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≈≈澳洋健康002172≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月16日
         2)01月04日(002172)澳洋健康:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2016年02月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-29257.84萬 同比增:-1272.82% 營業收入:24.22億 同比增:-35.86%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3800│ -0.2400│ -0.0700│  0.0100│  0.0300
每股凈資產      │  1.9884│  2.1224│  2.3016│  2.4065│  2.4417
每股資本公積金  │  1.4827│  1.4831│  1.4831│  1.4831│  1.4792
每股未分配利潤  │ -0.4853│ -0.3516│ -0.1778│ -0.1085│ -0.0853
加權凈資產收益率│-17.2500│-10.7800│ -2.9400│  0.6600│  1.6100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3768│ -0.2431│ -0.0693│  0.0133│  0.0321
每股凈資產      │  1.9884│  2.1224│  2.3016│  2.4065│  2.4417
每股資本公積金  │  1.4827│  1.4831│  1.4831│  1.4831│  1.4792
每股未分配利潤  │ -0.4853│ -0.3516│ -0.1778│ -0.1085│ -0.0853
攤薄凈資產收益率│-18.9502│-11.4554│ -3.0116│  0.5544│  1.3158
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A 股簡稱:澳洋健康 代碼:002172 │總股本(萬):77648.1362 │法人:沈學如
上市日期:2007-09-21 發行價:14.85│A 股  (萬):77311.8646 │總經理:沈學如
上市推薦:興業證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):336.2716│行業:化學纖維制造業
主承銷商:興業證券股份有限公司 │主營范圍:粘膠短纖、棉漿粕的生產及銷售;
電話:86-512-58598699 董秘:季超│電力的供應。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.3800│   -0.2400│   -0.0700
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    2018年        │    0.0100│    0.0300│    0.0300│    0.0300
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    2017年        │    0.2100│    0.2326│    0.1300│    0.1300
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    2016年        │    0.3800│    0.2889│    0.1400│    0.0480
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    2015年        │    0.2000│    0.1309│    0.0600│    0.0020
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[2020-01-04](002172)澳洋健康:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    1
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2020-01
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、 特別提示
    1、本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況;
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況;
    3、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
    二、 會議召開的情況
    1、 召開時間:2020年1月3日下午15:00;
    2、 召開地點:張家港市楊舍鎮塘市澳洋健康大廈1015室;
    3、 召開方式:本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式;
    4、 召集人:江蘇澳洋健康產業股份有限公司董事會;
    5、 主持人:董事長沈學如先生;
    6、 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規
定。
    三、 會議的出席情況
    1、出席會議股東的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份327,027,807股,占上市公司總股份
的42.1166%。
    2、現場會議股東出席情況:
    出席本次股東大會現場會議的股東(委托代理人)共8名,代表有表決權的股份
326,803,307 股,占公司總股本的42.0877%。
    3、網絡投票情況
    通過網絡投票的股東3人,代表股份224,500股,占上市公司總股份的
    2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    2
    0.0289%。
    本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
    四、 提案審議和表決情況
    出席本次股東大會的股東(委托代理人)對會議議案進行了審議,經過記名投
票表決,通過了如下議案:
    1、審議通過《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》
    總表決情況:同意327,023,907股,占出席會議所有股東所持股份的99.9988%
;反對3,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0012%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意1,005,500股,占出席會議中小股東所持股份的99.6
136%;反對3,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3864%;棄權0股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議通過《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》
    總表決情況:同意324,480,126股,占出席會議所有股東所持股份的99.9988%
;反對3,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0012%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意1,005,500股,占出席會議中小股東所持股份的99.6
136%;反對3,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3864%;棄權0股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3、審議通過《關于為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》
    總表決情況:同意324,480,126股,占出席會議所有股東所持股份的99.9988%
;反對3,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0012%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:同意1,005,500股,占出席會議中小股東所持股份的99.6
136%;反對3,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3864%;棄權0股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2020 年第一次臨時股東大會決議公告
    3
    4、審議通過《關于選舉李靜女士為第七屆董事會董事的議案》
    總表決情況:同意327,023,907股,占出席會議所有股東所持股份的99.9988%
;反對3,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0012%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    同意1,005,500股,占出席會議中小股東所持股份的99.6136%;反對3,900股,
占出席會議中小股東所持股份的0.3864%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    上述議案詳細內容請見2019年12月19日《證券時報》或公司指定信息披露網站
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    五、 律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:江蘇世紀同仁律師事務所
    2、法定代表人:王凡
    3、律師姓名:潘巖平、張玉恒
    4、結論性意見:“公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格
合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、
有效!
    六、 備查文件
    1、江蘇澳洋健康產業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議。
    2、《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇澳洋健康產業股份有限公司2020年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    二〇二〇年一月四日

