP、MBA、
MF、MPM項目主講教授。
    8、尹宗成先生:1970年2月生,畢業于中國礦業大學(北京)金融風險與管理
專業(博士),管理學博士,安徽農業大學經濟管理學院財金專業教授,碩士生指
導老師,中國注冊會計師(CPA)。
    從事財金專業教學科研工作27年來,面向本科生、碩士生及社會相關人員講授
財務會計、稅法、稅收籌劃及財務分析等多門課程,主持或參與省部級科研課題多
項,以第一作者或通訊作者在專業核心期刊發表60余篇學術論文,出版專著1部,副
主編教材3部。
    9、江海書先生:1953年7月出生,本科,律師。曾任安徽阜陽中級人民法院法
官,北京國楓律師事務所律師,F任北京錦略律師事務所合伙人、律師。

[2019-12-11](600199)金種子酒:關于修改《公司章程》部分條款的公告

    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:臨2018-041
    安徽金種子酒業股份有限公司
    關于修改《公司章程》部分條款的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據公司實際工作需要,擬對《公司章程》部分條款進行修訂,具體修改情況
如下:
    1、第七章第一百四十三條
    修改前為:
    公司設經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副經理2名,由董事會聘任或解聘。
    公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
    修改后為:
    公司設經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副經理若干名,由董事會聘任或解聘。
    公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書和總工程師為公司高級管理人員
。
    本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
    特此公告。
    安徽金種子酒業股份有限公司
    董事會
    2019年12月10日

[2019-12-11](600199)金種子酒:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:2019-042
    安徽金種子酒業股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月27日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年12月27日14 點30 分
    召開地點:公司總部三樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月27日
    至2019年12月27日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    審議《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》
    √
    2
    審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
    √
    累積投票議案
    3.00
    審議《關于選舉董事的議案》
    應選董事(6)人
    3.01
    賈光明
    √
    3.02
    張向陽
    √
    3.03
    徐三能
    √
    3.04
    李芳澤
    √
    3.05
    金 彪
    √
    3.06
    陳新華
    √
    4.00
    審議《關于選舉獨立董事的議案》
    應選獨立董事(3)人
    4.01
    劉志迎
    √
    4.02
    尹宗成
    √
    4.03
    江海書
    √
    5.00
    審議《關于選舉監事的議案》
    應選監事(3)人
    5.01
    朱玉奎
    √
    5.02
    任軍文
    √
    5.03
    吳永彬
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第二十三次會
議審議通過,具體內容詳見2019年12月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站http://wwww.sse.com.cn
的相關公告。
    2、 特別決議議案:第2項議案
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:第3、4、5項議案
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過
應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600199
    金種子酒
    2019/12/20
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股東賬戶卡、營業執照復印件和持股憑
證。委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表
人依法出具的授權委托書(格式附后)、法人股東賬戶卡、營業執照復印件和持股
憑證。
    (二)個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證
。個人股東委托的代理人出席會議的,應出示本人身份證、授權委托書(格式附后
)、委托人股東賬戶卡和持股憑證。
    (三)登記地點:安徽省阜陽市蓮花路259號公司證券部
    (四)登記時間:2019年12月25日上午9:00至下午17:00
    (五)登記方式:以上文件應以專人送達、信函或傳真方式報送。
    六、 其他事項
    1、會議聯系方式
    聯系地址:安徽省阜陽市蓮花路259號證券部
    郵政編碼:206023
    聯系電話:0558-2210568
    傳真:0558-2212666
    聯系人:金彪 卜軍愛
    2、會議費用
    出席本次股東大會現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。
    特此公告。
    安徽金種子酒業股份有限公司董事會
    2019年12月10日
    附件1:授權委托書
    附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    ? 報備文件
    公司第五屆董事會第二十九次會議決議。
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    安徽金種子酒業股份有限公司:
    茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月27日召開的貴公司2
019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    審議《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》
    2
    審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
    序號
    累積投票議案名稱
    投票數
    3.00
    審議《關于選舉董事的議案》
    3.01
    賈光明
    3.02
    張向陽
    3.03
    徐三能
    3.04
    李芳澤
    3.05
    金 彪
    3.06
    陳新華
    4.00
    審議《關于選舉獨立董事的議案》
    4.01
    劉志迎
    4.02
    尹宗成
    4.03
    江海書
    5.00
    審議《關于選舉監事的議案》
    5.01
    朱玉奎
    5.02
    任軍文
    5.03
    吳永彬
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。
    附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為
議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議
案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該
次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,
擁有1000股的選舉票數。
    三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行
投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。
    四、示例:
    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董
事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名
,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
    累積投票議案
    4.00
    關于選舉董事的議案
    投票數
    4.01
    例:陳××
    4.02
    例:趙××
    4.03
    例:蔣××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    關于選舉獨立董事的議案
    投票數
    5.01
    例:張××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:楊××
    6.00
    關于選舉監事的議案
    投票數
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陳××
    6.03
    例:黃××
    某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她
)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選
舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200
票的表決權。
    該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把
500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所
示:
    序號
    議案名稱
    投票票數
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    關于選舉董事的議案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陳××
    500
    100
    100
    4.02
    例:趙××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蔣××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-10-31](600199)金種子酒:2019年三季度經營數據公告

