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≈≈銀邦股份300337≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)12月31日(300337)銀邦股份:關于轉讓參股公司股權完成暨參股公司控
           股股東變更的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年09月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-6773.07萬 同比增:-415.93% 營業收入:13.85億 同比增:-5.20%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0824│ -0.0442│ -0.0410│ -0.0900│  0.0261
每股凈資產      │  1.6936│  1.7322│  1.7834│  1.7749│  1.8876
每股資本公積金  │  0.6951│  0.6951│  0.6951│  0.6951│  0.6951
每股未分配利潤  │ -0.0511│ -0.0128│  0.0296│  0.0314│  0.1475
加權凈資產收益率│ -4.7500│ -0.0300│ -2.2900│ -5.0000│  1.4000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0824│ -0.0442│ -0.0403│ -0.0913│  0.0261
每股凈資產      │  1.6936│  1.7322│  1.7834│  1.7749│  1.8876
每股資本公積金  │  0.6951│  0.6951│  0.6951│  0.6951│  0.6951
每股未分配利潤  │ -0.0511│ -0.0128│  0.0296│  0.0314│  0.1475
攤薄凈資產收益率│ -4.8657│ -2.5499│ -2.2608│ -5.1465│  1.3818
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A 股簡稱:銀邦股份 代碼:300337 │總股本(萬):82192      │法人:沈健生
上市日期:2012-07-18 發行價:20 │A 股  (萬):70777.0357 │總經理:沈健生
上市推薦:國盛證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):11414.9643│行業:有色金屬冶煉及壓延加工
主承銷商:國盛證券有限責任公司 │主營范圍:鋁合金復合材料、鋁基多金屬復合
電話:86-510-88991610 董秘:張稷│材料以及鋁合金非復合材料的研究、生產和
                              │銷售業務.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0824│   -0.0442│   -0.0410
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    2018年        │   -0.0900│    0.0261│    0.0174│    0.0130
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    2017年        │    0.0095│    0.0073│    0.0335│    0.0335
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    2016年        │    0.0100│    0.0126│    0.0028│   -0.0097
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    2015年        │   -0.2273│   -0.0734│   -0.0368│   -0.0204
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[2019-12-31](300337)銀邦股份:關于轉讓參股公司股權完成暨參股公司控股股東變更的公告

    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-083
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    關于轉讓參股公司股權完成暨參股公司控股股東變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月5日召開第
三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過《關于轉讓參股
公司股權暨關聯交易的議案》,公司擬以人民幣12,557.903萬元向關聯方無錫產業
發展集團有限公司(以下簡稱“產業集團”)轉讓公司持有的飛而康快速制造科技
有限責任公司(以下簡稱“飛而康快速”)22.85%的股權,對應飛而康快速注冊資
本為人民幣5,405.40萬元。該事項已于2019年12月23日經公司2019年第四次臨時股
東大會審議通過。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    公司于 2019年12月30日接到飛而康快速通知,飛而康快速已完成相關變更工商
登記手續,飛而康快速控股股東由無錫安迪利捷貿易有限公司變更為產業集團,并
取得了無錫市新吳區市場監督管理局核發的《營業執照》,營業執照信息如下:
    統一社會信用代碼:913202140518982444
    名稱:飛而康快速制造科技有限責任公司
    類型:有限責任公司
    住所:無錫市新區鴻山街道鴻山路 99 號
    法定代表人:俞浚
    注冊資本:23656萬元整
    成立日期:2012年8月30日
    營業期限:2012年8月30日至2042年8月29日
    經營范圍:3D激光成形及修復產品、熱等靜壓產品及金屬粉末的技術開發、生
產、銷售、技術服務和咨詢;3D激光成形設備及相關配件的技術開發與銷售;金屬材
料檢測的技術開發、技術服務和咨詢;與上述產品相關的專用設備及輔助設備的租賃
(不含融資租賃);自營和代理各類商品和技術的進出口業務,但國家限定企業經營或
禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展
經營活動)
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月30日