[2020-01-04](002172)澳洋健康:關于變更公司副總經理、審計風控部負責人的公告

    關于變更公司副總經理、審計風控部負責人的公告
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2020-03
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    關于變更公司副總經理、審計風控部負責人的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“澳洋健康”或“公司”)于2020
年1月3日第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更副總經理的議案》、《
關于變更審計風控部負責人的議案》,相關情況如下:
    一、公司高級管理人員聘任情況
    公司董事會于近日收到公司副總經理姚建國先生提交的書面辭職報告。姚建國
先生因個人原因申請辭去公司副總經理職務,辭職后仍擔任江蘇澳洋藥業有限公司
執行董事職務。
    根據公司總經理沈學如先生提名,經董事會審議,同意聘任王偉先生為公司副
總經理,任期同本屆董事會。
    二、審計風控負責人聘任情況
    公司董事會于近日收到公司審計風控負責人白可可先生提交的書面辭職報告。
白可可先生因個人原因申請辭去公司審計風控部負責人職務,辭職后不在公司任職
。
    根據公司總經理沈學如先生提名,經董事會審議,同意聘任顧慎侃先生為公司
審計風控部負責人,任期同本屆董事會。
    上述人員(簡歷詳見附件)均具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《
公司法》第一百四十六條規定的情況;不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且
尚未解除的情況;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦
不是失信被執行人。
    公司獨立董事發表了關于同意變更公司副總經理及審計風控部負責人的獨立意
見。
    四、備查文件
    關于變更公司副總經理、審計風控部負責人的公告
    1、公司第七屆董事會第十二次會議決議;
    2、獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月四日
    關于變更公司副總經理、審計風控部負責人的公告
    附:
    一、王偉先生簡歷
    王偉,男,中國國籍,漢族,生于一九七八年十一月,本科學歷。曾任張家港
浦項不銹鋼有限公司部長、澳洋集團有限公司信息管理中心總經理,現任本公司副
總經理。
    王偉先生未持有本公司股權,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系
。經公司在最高人民法院網查詢,王偉先生不屬于“失信被執行人”。
    二、顧慎侃先生簡歷
    顧慎侃,男,中國國籍,漢族,生于一九六八年八月,大專學歷,會計師。曾
任江蘇澳洋醫療產業發展有限公司審計負責人、江蘇澳洋健康產業股份有限公司審
計風控部負責人,張家港澳洋醫院有限公司監事,江蘇澳洋健康管理有限公司監事
,江蘇澳洋醫療產業發展有限公司監事,張家港港城康復醫院有限公司監事,張家
港市澳洋順康醫院有限公司董事;現任無錫澳洋康復醫院有限公司監事,蘇州佳隆
大藥房有限公司監事,江蘇澳洋健康產業股份有限公司監事,江蘇澳宇醫療器械有
限公司監事。
    顧慎侃先生持有本公司0.02%股權,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒,與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯
關系。經公司在最高人民法院網查詢,顧慎侃先生不屬于“失信被執行人”。

[2020-01-04](002172)澳洋健康:關于調整董事會戰略委員會委員的公告

    關于調整董事會戰略委員會委員的公告
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2020-04
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    關于調整董事會戰略委員會委員的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“澳洋健康”或“公司”)于2020
年1月3日第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關于調整董事會戰略委員會委員
的議案》,相關情況如下:
    鑒于公司第七屆董事會原董事朱寶元先生因個人原因辭去公司董事職務,同時
不再擔任董事會戰略委員會委員職務,公司于2019年12月18日召開第七屆董事會第
十一次會議,會議提名李靜為公司第七屆董事會董事候選人并于2020年1月3日公司2
020年第一次臨時股東大會表決通過。
    現對董事會戰略委員會的組成人員作如下調整:
    原戰略委員會委員:沈學如、朱志皓、朱寶元、季超、陳險峰,其中沈學如擔
任召集人。
    現調整為:
    戰略委員會委員:沈學如、李靜、朱志皓、季超、陳險峰,其中沈學如擔任召
集人。
    任期與第七屆董事會任期相同。
    特此公告。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月四日

[2020-01-04](002172)澳洋健康:第七屆董事會第十二次會議決議公告

    第七屆董事會第十二次會議決議公告
    - 1 -
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2020-02
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    第七屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董
事會第十二次會議于2019年12月23日以通訊方式發出會議通知,于2020年1月3日下
午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名,實際現場出席會議
董事9名。公司監事及高管列席了會議。會議由公司董事長沈學如先生主持,符合
《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議經認真審議,通過如下議案:
    一、審議通過《關于調整董事會戰略委員會委員的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過《關于變更副總經理的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    獨立董事對公司聘任高級管理人員發表了獨立意見,任期同本屆董事會,簡歷
附后。
    五、審議通過《關于變更審計風控部負責人的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    上述議案的詳細內容,請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮
資訊網www.cninfo.com.cn)。
    第七屆董事會第十二次會議決議公告
    - 2 -
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月四日
    第七屆董事會第十二次會議決議公告
    - 3 -
    附:
    一、王偉先生簡歷
    王偉,男,中國國籍,漢族,生于一九七八年十一月,本科學歷。曾任張家港
浦項不銹鋼有限公司部長、澳洋集團有限公司信息管理中心總經理,現任本公司副
總經理。
    王偉先生未持有本公司股權,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系
。經公司在最高人民法院網查詢,王偉先生不屬于“失信被執行人”。
    二、顧慎侃先生簡歷
    顧慎侃,男,中國國籍,漢族,生于一九六八年八月,大專學歷,會計師。曾
任江蘇澳洋醫療產業發展有限公司審計負責人、江蘇澳洋健康產業股份有限公司審
計風控部負責人,張家港澳洋醫院有限公司監事,江蘇澳洋健康管理有限公司監事
,江蘇澳洋醫療產業發展有限公司監事,張家港港城康復醫院有限公司監事,張家
港市澳洋順康醫院有限公司董事;現任無錫澳洋康復醫院有限公司監事,蘇州佳隆
大藥房有限公司監事,江蘇澳洋健康產業股份有限公司監事,江蘇澳宇醫療器械有
限公司監事。
    顧慎侃先生持有本公司0.02%股權,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒,與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯
關系。經公司在最高人民法院網查詢,顧慎侃先生不屬于“失信被執行人”。