    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:臨2019-038
    安徽金種子酒業股份有限公司
    2019年三季度經營數據公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據《上海證券交易所上市公司行業信息披露指引第十四號——酒制造》第十
九條相關規定,現將安徽金種子酒業股份有限公司 2019年三季度主要經營數據(未
經審計)公告如下:
    一 、 報告期經營情況
    (一)產品分檔次情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    分產品
    本期營業收入
    主要代表品牌
    中高檔酒
    28,888.10
    金種子系列、柔和系列、和泰系列
    普通白酒
    9,509.11
    祥和系列、潁州系列
    合計
    38,397.21
    (二)產品分銷售渠道情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    分渠道
    本期營業收入
    直銷(含團購)
    2,156.60
    批發代理
    36,240.61
    合計
    38,397.21
    (三)產品分區域情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    分渠道
    本期營業收入
    省內
    31,253.00
    省外
    7,144.21
    合計
    38,397.21
    二 、 報告期經銷商變動情況
    單位:個
    區域名稱
    報告期末經銷商數量
    報告期內增加數量
    報告期內減少數量
    省內
    381
    8
    15
    省外
    89
    4
    7
    特此公告。
    安徽金種子酒業股份有限公司
    董事會
    2019年10月29日

[2019-10-31](600199)金種子酒:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.1169
    加權平均凈資產收益率:-3.03%

[2019-10-30]金種子酒(600199):金種子酒前三季度虧損7161萬元
    ▇證券時報
    金種子酒(600199)10月30日晚間發布三季報,公司2019年前三季度營業收入為6
.93億元,同比下降13.12%;凈利為虧損7161萬元,上年同期盈利162萬元。 

[2019-10-22](600199)金種子酒:關于控股股東董事長變更的公告

    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:臨2019-037
    安徽金種子酒業股份有限公司
    關于控股股東董事長變更的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    安徽金種子酒業股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司控股股東安
徽金種子集團有限公司通知:根據中共阜陽市委決定,賈光明同志任安徽金種子集
團有限公司黨委書記職務,提名賈光明同志為安徽金種子集團有限公司董事長、總
經理人選,并履行相關程序。寧中偉同志不再擔任安徽金種子集團有限公司黨委書
記、董事長職務。
    特此公告。
    安徽金種子酒業股份有限公司
    董事會
    2019年10月21日
    附:賈光明同志簡歷
    賈光明,男,漢族,安徽太和人,1971年12月出生,1992年9月參加工作,1996
年7月加入中國共產黨,研究生學歷。1992年9月歷任阜陽地區經委科員、副主任科
員;2004年4月任界首市政府副市長;2006年8月任界首市委常委、市政府副市長;
2011年4月任潁泉區委常委、區政府副區長;2014年3月任潁州區委常委、區政府常
務副區長;2017年2月任阜陽市工商局黨組書記、局長;2019年3月任阜陽市退役軍
人事務局局長。

[2019-10-21]金種子酒(600199):金種子酒控股股東董事長擬變更為賈光明
    ▇證券時報
    金種子酒(600199)10月21日晚公告稱,公司近日收到控股股東安徽金種子集團
通知:根據中共阜陽市委決定,賈光明任安徽金種子集團黨委書記職務,提名賈光
明為安徽金種子集團董事長、總經理人選,并履行相關程序。寧中偉不再擔任安徽
金種子集團黨委書記、董事長職務。 

[2019-08-31](600199)金種子酒:第五屆董事會第二十七次會議決議公告

    1
    證券代碼:600199 證券簡稱:金種子酒 公告編號:臨2019-033
    安徽金種子酒業股份有限公司
    第五屆董事會第二十七次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ◆ 公司全體董事出席了本次會議。
    ◆ 本次董事會全部議案均獲通過,無反對、棄權票。
    一、董事會會議召開情況
    1、2019年8月29日,安徽金種子酒業股份有限公司(以下簡稱:“公司”或“
本公司”)第五屆董事會第二十七次會議以通訊表決的方式召開。
    2、本次會議應參加表決的董事9人,實際表決董事9人。
    3、會議由董事長寧中偉女士主持,本次會議召開時間、方式及人數符合《中華
人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定,合法有效。會議審議并通過如下
議案:
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議,通過了以下議案:
    1、審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》
    表決結果:同意9 票,反對0 票,棄權0 票
    2、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
    公司編制的《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合相關法律、
法規及其他規范性文件關于募集資金存放和使用的相關規定,報告內容準
    2
    確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,能夠真實反映公司募
集資金存放和使用情況。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《公司關于
募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
    表決結果:同意9 票,反對0 票,棄權0 票
    特此公告。
    安徽金種子酒業股份有限公司
    董事會
    2019年8月29日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-04 單只標的證券的當日融資買入數量達到當日該證券總交易量的50%以上:
成交占比:54.87 成交量:1963.65萬股 成交金額:12096.06萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司                  |3354.67       |--            |
|國泰君安證券股份有限公司              |2956.70       |--            |
|東北證券股份有限公司                  |81.48         |--            |
|興業證券股份有限公司                  |51.06         |--            |
|中國中金財富證券有限公司              |34.50         |--            |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-02-20|8.75  |46.00   |402.50  |廣發證券股份有|廣發證券股份有|
|          |      |        |        |限公司福州古田|限公司福州古田|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
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(三)融資融券
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| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|34268.77  |6143.98   |0.00    |2.62      |34268.77    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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*ST大唐 江蘇吳中
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