[2019-12-31](300337)銀邦股份:關于公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的公告

    1
    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-082
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    關于公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    因公司經營和業務發展需要,公司于2019年12月30日召開了第三屆董事會第二
十二次會議、第三屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于公司以自有資產抵押
向銀行申請綜合授信額度的議案》,現將相關內容公告如下:
    因公司經營和業務發展需要,公司擬以位于江蘇省無錫市新區鴻山街道后宅鴻
山路99號的50468.14平方米的工業用房(蘇2016無錫市不動產權第0015503號)及其
所占的71768.40平方米的工業用地(蘇2016無錫市不動產權第0015503號)和位于
江蘇省無錫市新區鴻山街道后宅鴻山路99號的104399.54平方米的工業用房(蘇2017
無錫市不動產權第0102283號)及其所占的133885.80平方米的工業用地(蘇2017無
錫市不動產權第0102283號)作為抵押,向中國銀行股份有限公司無錫分行牽頭的
銀團申請最高不超過人民幣16億元的綜合授信額度(最終以銀行實際核準的授信額
度為準),授信期限為3年。公司將根據自身運營的實際需求確定具體授信額度的使用。
    截止2019年10月31日,本次抵押土地的賬面價值為51,204,941.16元,本次抵押
房產的賬面價值為224,307,126.06元,本次抵押資產的合計賬面價值為275,512,06
7.22元,占公司最近一期經審計總資產的10.59%。
    公司本次以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度事項無需提交公司股東 大會
審議。
    特此公告。
    2
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月30日

[2019-12-31](300337)銀邦股份:第三屆監事會第十七次會議決議公告

    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-081
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    第三屆監事會第十七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十七次
會議于2019年12月30日在公司辦公大樓二樓會議中心二號會議室以現場方式召開。
會議通知于2019年12月27日以電子郵件方式發出。會議應參加表決監事三名,實際
參加表決監事三名。會議由監事會主席顧一鳴主持,公司董事會秘書張稷、財務總
監王潔列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡
稱“《公司法》”)和《銀邦金屬復合材料股份有限公司章程》(以下簡稱“《公
司章程》”)的有關規定,合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事以記名投票表決方式,審議并通過了如下決議:
    1、《關于公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的議案》
    經審核,監事會認為公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度是為了滿足
公司正常的經營業務需要,不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權益的情形
,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于公
司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的公告》。
    公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了該議案;獨立董事出具了獨立意
見。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關公告。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
    2.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意
見。
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司監事會
    2016年12月30日

[2019-12-31](300337)銀邦股份:第三屆董事會第二十二次會議決議公告

    1
    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-080
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    第三屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二
次會議于2019年12月30日在公司辦公大樓二樓會議中心九號會議室以現場方式召開
。會議通知于2019年12月27日以電子郵件方式發出。會議由董事長沈健生主持,會
議應到董事7名,實到董事7名。公司監事會全體成員、高級管理人員列席了本次會
議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)
和《銀邦金屬復合材料股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關
規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    與會董事以記名投票表決方式,審議并通過了如下決議:
    1、《關于公司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的議案》
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于公
司以自有資產抵押向銀行申請綜合授信額度的公告》。
    公司第三屆監事會第十七次會議審議通過了該議案;獨立董事出具了獨立意見
。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關公告。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    2
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
    2.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意
見。
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月30日

[2019-12-24](300337)銀邦股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-079
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    3、本次股東大會采用現場投票和網絡投票表決相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月23日(星期一),下午14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:20
19年12月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易
所互聯網投票的具體時間為:2019年12月23日(星期一)上午9:15至2019年12月23
日(星期一)15:00期間的任意時間。
    2、會議召開地點:江蘇省無錫市新區鴻山街道后宅鴻山路99號公司辦公大樓附
樓5樓多功能廳。
    3、會議召集人:銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    4、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決相結合的方式。