[2019-12-19](002172)澳洋健康:關于為子公司提供擔保的公告

    關于為子公司提供擔保的公告
    1
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2019-87
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    關于為子公司提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十一次
會議于2019年12月18日下午在公司會議室召開。經會議審議通過了《關于為子公司
提供擔保的議案》。具體情況公告如下:
    一、 擔保情況概述
    (一)擔保事項的基本情況
    為滿足全資及控股子公司經營及業務發展需求,公司擬在2020年度為全資及控
股子公司的融資提供擔保,擔保的總額度不超過330,000萬元人民幣,擔保的類型包
括但不限于融資、合同債務等,提供擔保的形式包括但不限于信用擔保(含一般保
證、連帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔;蚨喾N擔保方式相結合等形式。上述
擔保額度授權有效期為自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020年年度股東大會
召開日止,上述期限及額度內,公司管理層負責擔保事項的具體實施并簽署相關合
同及文件,超出上述額度和情形的擔保,按照相關規定由董事會或股東大會另行審
議作出決議后才能實施。本次公司為全資及控股子公司擔保額度情況如下:
    1、公司為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保
    公司的控股子公司阜寧澳洋科技有限責任公司(以下簡稱“阜寧澳洋”)因生
產經營需要,擬申請流動資金借款和其它授信業務,公司第七屆董事會第十一次會
議審議通過了《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》,同意為其自2
020年第一次臨時股東大會召開日至2020年年度股東大會召開日內發生的流動資金
借款和其他授信業務提供擔保(包含融資租賃、項目融資等業務),擔
    關于為子公司提供擔保的公告
    2
    保實際使用金額不超過人民幣150,000萬元,實際擔保金額、種類、期限等以擔
保合同為準。
    2、公司為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保
    公司的二級全資子公司張家港澳洋醫院有限公司(以下簡稱“澳洋醫院”)因
經營需要,擬申請流動資金借款和其它授信業務,公司第七屆董事會第十一次會議
審議通過了《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》,公司同意為其自2
020年第一次臨時股東大會召開日至2020年度股東大會召開日內發生的流動資金借
款和其他授信業務提供擔保(包含融資租賃、項目融資等業務),擔保實際使用金
額不超過人民幣120,000萬元,實際擔保金額、種類、期限等以擔保合同為準。
    3、公司為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保
    公司的全資子公司江蘇澳洋醫藥物流有限公司(以下簡稱“醫藥物流”)因經
營需要,擬申請流動資金借款和其它授信業務,公司第七屆董事會第十一次會議審
議通過了《關于為公司江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》,公司同意為
其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020年度股東大會召開日內發生的流動資
金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資租賃、項目融資等業務),擔保實際使
用金額不超過人民幣60,000萬元,實際擔保金額、種類、期限等以擔保合同為準。
    (二)擔保事項的審批情況
    公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》
。公司獨立董事對本次擔保發表了獨立意見。
    根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]1
20號文有關問題的說明》,上述擔保事項需提請公司股東大會審議,并應當經出席
會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    二、被擔保方的基本情況
    (一)被擔保方基本情況
    1、阜寧澳洋科技有限責任公司
    關于為子公司提供擔保的公告
    3
    (1)基本情況
    名 稱:
    阜寧澳洋科技有限責任公司
    成立日期:
    2006年8月11日
    住 所:
    江蘇省阜寧經濟開發區澳洋大道1號
    法定代表人:
    劉紅照
    注冊資本:
    149,773萬元人民幣
    公司類型:
    有限責任公司
    經營范圍:
    差別化粘膠短纖、普通粘膠纖維制造、銷售,紡織原料(除皮棉)、紡織品、化工
產品(農藥及其它危險化學品除外)銷售,自營本企業自產產品及技術的出口業務和
本企業所需的機械設備零配件、原輔材料及技術的進出口業務(國家禁止或者限定企
業的進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)
    (2)產權及控制關系
    阜寧澳洋是公司的控股子公司,公司持有其97.50%的股權;阜寧縣城市投資發
展有限責任公司持有其1.16%的股權;葉榮明先生持有其1.34%的股權。
    (3)信用狀況
    阜寧澳洋信用良好,未發生貸款逾期的情況。
    2、張家港澳洋醫院有限公司
    (1)基本情況
    名 稱:
    張家港澳洋醫院有限公司
    成立日期:
    2004年9月27日
    住 所:
    楊舍鎮金港大道279號
    法定代表人:
    姚建國
    注冊資本:
    23,000萬元人民幣
    公司類型:
    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    經營范圍:
    預防保健科、內科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、婦產科、兒科、急診
醫學科、醫學影像科、醫學檢驗科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、腫瘤科、皮
膚科(含性病專業)、中西醫結合科、中醫科、康復醫學科(含神經康復科、骨與關節
康復科、脊髓損傷康復科、疼痛康復科、聽力
    關于為子公司提供擔保的公告
    4
    視力康復科、兒童康復科、老年康復科、心肺康復科、燒傷康復科等康復二級
診療科目)、重癥監護室(ICU)、消毒供應室、康復治療科室、康復評定科室、營養
科。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    (2)產權及控制關系
    澳洋醫院為公司全資子公司江蘇澳洋醫療產業發展有限公司(以下簡稱“澳洋
醫療”)全資子公司,澳洋醫療持有其100.00%股權。
    (3)信用狀況
    澳洋醫院信用良好,未發生貸款逾期的情況。
    3、江蘇澳洋醫藥物流有限公司
    (1)基本情況
    名 稱:
    江蘇澳洋醫藥物流有限公司
    成立日期:
    2008年3月14日
    住 所:
    張家港市楊舍鎮塘市街道1幢澳洋健康大廈二層、三層、五層
    法定代表人:
    沈學如
    注冊資本:
    25,000萬元人民幣
    公司類型:
    有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
    經營范圍:
    貨運經營(按許可證所列范圍經營);倉儲服務;貨運代辦;裝卸搬運服務;藥品、
食品(按許可證所列范圍經營)、日用百貨、消毒用品銷售;醫療器械(憑許可證所列
范圍經營)銷售及相關技術服務;食用農產品批發;紙箱、紙制品制造、加工、銷售;
中藥材種植、加工、銷售自產產品(限分支機構);軟件開發、銷售及技術服務;施工
勞務;會議服務;展覽展示服務;信息咨詢服務(不含投資咨詢、金融信息咨詢);設計
、制作、代理發布廣告服務;企業管理服務;農業技術推廣、咨詢服務;互聯網藥品信
息及交易服務(憑許可證經營);藥品檢驗服務;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及
行政審批的貨物和技術進出口除外);利用自有資金對醫藥產業的投資。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    (2)產權及控制關系
    醫藥物流為公司全資子公司,公司持有其100.00%股權。
    (3)信用狀況
    醫藥物流信用良好,未發生貸款逾期的情況。
    關于為子公司提供擔保的公告
    5
    (二)被擔保人基本財務數據
    1、2018年度基本財務情況
    單位:元
    2018年(經審計)
    阜寧澳洋科技有限責任公司
    張家港澳洋醫院有限公司
    江蘇澳洋醫藥物流有限公司
    資產總額
    2,702,047,316.41
    1,143,472,446.50
    814,414,917.77
    負債總額
    2,047,502,145.61
    737,027,569.51
    576,534,703.56
    銀行貸款總額
    999,990,000.00
    209,000,000.00
    310,000,000.00
    流動負債總額
    1,332,391,296.83
    722,030,910.27
    536,534,703.56
    凈資產
    654,545,170.80
    406,444,876.99
    237,880,214.21
    營業收入
    1,879,738,944.43
    552,429,033.29
    1,155,807,815.33
    利潤總額
    -41,079,862.46
    62,382,044.14
    15,926,036.88
    凈利潤
    -56,904,712.55
    47,846,483.00
    11,364,176.10
    或有事項涉及的總額
    0.00
    0.00
    0.00
    資產負債率
    75.78%
    64.46%
    70.79%
    2、 2019年1-9月的基本財務情況
    單位:元
    2019年1-9(未經審計)
    阜寧澳洋科技有限責任公司
    張家港澳洋醫院有限公司
    江蘇澳洋醫藥物流有限公司
    資產總額
    3,090,094,535.19
    1,652,496,834.59
    976,590,315.42
    負債總額
    2,700,181,573.83
    1,171,415,216.89
    737,615,957.01
    銀行貸款總額
    1,019,690,000.00
    519,000,000.00
    480,290,000.00
    流動負債總額
    2,016,804,567.05
    969,448,818.58
    672,325,957.01
    凈資產
    389,912,961.36
    481,081,617.70
    238,974,358.41
    營業收入
    493,776,886.80
    445,214,865.37
    844,717,774.48
    利潤總額
    -264,632,209.44
    31,542,929.92
    1,162,011.50
    凈利潤
    -264,632,209.44
    23,657,396.69
    1,094,144.20
    或有事項涉及的總額
    0.00
    0.00
    0.00
    資產負債率
    87.38%
    70.89%
    75.53%
    三、擔保協議的主要內容
    截至公告披露日,本公司尚未簽訂擔保合同,待本公司股東大會審議批準后,
公司根據全資及控股子公司的實際借款情況在擔保限額之內與相關債權人簽署擔保
合同。
    四、董事會意見
    關于為子公司提供擔保的公告
    6
    (一)提供擔保的原因
    1、公司為阜寧澳洋提供擔保
    阜寧澳洋是公司的控股子公司,公司持有其97.50%的股權。根據阜寧澳洋所在
行業的實際情況及阜寧澳洋的實際經營情況和信用狀況,為了滿足阜寧澳洋的經營
需要、合理利用財務杠桿作用,公司同意為阜寧澳洋自2020年第一次臨時股東大會
召開日至2020年年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔
保(包含融資租賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣150,000萬元。
    經公司2018年年度股東大會已批準的擔保后,尚有未履行完畢的實際擔保余額
,這些尚未履行完畢的擔保余額合并計入本次審議的擔?傤~之內,即本次公司為
阜寧澳洋的擔?傤~150,000萬元包括上述已審批但尚未履行完畢的擔保余額,如這
些已審批但尚未履行完畢的擔保余額延續至本擔保期,則累計計入本次擔保限額之內。
    2、公司為澳洋醫院提供擔保
    澳洋醫院為公司全資子公司澳洋醫療全資子公司,澳洋醫療持有其100.00%股權
。根據澳洋醫院的實際經營情況和信用狀況,公司同意為澳洋醫院自2020年第一次
臨時股東大會召開日至2020年年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授
信業務提供擔保(包含融資租賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人
民幣120,000萬元。
    經公司2018年年度股東大會已批準的擔保后,這些尚未履行完畢的擔保余額合
并計入本次審議的擔?傤~之內,即本次本公司為澳洋醫院的擔?傤~120,000萬元
包括上述已審批但尚未履行完畢的擔保余額,如這些已審批但尚未履行完畢的擔保
余額延續至本擔保期,則累計計入本次擔保限額之內。
    3、公司為醫藥物流提供擔保
    醫藥物流為公司全資子公司,公司持有其100.00%股權。根據醫藥物流的實際經
營情況和信用狀況,公司同意為醫藥物流自2020年第一次臨時股東大會召開日至20
20年年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔
    關于為子公司提供擔保的公告
    7
    保(包含融資租賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣60,00
0萬元。
    公司2018年年度股東大會已批準的擔保尚有未履行完畢的實際擔保余額,這些
尚未履行完畢的擔保余額合并計入本次審議的擔?傤~之內,即本次本公司為江蘇
澳洋醫藥物流有限公司的擔?傤~60,000萬元包括上述已審批但尚未履行完畢的擔
保余額,如這些已審批但尚未履行完畢的擔保余額延續至本擔保期,則累計計入本
次擔保限額之內。
    (二)風險評估
    本次被擔保的三家公司為公司合并報表范圍內的子公司,信用良好、償債能力
良好,未發生逾期還款的情況。被擔保的公司都是公司的全資及控股子公司,公司
能有效地防范和控制擔保風險。
    (三)反擔保情況
    被擔保的公司是公司的全資及控股子公司,未提供反擔保。
    (四)獨立董事意見
    1、本次董事會審議的公司對外擔保事項,是根據公司所在行業的實際情況及子
公司的實際經營情況和信用狀況作出的,是為了滿足公司的經營需要。
    2、公司提供擔保的對象都是公司的全資及控股子公司,公司擁有絕對的控制力
,能有效的控制和防范擔保風險。
    3、上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證
監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司《對外擔保制度》對于
擔保審批權限的規定,其決策程序合法有效,同意根據上述規定將公司對外擔保事
項提交公司股東大會進行審議。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至2019年11月30日,公司及其控股子公司累計對外擔保余額合計197,349.50
萬元,其中對合并報表范圍內的子公司提供擔保為191,349.50萬元;對參股公司的
對外擔保余額為6,000萬元。以上擔保余額累計占公司最近一期(2018
    關于為子公司提供擔保的公告
    8
    年度)經審計合并報表總資產的30.27%,凈資產的97.56%。
    截至本報告披露日,公司及公司全資及控股子公司不存在逾期擔保和違規擔保
,不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
    六、備查文件
    1、《江蘇澳洋健康產業股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議》
    2、《江蘇澳洋健康產業股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議》
    3、《江蘇澳洋健康產業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議
相關事項的獨立意見》
    4、《國海證券股份有限公司關于江蘇澳洋健康產業股份有限公司為子公司提供
擔保的核查意見》
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-19](002172)澳洋健康:關于更換董事的公告