    5、會議主持人:董事長沈健生先生因工作原因無法出席會議,經半數以上董事
共同推舉,本次會議由董事張稷先生主持。
    6、會議出席情況:
    (1)出席本次股東大會現場會議的股東(或委托代理人)和參加網絡投票的股東
共計13人,所持股份數431,094,554股,占公司股份總數的52.45%
    (2)出席現場會議的股東(或委托代理人)共計6人,所持股份數430,792,621
股,占公司股份總數的52.41%。通過網絡投票的股東共計7人,所持股份數301,933
股,占公司股份總數的0.04%。
    (3)除公司董事、監事、高級管理人員,單獨或合計持有公司股份比例低于5%
的股東(或委托代理人)共計8人,所持股份數709,533股,占公司股份總數的0.09%
。
    (4)公司部分董事、監事和高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士出
席了本次會議。
    7、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決相結合的方式審議通過了以下議
案:
    1、審議通過《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    關聯股東無錫新邦科技有限公司回避表決。
    表決結果:同意250,187,921股,占出席會議對該議案有表決權股份總數的99.9
663%;其中現場投票表決同意249,970,221股,網絡投票表決同意217,700股;反對
84,233股,占出席會議對該議案有表決權股份總數的0.0337%;其中現場投票表決反
對0股,網絡投票表決反對84,233股;棄權0股,占出席會議對該議案有表決權股份
總數的0%;其中現場投票表決棄權0股,網絡投票表決棄權0股。
    出席本次會議的中小股東表決情況:同意625,300股,占出席會議對該議案有表
決權中小股東所持股份總數的88.1284%;反對84,233股,占出席會議對該議案有表
決權中小股東所持股份總數的11.8716%;棄權0股,占出席會議對該議案有表決權
中小股東所持股份總數的0%。
    2、審議通過《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    關聯股東無錫新邦科技有限公司回避表決。
    表決結果:同意250,187,921股,占出席會議對該議案有表決權股份總數的99.9
663%;其中現場投票表決同意249,970,221股,網絡投票表決同意217,700股;反對
84,233股,占出席會議對該議案有表決權股份總數的0.0337%;其中現場投票表決反
對0股,網絡投票表決反對84,233股;棄權0股,占出席會議對該議案有表決權股份
總數的0%;其中現場投票表決棄權0股,網絡投票表決棄權0股。
    出席本次會議的中小股東表決情況:同意625,300股,占出席會議對該議案有表
決權中小股東所持股份總數的88.1284%;反對84,233股,占出席會議對該議案有表
決權中小股東所持股份總數的11.8716%;棄權0股,占出席會議對該議案有表決權
中小股東所持股份總數的0%。
    三、律師出具的法律意見
    江蘇世紀同仁律師事務所楊亮律師和蔣成律師出席了本次股東大會,進行現場
見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資
格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定
,合法有效;本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形;本次股東大會通過的各
項決議均合法有效。
    四、備查文件
    1、銀邦金屬復合材料股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《江蘇世紀同仁律師事務所關于銀邦金屬復
合材料股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月23日