    關于更換董事的公告
    - 1 -
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2019-89
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    關于更換董事的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會于
近日收到公司董事朱寶元先生提交的書面辭職報告。朱寶元先生因個人原因,申請
辭去所擔任的公司第七屆董事會董事職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關
規定,朱寶元先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數,不會影響公司
董事會的正常運行,朱寶元先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。朱寶元
先生辭職后將不在公司擔任其他職務。
    根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等相關法律法規、規范
性文件及《公司章程》的規定,經第七屆董事會第十一次會議審議通過,擬聘任李
靜女士為公司非獨立董事候選人并提交股東大會審議。該董事候選人尚需經公司股
東大會審議通過后方能成為公司第七屆董事會董事,任期自公司股東大會審議通過
之日起至本屆董事會屆滿為止。
    董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
公司董事會提名委員會及獨立董事對李靜女士的教育背景、工作經歷等基本情況進
行了充分了解,認為其擔任董事的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定
。李靜女士簡歷參見附件。公司獨立董事對更換董事的事項發表了同意的獨立意見。
    特此公告。
    附:公司董事候選人簡歷
    關于更換董事的公告
    - 2 -
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日
    關于更換董事的公告
    - 3 -
    附:李靜女士簡歷
    李靜,女,中國國籍,漢族,生于一九八一年十二月,本科學歷,F任海南鼎
匯投資有限公司監事,蘇州富元利明交通設施工程有限公司監事,江蘇如意通文化
產業股份有限公司董事兼總經理,上海波杜餐飲管理有限公司執行董事兼總經理,
江蘇太奇通軟件有限公司監事。李靜女士未持有公司股份,與公司控股股東、實際
控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。沒有受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,李靜女士不屬于“失信
被執行人”。