[2019-12-20](300337)銀邦股份:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-078
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    銀邦股份關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一
次會議審議通過了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》,決定于 2019年
12月23日下午14:30在無錫市新吳區鴻山街道鴻山路99號公司辦公大樓附樓5樓多
功能廳召開公司2019年第四次臨時股東大會。公司于2019年12月7日在巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)上披露了《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》,
現將本次股東大會的有關事項再次提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、會議召集人:銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經本公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過
,決定召開2019年第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月23日(星期一),下午14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:20
19年12月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳
    證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年12月23日(星期一)上午9:15至2
019年12月23日(星期一)15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月18日(星期三)
    7、會議出席對象
    (1)截至股權登記日2019年12月18日(星期三)下午深圳證券交易所收市時,
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本
公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股
東代理人可以不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的會議見證律師。
    8、會議召開地點:江蘇省無錫市新吳區鴻山街道鴻山路99號公司辦公大樓附樓
5樓多功能廳。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    2、審議《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    以上議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十六次會議
審議通過。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出 席
會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身 份證
辦理登記手續;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、 加蓋
公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東 委
托代理人的,代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托 人身
份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函 時
間為準),股東請仔細填寫《參會股東登記表》。請發送傳真后電話確認。
    2、登記時間:
    2019年12月20日(星期五)(上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)。
    3、登記地點:銀邦金屬復合材料股份有限公司證券部(江蘇省無錫市新區鴻山
街道后宅鴻山路99號)
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,于
    會前半小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址: http:/
/wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、股東大會聯系方式
    聯系電話:0510-88991610
    聯系傳真:0510-88990799
    聯系地址:江蘇省無錫市新區銀邦金屬復合材料股份有限公司
    郵政編碼:214145
    聯系人:張稷
    2、本次股東大會現場會議為期半天,與會股東的所有費用自理。
    七、備查文件
    1、銀邦股份第三屆董事會第二十一次會議決議;
    2、銀邦股份第三屆監事會第十六次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件二:《參會股東登記表》
    附件三:《授權委托書》
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月19日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365337”,投票簡稱為“銀邦投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數:
    對于本次股東大會的所有提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達 相
同意見。
    股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。 如
股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的 表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票 表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月23日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月23日9:15,結束時間為2019年
12月23日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名/公司名稱
    身份證號碼/營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    聯系地址
    電子郵箱
    郵編
    是否本人參會
    備注
    參會登記表復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    授 權 委 托 書
    銀邦金屬復合材料股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代理本人/本單位出席銀邦金屬復合材料股份有限公司2019年
第四次臨時股東大會,并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    √
    請在相應框內劃“√”
    委托股東姓名及簽章:
    身份證號碼或營業執照注冊號:
    委托股東持股數:
    委托人股票賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    單位委托須加蓋單位公章;
    授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

[2019-12-07](300337)銀邦股份:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-077
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易
所易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的
規定,經銀邦金屬復合材料股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議審議,決定
于2019年12月23日召開2019年第四次臨時股東大會,現將會議有關事項向全體股東
通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、會議召集人:銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經本公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過
,決定召開2019年第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月23日(星期一),下午14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:20
19年12月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳
    證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年12月23日(星期一)上午9:15至2
019年12月23日(星期一)15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月18日(星期三)
    7、會議出席對象
    (1)截至股權登記日2019年12月18日(星期三)下午深圳證券交易所收市時,
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本
公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股
東代理人可以不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的會議見證律師。
    8、會議召開地點:江蘇省無錫市新區鴻山街道后宅鴻山路99號公司辦公大樓附
樓5樓多功能廳。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    2、審議《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    以上議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十六次會議
審議通過。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出 席
會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身 份證
辦理登記手續;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、 加蓋
公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東 委
托代理人的,代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托 人身
份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函 時
間為準),股東請仔細填寫《參會股東登記表》。請發送傳真后電話確認。
    2、登記時間:
    2019年12月20日(星期五)(上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)。
    3、登記地點:銀邦金屬復合材料股份有限公司證券部(江蘇省無錫市新區鴻山
街道后宅鴻山路99號)
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,于
    會前半小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址: http:/
/wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、股東大會聯系方式
    聯系電話:0510-88991610
    聯系傳真:0510-88990799
    聯系地址:江蘇省無錫市新區銀邦金屬復合材料股份有限公司
    郵政編碼:214145
    聯系人:張稷
    2、本次股東大會現場會議為期半天,與會股東的所有費用自理。
    七、備查文件
    1、銀邦股份第三屆董事會第二十一次會議決議;
    2、銀邦股份第三屆監事會第十六次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件二:《參會股東登記表》
    附件三:《授權委托書》
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月6日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365337”,投票簡稱為“銀邦投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數:
    對于本次股東大會的所有提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達 相
同意見。
    股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。 如
股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的 表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票 表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月23日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月23日9:15,結束時間為2019年
12月23日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名/公司名稱
    身份證號碼/營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    聯系地址
    電子郵箱
    郵編
    是否本人參會
    備注
    參會登記表復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    授 權 委 托 書
    銀邦金屬復合材料股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代理本人/本單位出席銀邦金屬復合材料股份有限公司2019年
第四次臨時股東大會,并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    √
    2.00
    《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    √
    請在相應框內劃“√”
    委托股東姓名及簽章:
    身份證號碼或營業執照注冊號:
    委托股東持股數:
    委托人股票賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    單位委托須加蓋單位公章;
    授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

[2019-12-07](300337)銀邦股份:關于轉讓參股公司股權及放棄優先受讓權暨關聯交易的公告

    1
    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-076
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    關于轉讓參股公司股權及放棄優先受讓權暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    1、銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與關聯方無錫產業
發展集團有限公司(以下簡稱“產業集團”)簽訂《股權轉讓協議》,協議約定公
司以人民幣12,557.903萬元向產業集團轉讓公司持有的飛而康快速制造科技有限責
任公司(以下簡稱“飛而康快速”)22.85%的股權,對應飛而康快速注冊資本為人
民幣5,405.40萬元。轉讓完成后,公司持有飛而康快速19%的股權。
    2、飛而康快速控股股東無錫安迪利捷貿易有限公司(以下簡稱“安迪利捷”)
擬以人民幣12,640.34萬元向產業集團轉讓其持有的飛而康快速23%的股權,對應飛
而康快速注冊資本為人民幣5,440.88萬元,產業集團受讓公司及安迪利捷持有的飛
而康快速股權的定價依據一致,公司對于此次轉讓放棄優先受讓權。
    3、本次交易完成后,產業集團持有飛而康快速45.85%的股權,成為飛而康快速
控股股東。
    產業集團的控股子公司無錫新邦科技有限公司持有公司22%的股權,按照《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》第 10.1.3條的規定,產業集團為公司的關聯法
人,本次交易構成關聯交易。本次交易金額未達到《上市公司重大資產
    2
    重組管理辦法(2016年修訂)》的標準,不構成重大資產重組。本次交易尚需
提交公司股東大會審議批準。本次交易尚需辦理相關變更手續等事宜。
    一、交易概述
    1、本次交易的基本情況
    (1)公司擬將持有的飛而康快速5,405.40萬元注冊資本(飛而康快速22.85%股
權) 轉讓給關聯方產業集團,轉讓價款為12,557.903萬元,轉讓完成后,公司持
有飛而康快速19%的股權。
    (2)安迪利捷擬以人民幣12,640.34萬元向產業集團轉讓其持有的飛而康快速2
3%的股權,對應飛而康快速注冊資本為人民幣5,440.88萬元,公司對于此次轉讓放
棄優先受讓權。
    2、本次交易涉及的相關議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監
事會第十六會議決議審議通過,關聯董事李如亮先生、周劍先生回避表決。獨立董
事就本次交易發表了事前認可意見和獨立意見。公司董事會授權公司管理層具體實
施本次交易并簽署有關文件并辦理相關手續等事宜。本授權自董事會審議通過之日
起生效。本次交易尚需提交公司股東大會審議批準。本次交易尚需辦理相關變更手
續等事宜。
    二、交易對方(關聯方)基本情況
    1、產業集團
    公司名稱:無錫產業發展集團有限公司;
    住所:無錫市縣前西街168號;
    法定代表人:蔣國雄;
    公司類型:有限責任公司;
    注冊資本:人民幣472,067.095343萬元;
    成立日期:1995年10月05日;
    經營范圍:利用自有資產對外投資;房屋租賃服務;自營和代理各類商品和技
    3
    術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)、國內貿
易(不含國家限制及禁止類項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)。
    三、交易標的基本情況
    1、飛而康快速制造科技有限責任公司的基本情況
    公司名稱:飛而康快速制造科技有限責任公司
    法定代表人:俞浚
    注冊資本:人民幣23,656萬元
    成立日期:2012年8月30日
    企業類型:有限責任公司
    公司住所:無錫市新區鴻山街道鴻山路99號
    經營范圍:高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、醫療器械零部件、機械
部件與新材料的研發、生產、銷售、技術服務和咨詢;自營和代理各類商品和技術
的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外。
    截止2018年12月31日,飛而康快速制造科技有限責任公司經審計總資產188,036
,832.01元,凈資產117,699,214.51元,營業收入52,160,418.87元,凈利潤為-6,9
08,533.77元。
    截止2019年10月31日,飛而康快速制造科技有限責任公司經審計總資產217,347
,131.56元,凈資產100,424,523.16元,營業收入69,266,996.61元,凈利潤為-17,
274,691.35元。
    本年度公司未與該關聯人發生關聯交易。
    本次交易前,飛而康快速的股權結構如下:
    序號
    股東名稱
    出資額(萬元)
    出資比例(%)
    1
    無錫安迪利捷貿易有限公司
    10,120