[2019-12-19](002172)澳洋健康:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    1
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2019-88
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十一次
會議決定于2020年01月03日(星期五)下午15:00在張家港市楊舍鎮塘市澳洋健康大
廈1015會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會,本次股東會議采取現場投票與
網絡投票相結合的方式,F將本次會議有關事項通知如下:
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法合規性說明:董事會召開本次股東大會會議符合《公司法》
、《證券法》、《深圳證券交易所企業中小板股票上市規則》、《上市公司股東大
會規則》等有關法律、法規、規則以及《公司章程》的規定。
    4、會議召開地點:張家港市楊舍鎮塘市澳洋健康大廈1015會議室。
    5、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2020年01月03日(星期五)下午15:00。
    (2)網絡投票時間:2020年01月03日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進
行投票的時間為2020年01月03日9:30-11:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所
互聯網投票系統進行投票的時間為2020年01月03日9:15-15:00的任意時間。
    6、會議召開方式:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司
股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    2
    系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,同一表決權出現重
復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    7、股權登記日:2019年12月26日。
    8、出席對象:
    (1)截止至2019年12月26日下午15:00時深圳證券交易所交易結束時,在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大
會。自然人股東應本人親自出席股東大會,本人不能出席的,可委托授權代理人出
席;法人股東應由法定代表人親自出席,法定代表人不能出席的,可委托授權代理
人出席。(授權委托書式樣詳見附件2);
    (2)本公司董事、監事及高管人員;
    (3)公司聘請的律師、財務顧問等相關人員。
    二、會議審議事項
    (一)第七屆董事會第十一次會議審議提交議案
    1、《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》
    2、《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》
    3、《關于為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》
    4、《關于選舉李靜女士為第七屆董事會董事的議案》
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案(除累積投票議案外的所有議案)
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》
    √
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    3
    3.00
    《關于為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》
    √
    4.00
    《關于選舉李靜女士為第七屆董事會董事的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議
的,須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記;
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件、法定代表人身
份證明和股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理
人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記;
    (3)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函請注明“股東大會”字樣;

    (4)現場參會人員的食宿及交通費用自理。
    2、登記時間:股權登記日的次日至股東大會召開前的正常工作時間。
    3、登記地點:江蘇省張家港市楊舍鎮塘市鎮中路澳洋健康大廈10樓,江蘇澳洋
健康產業股份有限公司董事會秘書室。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    說明在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地
址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,并對網絡投票的相關事宜進行具體說
明?蓪⒓泳W絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。(參
加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1)
    六、備查文件
    1、《江蘇澳洋健康產業股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議》;
    特此公告。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    4
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    5
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362172”,投票簡稱為“澳洋
投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年01月03日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年01月03日9:15-15:00的任意時間。

    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    6
    附件2:
    授權委托書
    委托人: 身份證:
    持有公司股份性質:
    持有公司股份數量:
    受托人: 身份證:
    授權委托期限: 年 月 日至 年 月 日
    茲委托先生/女士代表本人(本公司)出席江蘇澳洋健康產業股份有限公司于20
20年01月03日召開的2020年第一次臨時股東大會,并按以下投票指示代表本人(本
公司)進行投票。 本次股東大會提案表決意見示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》
    √
    4.00
    《關于選舉李靜女士為第七屆董事會董事的議案》
    √
    注:1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“
√”,做出投票指示。如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿
表決。
    2、委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
    委托人簽名(蓋章):
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    7
    年 月 日