    42.78
    2
    銀邦金屬復合材股份有限公司
    9,900
    41.85
    3
    闕英華
    1,980
    8.37
    4
    無錫飛而康企業管理合伙企業(有限合伙)
    1,656
    7
    合計
    23,656
    100
    4
    本次交易后,飛而康快速的股權結構如下:
    序號
    股東名稱
    出資額(萬元)
    出資比例(%)
    1
    無錫安迪利捷貿易有限公司
    4,679.12
    19.78
    2
    銀邦金屬復合材股份有限公司
    4,494.6
    19
    3
    闕英華
    1,980
    8.37
    4
    無錫飛而康企業管理合伙企業(有限合伙)
    1,656
    7
    5
    無錫產業發展集團有限公司
    10,846.28
    45.85
    合計
    23,656
    100
    交易標的:公司持有的飛而康快速22.85%股權
    交易標的評估情況:公司聘請具有從事證券期貨業務資格的北京北方亞事資產
評估事務所(特殊普通合伙)對飛而康快速進行了評估,并出具了資產評估報告,
以2019年10月31日為評估基準日。本次評估采用收益法的評估結果作為評估結論。
    評估結論:在持續經營的假設條件下,飛而康快速制造科技有限責任公司股東
全部權益評估價值為54,958萬元。
    交易標的權屬情況:公司持有飛而康快速41.85%股權,該部分股權不存在抵押
、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、
不存在查封、凍結等司法措施。
    四、交易的定價政策及定價依據
    飛而康快速股權總價格參照具有證券從業資格的評估機構以2019年10月31日為
基準日進行評估后的評估值確定為54,958萬元。
    在此基礎上經雙方協商,將飛而康快速5,405.40 萬元注冊資本 (飛而康快速2
2.85%股權)以轉讓價款12,557.903萬元轉讓給產業集團。本次交易遵照公允、合
理的原則進行,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
    五、股權轉讓協議的主要內容
    1、協議雙方
    5
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(轉讓方)
    無錫產業發展集團有限公司(受讓方)
    2、交易標的
    轉讓方擬將其所持有的飛而康快速制造科技有限責任公司22.85%股權轉讓給受
讓方。
    3、轉讓價款
    本協議標的轉讓總價款為人民幣12,557.903萬元。
    4、交割
    標的股權的轉讓價款由受讓方在本協議約定的先決條件全部成就且協議簽署后
五個工作日內向轉讓方支付;受讓方支付完前述股權轉讓價款后五個工作日內,轉
讓方應配合辦理完成本次股權轉讓及章程變更的全部工商變更登記手續。
    5、本協議經雙方正式簽署后生效。
    六、本次關聯交易對公司的影響
    本次關聯交易有助于公司改善現金流,不會導致公司合并報表范圍發生變化,會
產生投資收益,對本年度經營業績產生正向影響,不存在損害上市公司及全體股東
特別是中小股東利益的情形。
    七、董事會意見
    本次關聯交易有助于公司改善現金流,提升綜合競爭力,符合未來發展規劃,
本次關聯交易不會導致公司合并報表范圍發生變化,本次關聯交易決策程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《公司關聯交
易決策制度》等有關規定,不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的
情形。
    八、監事會意見
    經審核,監事會認為本次公司轉讓參股公司股權及放棄優先受讓權,可以改善
公司現金流,提升綜合競爭力,促進公司健康可持續發展。本次關聯交易決策
    6
    程序合法有效,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所有關規定,未發現有損
害中小投資者利益的情形。
    九、獨立董事意見
    公司獨立董事崔榮軍先生、張陸洋先生、祝祥軍對本次關聯交易事項進行了事
前審核,同意將該事項提交董事會審議,并發表了同意的獨立意見,獨立董事認為
:本次關聯交易不存在違反《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市
規則》等有關規定的情形。本次交易定價遵循公允、合理的原則,不存在損害公司
及股東利益的情形,本次關聯交易可以改善公司現金流,公司董事會在審議本次關聯
交易時,關聯董事回避了表決,董事會的決策程序符合相關法規的規定。
    十、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意
見;
    3、銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一會議相關事項的事前認可
;
    4、飛而康快速制造科技有限責任公司審計報告。
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月6日

[2019-12-07](300337)銀邦股份:第三屆監事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-075
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    第三屆監事會第十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十六次
會議于2019年12月5日在公司辦公大樓二樓會議中心二號會議室以現場方式召開。會
議通知于2019年11月29日以電子郵件方式發出。會議應參加表決監事三名,實際參
加表決監事三名。會議由監事會主席顧一鳴主持,公司董事會秘書張稷、財務總監
王潔列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱
“《公司法》”)和《銀邦金屬復合材料股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司
章程》”)的有關規定,合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事以記名投票表決方式,審議并通過了如下決議:
    1、《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    經審核,監事會認為本次公司轉讓參股公司股權,可以改善公司現金流,提升
綜合競爭力,促進公司健康可持續發展。本次關聯交易決策程序合法有效,沒有違
反中國證監會、深圳證券交易所有關規定,未發現有損害中小投資者利益的情形。
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于轉
讓參股公司股權及放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》。
    公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了該議案;獨立董事對轉讓參股
    公司股權暨關聯交易事項進行了事前認可,并發表了獨立意見。具體內容詳見
中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    2、《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    經審核,監事會認為本次公司放棄優先受讓權,對公司未來主營業務和持續經
營能力不會產生不利影響。本次關聯交易決策程序合法有效,沒有違反中國證監會
、深圳證券交易所有關規定,未發現有損害中小投資者利益的情形。
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于轉
讓參股公司股權及放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》。
    公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了該議案;獨立董事對放棄參股公
司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易事項進行了事前認可,并發表了獨立意見。具體
內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
    2.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意
見。
    3.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認
可。
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司監事會
    2019年12月6日