[2019-12-19](002172)澳洋健康:第七屆監事會第十次會議決議公告

    第七屆監事會第十次會議決議公告
    1
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2019-86
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    第七屆監事會第十次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“澳洋健康”或“公司”)第七屆
監事會第十次會議于2019年12月06日以通信方式發出會議通知,于2019年12月18日
下午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應出席會議監事3名,實際出席會議監
事3名。會議由監事會主席徐利英女士主持,符合《公司法》及公司《章程》的有
關規定。會議經認真審議,通過如下議案:
    一、審議通過《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》
    公司的控股子公司阜寧澳洋科技有限責任公司因生產經營需要,擬申請流動資
金借款和其它授信業務,公司同意為其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020
年年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資
租賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣150,000萬元,實際擔保
金額、種類、期限等以擔保合同為準。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    二、審議通過《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》。
    公司的二級全資子公司張家港澳洋醫院有限公司因經營需要,擬申請流動資金
借款和其它授信業務,公司同意為其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020年
年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資租
賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣120,000萬元,實際擔保金
額、種類、期限等以擔保合同為準。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    第七屆監事會第十次會議決議公告
    2
    三、審議通過《關于為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》
    公司的全資子公司江蘇澳洋醫藥物流有限公司因經營需要,擬申請流動資金借
款和其它授信業務,公司同意為其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020年年
度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資租賃
、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣60,000萬元,實際擔保金額
、種類、期限等以擔保合同為準。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    上述相關議案的詳細內容,請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(
巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司監事會
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-19](002172)澳洋健康:第七屆董事會第十一次會議決議公告

    第七屆董事會第十一次會議決議公告
    - 1 -
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2019-85
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    第七屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董
事會第十一次會議于2019年12月06日以通訊方式發出會議通知,于2019年12月18日
下午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名,實際現場出席會
議董事9名。公司監事及高管列席了會議。會議由公司董事長沈學如先生主持,符
合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議經認真審議,通過如下議案:
    一、審議通過《關于為阜寧澳洋科技有限責任公司提供擔保的議案》
    公司的控股子公司阜寧澳洋科技有限責任公司因生產經營需要,擬申請流動資
金借款和其它授信業務,公司同意為其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020
年年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資
租賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣150,000萬元,實際擔保
金額、種類、期限等以擔保合同為準。公司獨立董事已對此議案發表獨立意見。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    二、審議通過《關于為張家港澳洋醫院有限公司提供擔保的議案》。
    公司的二級全資子公司張家港澳洋醫院有限公司因經營需要,擬申請流動資金
借款和其它授信業務,公司同意為其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020年
年度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資租
賃、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣120,000
    第七屆董事會第十一次會議決議公告
    - 2 -
    萬元,實際擔保金額、種類、期限等以擔保合同為準。公司獨立董事已對此議
案發表獨立意見。
    關聯董事朱寶元回避表決。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    三、審議通過《關于為江蘇澳洋醫藥物流有限公司提供擔保的議案》
    公司的全資子公司江蘇澳洋醫藥物流有限公司因經營需要,擬申請流動資金借
款和其它授信業務,公司同意為其自2020年第一次臨時股東大會召開日至2020年年
度股東大會召開日內發生的流動資金借款和其他授信業務提供擔保(包含融資租賃
、項目融資等業務),擔保實際使用金額不超過人民幣60,000萬元,實際擔保金額
、種類、期限等以擔保合同為準。公司獨立董事已對此議案發表獨立意見。
    關聯董事朱寶元回避表決。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    四、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    同意于2020年01月03日召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    五、審議通過《內幕信息知情人登記管理制度》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    六、審議通過《年報信息披露重大差錯責任追究制度》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    七、審議通過《投資者關系管理制度》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    八、審議通過《信息披露管理制度》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    九、審議通過《重大信息內部報告制度》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十、審議通過《關于選舉李靜女士為第七屆董事會董事的議案》
    第七屆董事會第十一次會議決議公告
    - 3 -
    鑒于公司原董事朱寶元因個人原因辭職,根據《公司法》和公司《章程》等有
關規定,并經公司董事會提名委員會進行資格審查后,公司第七屆董事會擬提名李
靜女士為公司第七屆董事會董事候選人,任期同本屆董事會,自公司股東大會通過
之日起計算。上述董事候選人的簡歷見附件。
    兼任公司高級管理人員的董事人員總數不超過公司董事總數的二分之一。公司
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    上述議案的詳細內容,請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮
資訊網www.cninfo.com.cn)。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十九日
    第七屆董事會第十一次會議決議公告
    - 4 -
    附:李靜女士簡歷
    李靜,女,中國國籍,漢族,生于一九八一年十二月,本科學歷,F任海南鼎
匯投資有限公司監事,蘇州富元利明交通設施工程有限公司監事,江蘇如意通文化
產業股份有限公司董事兼總經理,上海波杜餐飲管理有限公司執行董事兼總經理,
江蘇太奇通軟件有限公司監事。李靜女士未持有公司股份,與公司控股股東、實際
控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。沒有受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,李靜女士不屬于“失信
被執行人”。