[2019-12-07](300337)銀邦股份:第三屆董事會第二十次一會議決議公告

    1
    證券代碼:300337 證券簡稱:銀邦股份 公告編號:2019-074
    銀邦金屬復合材料股份有限公司
    第三屆董事會第二十次一會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    銀邦金屬復合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一
次會議于2019年12月5日在公司辦公大樓二樓會議中心九號會議室以現場方式召開。
會議通知于2019年11月29日以電子郵件方式發出。會議由董事長沈健生主持,會議
應到董事7名,實到董事7名。公司監事會全體成員、高級管理人員列席了本次會議
。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和
《銀邦金屬復合材料股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規
定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    與會董事以記名投票表決方式,審議并通過了如下決議:
    1、《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于轉
讓參股公司股權及放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》。
    公司第三屆監事會第十六次會議審議通過了該議案;獨立董事對轉讓參股公司
股權暨關聯交易事項進行了事前認可,并發表了獨立意見。具體內容詳見中國證監
會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    關聯董事李如亮先生、周劍先生回避表決。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    2
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    2、《關于放棄參股公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于轉
讓參股公司股權及放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》。
    公司第三屆監事會第十六次會議審議通過了該議案;獨立董事對公司放棄參股
公司股權轉讓優先受讓權暨關聯交易事項進行了事前認可,并發表了獨立意見。具
體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    關聯董事李如亮先生、周劍先生回避表決。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    3、《關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定,公司由董事會作
為召集人,召開2019年第四次臨時股東大會,時間定于2019年12月23日14:30,會議
采用現場投票與網絡投票相結合方式召開,會議地點為公司多功能廳。審議事項如
下1、《關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》、2、《關于放棄參股公司股權
轉讓優先受讓權暨關聯交易的議案》。股權登記日為2019年12月18日。
    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的《銀邦股份關于召
開2019年第四次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
    2.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意
見。
    3.銀邦股份獨立董事關于公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的事
    3
    前認可。
    特此公告。
    銀邦金屬復合材料股份有限公司董事會
    2019年12月6日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年09月20日
    調研公司:東興證券
    接待人:董事會秘書:張稷
    調研內容:一、公司董事會秘書張稷介紹公司2017年度總體經營、銷售情況。
二、現場提問及回答
1、問:公司目前產品類型及結構?
   答:公司現在主要有以下幾類產品:一鋁合金復合、非復合材料:主要集中在熱
交換領域,最大的是汽車(65%)、機械(工程機械、壓縮機等,10%)、家電(10
%)、電力、軍工材料等,軍工材料這塊用量還很小。二鋁基多金屬:品種比較多
,鋁-鋼是電力行業、家電炊具,汽車上也會有一些;鋁-不銹鋼主要是炊具、手機
,銅-鋼最大的是子彈殼等。鋁基多金屬材料將不斷有新產品推出。
2、問:公司產能情況?
   答:目前IPO募投的產能已經到位,鋁合金復材、非復材合計15萬噸產能,產線
共用;鋁基多金屬5萬噸產能。
3、問:公司全資子公司銀邦防務經營情況?
   答:銀邦防務是公司集團內的軍工業務平臺,承接所有軍品訂單,包括母公司和
飛而康的。主要產品是裝甲材料、3D打印件、金屬粉末。
4、問:公司參股公司飛而康經營情況?
   答:飛而康下游以航空航天為主,民品方面主要為商飛C919提供零件,商飛把所
有零部件都歸出來,有幾百個零部件可以用3D打印,目前取得的適航認證都是適用
的同一類件,可以減重30%,且成本沒有增加,對商飛很有吸引力,我們預計未來
有上百個同類零件可能使用3D打印。未來幾年如果真的放量,產能可以擴,時間是
充裕的,擴產周期在半年左右。其他方面主要為航空發動機、軍用飛機提供零件,
還有航天、衛星、導彈相關零件,都已接到單子,今年都要交付,交付周期都很短。
5、問:公司和特斯拉的合作情況?
   答:公司是通過法雷奧和特斯拉合作,我們是二供,已經包含在法雷奧的訂單里
。公司和新能源車企業合作很多,三花、八菱科技都是我們客戶。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-26 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.30 成交量:5294.00萬股 成交金額:28542.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司成都麓山大道證券營|785.92        |0.16          |
|業部                                  |              |              |
|華融證券股份有限公司北京金融大街證券營|550.88        |388.77        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|519.24        |2.00          |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司成都人民西路證券營|518.03        |2.60          |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京東三環中路證券|505.73        |123.79        |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|4.96          |506.10        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|中天證券股份有限公司深圳民田路證券營業|--            |399.23        |
|部                                    |              |              |
|華融證券股份有限公司北京金融大街證券營|550.88        |388.77        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|224.96        |357.49        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|安信證券股份有限公司溫州府東路證券營業|--            |337.03        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-21|5.95  |189.37  |1126.75 |聯儲證券有限責|聯儲證券有限責|
|          |      |        |        |任公司江蘇分公|任公司江蘇分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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