[2019-12-12](002172)澳洋健康:關于公司控股股東股票質押的公告

    關于公司控股股東股票質押的公告
    證券代碼:002172 證券簡稱:澳洋健康 公告編號:2019-84
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司
    關于公司控股股東股票質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司(以下簡稱“澳洋健康”或“公司”)近日接
到控股股東澳洋集團有限公司(以下簡稱“澳洋集團”)的通知,獲悉澳洋集團所
持有公司的部分股份被質押,具體事項如下:
    一、控股股東股份質押的基本情況
    1、控股股東股份被質押的基本情況
    2019年12月10日,澳洋集團將所持有的17,500,000股與中航國際租賃有限公司
(以下簡稱“中航租賃”)辦理了股權質押手續。
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    澳洋集團有限公司
    是
    17,500,000
    5.73%
    2.25%
    否
    否
    2019/12/10
    2026/12/9
    中航國際租賃有限公司
    支持上市公司生產經營
    合計
    -
    17,500,000
    5.73%
    2.25%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    本次質押股份不存在負擔重大資產重組等業績補償義務,所質押股份不存在平
倉風險,不會導致公司實際控制權變更。
    關于公司控股股東股票質押的公告
    2、股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量(股)
    持股比例
    本次質押前質押股份數量(股)
    本次質押后質押股份數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    未質押股份
    情況
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    澳洋集團有限公司
    305,154,786
    39.30%
    208,500,000
    226,000,000
    74.06%
    29.11%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    沈學如
    88,840
    0.01%
    0
    0
    0%
    0%
    0
    0.00%
    66,630
    75.00%
    沈卿
    17,166,000
    2.21%
    0
    0
    0%
    0%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合計
    322,409,626
    41.52%
    208,500,000
    226,000,000
    70.10%
    29.11%
    0
    0.00%
    66,630
    0.07%
    公司控股股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例為7
0.10%。
    關于公司控股股東股票質押的公告
    二、控股股東或第一大股東及其一致行動人股份質押情況
    截至公告披露日,公司控股股東及其一致行動人質押股份數量占其所持公司股
份數量比例超過50%,特作如下聲明:
    1、本次股份質押融資是用于滿足上市公司生產經營相關需求;
    2、據了解,公司控股股東及其一致行動人未來半年內到期的質押股份累計數量
、占其所持股份比例、占公司總股本比例、對應融資余額如下表所示:
    半年內到期情況:
    股東名稱
    到期日
    到期質押股份累計數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    對應融資余額(萬元)
    澳洋集團
    2020/3/6
    169,000,000
    52.42%
    21.76%
    45,000
    一年內到期情況:
    股東名稱
    到期日
    到期質押股份累計數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    對應融資余額(萬元)
    澳洋集團
    2020/3/6
    169,000,000
    52.42%
    21.76%
    45,000
    公司控股股東及其一致行動人一年內到期的質押股份數量均為半年內到期的質
押股份數量。
    3、公司控股股東及其一致行動人不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上
市公司利益的情形。
    4、本次股份質押事項不會對公司生產經營產生影響,本次股份質押風險可控,
不會導致公司的實際控制權發生變更,對公司生產經營、公司治理等方面不會產生
不利影響。
    三、備查文件
    1、證券質押登記證明
    2、證券質押及司法凍結明細表
    特此公告!
    江蘇澳洋健康產業股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十二日

1、 問:粘膠短纖業務情況?
    答:年后粘膠短纖市場價格較年前小幅上升市場狀況良好。公司粘膠短纖生產
經營正常公司將進一步采取措施保障粘膠短纖穩健經營減小周期性波動對粘膠盈利
能力的影響。
2、 問:健康產業發情況?
    答:在醫療服務領域公司繼續穩步推進以澳洋醫院為總院楊舍、三興、順康等
醫院為分支的總分院運作模式立足基本醫療、兼具?铺厣尼t療服務體系打造“
大?、小綜合”的格局。
公司通過非公開發行股份加碼對健康醫療產業的投入加快健康醫療產業的發展速度
提升公司醫療服務水平幫助公司走出張家港形成連鎖化經營目前公司非公開發行股
票事項按照既定計劃穩步推進。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-03-27 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.70 成交量:10436.00萬股 成交金額:56663.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源西部證券有限公司深圳上步中路證|1399.82       |570.43        |
|券營業部                              |              |              |
|東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營|775.85        |877.87        |
|業部                                  |              |              |
|東吳證券股份有限公司張家港楊舍證券營業|583.97        |1475.23       |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司江蘇分公司|571.98        |572.34        |
|國都證券股份有限公司北京阜外大街證券營|532.10        |546.18        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東吳證券股份有限公司張家港楊舍證券營業|583.97        |1475.23       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營|371.94        |1170.00       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券|277.08        |946.34        |
|營業部                                |              |              |
|東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營|775.85        |877.87        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司天津分公司        |305.91        |665.93        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-17|4.57  |256.11  |1170.42 |中國中投證券有|機構專用      |
|          |      |        |        |限責任公司北京|              |
|          |      |        |        |北三環東路證券|              |
|          |      |        |        |營業部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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